Actualmente, el fraude representa el 1% de las actividades en la criptosfera. La estafa más discutida este año es el hack de Twitter.
Los estafadores robaron $ 381 millones este año. Así lo informó la empresa analítica Chainalysis. La compañía, que basó