Anonimato en el mundo de las criptomonedas: las reglas del juego limpio

Las criptomonedas han traído al mundo la posibilidad de realizar transacciones de forma anónima y evitar los esquemas fiscales habituales, pero ¿significa esto que con su ayuda el gobierno ya no podrá controlar la circulación de fondos de sus ciudadanos? Sobre los pros y contras del anonimato, la higiene digital y la posibilidad de confundir los rastros, más en el material.

Anonimato: quién lo necesita y por qué

Toda persona que quiera recibir el título de buen ciudadano del país está obligada a cumplir con una serie de condiciones, que incluyen el suministro de información sobre sus ingresos, la deducción oportuna de la parte declarada de fondos al tesoro del estado y una varios otros requisitos. Tales reglas se han convertido en un lugar común y no plantean preguntas, porque "todavía viven de esta manera". Sin embargo, de hecho, toda persona que cumpla con las medidas de comportamiento prescritas por el estado queda bajo control total:

• Sus ingresos ya no le pertenecen solo a él, debe compartirlos con el estado. Y a dónde se destinará la parte retirada del dinero, por buenas acciones o por un funcionario en el bolsillo, no tiene derecho a averiguarlo. Más bien, existe un derecho, pero, de hecho, no hay formas de implementarlo.
• La mera posibilidad de desactivar el control está ausente. Como resultado, cualquier persona que gane dinero y lo utilice en la vida cotidiana se pone inmediatamente a la vista de las autoridades reguladoras.

La máquina burocrática puesta en marcha se basa en el trabajo asociado a las estructuras bancarias, que también se alimentan de ciudadanos comunes que no pueden permanecer en el anonimato. ¿Quieres un préstamo? - Pagar el enorme interés que establece el monopolio apoyado por el Estado, que también está interesado en apropiarse de parte de las ganancias. Al mismo tiempo, para recibir dinero, una persona tendrá que atravesar siete círculos del infierno, incluida la recopilación de certificados que confirman su identidad y la familiarización con un seguro adicional "querido de corazón".

Dado que la vida de una persona moderna está asociada con la necesidad de realizar transacciones un poco más que completamente, a la salida, él, sin saberlo, transmite información sobre cada uno de sus pasos a las autoridades correspondientes.

Tal esquema de trabajo parece ser extremadamente inconveniente y poco rentable para la gente común: comisiones, adiciones de valor irrazonables y, lo más importante, control constante por parte del "hermano mayor".

La importancia de la higiene digital para mantener el anonimato a través de un experimento

Como prueba del poder de controlar a los usuarios modernos, los cineastas del Reino Unido decidieron lanzar el programa en un formato inusual. Su esencia era la siguiente: a varias personas seleccionadas se les asignó una misión, cuyo propósito era esconderse de los agentes de inteligencia durante 28 días.

Para permanecer en la "sombra", la gente tuvo que cambiar radicalmente su forma de vida habitual:

• El teléfono e Internet estaban fuera de la zona segura; con su ayuda, cada "fugitivo" podría ser localizado en cuestión de segundos.
• Las tarjetas bancarias tampoco estaban disponibles: al intentar pagar o retirar dinero, también se podía rastrear la señal correspondiente.
• Caminando por la calle, la gente tenía que pensar en no meterse en la lente de la cámara, ya que en este caso los perseguidores también podían obtener datos de su ubicación.

En esta demostración piloto, se descubrió que tratar de prevenir el crecimiento de su propia huella digital siempre conlleva una serie de inconvenientes. El motivo es que la mayoría de las áreas que componen el día a día de una persona moderna permiten recibir una gran cantidad de información sobre él (pedir un taxi, pago online de bienes y servicios, etc.). En consecuencia, para estar fuera de vigilancia, debe excluir completamente el componente digital de su vida.

¡Interesante! Otra prueba de que es importante no dejar huellas dactilares mientras se trabaja en el espacio digital fue el arresto de Aleksandr Vinnik, acusado de robar fondos de la inmensidad del intercambio MtGox y lavarlos. Las agencias de inteligencia lo rastrearon por un rastro digital.

Beneficios de la criptomoneda en términos de mantener el anonimato

Trabajar con criptomonedas le permite reestructurar completamente el esquema presentado, haciéndolo lo más simple y rentable posible para los usuarios. La realización de operaciones en blockchain abre la posibilidad de un control total del entorno financiero, lo que elimina la necesidad directa de trabajar con estructuras bancarias (aunque sea necesario obtener un préstamo, se puede formalizar gracias a los acuerdos de las partes basadas en un contrato inteligente).

Cada transacción se realiza sin control directo por parte de terceros. Al mismo tiempo, se mantiene un alto nivel de seguridad y las identidades de los usuarios se pueden ocultar detrás de las direcciones de las billeteras.

Anonimato de las criptomonedas desde el punto de vista de los organismos gubernamentales

Para el gobierno, el anonimato de los ciudadanos en el entorno financiero parece ser una pesadilla, y las criptomonedas son su encarnación. En muchos aspectos, la actitud negativa hacia el nuevo instrumento financiero, que permite ocultar la identidad de las partes durante las transacciones, se debe a la imposibilidad de aplicar medidas de control estándar a este esquema. En consecuencia, el anonimato conlleva el peligro:

• La imposibilidad de rastrear la transacción conduce a la pérdida de control sobre la rotación de fondos. Además de los aspectos mercenarios del tema, en forma de impuestos y otras tasas, los problemas de financiación del terrorismo y el ámbito del blanqueo de capitales también están saliendo del campo de visión.
• El gobierno de cada país está obligado a garantizar la seguridad de los ciudadanos y la protección de sus intereses en el entorno financiero. El anonimato en la implementación de transacciones en esta materia no satisface plenamente estos requisitos.

Un ejemplo histórico interesante de la aceptación del anonimato en el entorno financiero es la decisión de las autoridades japonesas de aprobar oficialmente Bitcoin como medio legal para realizar pagos. La decisión se tomó bajo el yugo del público, en medio de la creciente popularidad de las criptomonedas. La falta de un marco legal claramente definido llevó al hecho de que el nuevo instrumento financiero se convirtió en la base para el lavado de dinero global. Los representantes de la mafia Yakuza se mostraron especialmente encantados con la decisión de las autoridades, que felizmente empezaron a utilizar la criptomoneda para legitimar los ingresos.

Usuario bitcointalk 27_Mikhail_27: Ningún gobierno permitirá que dinero anónimo reemplace el dinero fiduciario. Será solo anarquía. Por supuesto, siempre que este gobierno desee prosperidad para su país.

Bajo nivel de anonimato de bitcoin y posibilidad de confundir el rastro

Al trabajar con bitcoin, cada usuario debe ser consciente de una verdad: sus transacciones permanecerán anónimas solo en el caso de que no se revele la vinculación de la dirección de la billetera a la persona. Una vez recibida la información proporcionada, puede ver el historial completo de transacciones a partir de la primera. Como resultado, la elección a favor de esta criptomoneda implica algunos riesgos de desanonimización, que pueden evitarse únicamente observando la higiene digital.

La capacidad de obtener datos sobre el usuario se simplifica enormemente si retira la criptomoneda en efectivo. El esquema estándar: ingresar criptomonedas en el intercambio >>> su intercambio por fiat >>> retiro a la tarjeta, como regla, requiere pasar los procedimientos KYC.

Usuario de Bitcointalk Shevrole1313: No hace falta decir que cualquier propietario de billetera puede ser rastreado por transacciones y retiros de efectivo, solo necesita establecer un objetivo. El anonimato es algo muy relativo, especialmente cuando se retira el fiat.

¡Interesante! En el mundo de las criptomonedas, la mayoría de los usuarios consideran que KYC es una "desviación" de los requisitos de las agencias gubernamentales.

Trabaja a través de mezcladores de bitcoins

Para quienes no quieran renunciar a la conveniente opción de trabajar con bitcoin, como ocurre con la criptomoneda más extendida, han aparecido servicios que permiten eliminar los problemas de su falta de anonimato. Se denominan "mezcladores", a partir de los cuales se obtiene una comprensión del proceso para lograr un resultado: las transacciones se mezclan para, en última instancia, confundir el camino. En detalle, el proceso es el siguiente:

• el usuario envía la cantidad de monedas necesarias para la transferencia a la billetera del mezclador con instrucciones sobre dónde exactamente se debe realizar la transferencia;
• el mezclador procesa la solicitud y envía fondos desde otra dirección.

Como resultado, resulta que el remitente ha interrumpido la cadena, lo que puede convertirse en prueba del hecho de enviar dinero en su nombre. Dichos trámites se llevan a cabo por una pequeña comisión.

¡Interesante! Los servicios de mezcla de Bitcoin son especialmente populares en la darknet. Los usuarios de criptografía que valoran el anonimato y no quieren caer en la desanonimización de su identidad, utilizan dichos servicios para evitar una posible persecución.

Trabajar con criptomonedas más anónimas

Se han creado varias criptomonedas para usuarios que no quieren abandonar las ideas de anonimato de Satoshi y tolerar la capacidad de rastrear su identidad a través de transacciones bitcoin. Los representantes más populares de la dirección de mayor anonimato son los siguientes proyectos:

• Monero
• PIZCA;
• Zcash.

Hay otras monedas menos comunes que también pueden proporcionar un cierto grado de anonimato a sus usuarios.

Usuario de Bitcointalk meleonk: zcash, monero, ¿por qué no opciones de almacenamiento anónimo?

Cada criptomoneda con un mayor nivel de anonimato ofrece su propia solución al problema de la ofuscación. Todavía existe un debate sobre qué proyecto es el más eficaz.

Formas alternativas

Además de los métodos presentados, también existen oportunidades adicionales para evitar la persecución. La mayoría de ellos están representados en el otro lado de Internet, en la web oscura. Como ejemplo, un servicio que cualquiera puede obtener:

La ficha del producto contiene opiniones de clientes:

En resumen

Por lo tanto, es extremadamente difícil permanecer completamente anónimo en el mundo moderno. Idealmente, para ello es necesario renunciar a todos los beneficios de la civilización y llegar tranquilamente a una isla deshabitada para alargar la existencia allí. Sin embargo, en el caso de que el hermitismo parezca una medida inaceptable, vale la pena pensar en la higiene digital y las posibilidades de romper las cadenas de transacciones vinculantes a un individuo a través del trabajo con criptomonedas de mayor anonimato, mezcladores y ofertas de artesanos populares del país. darknet.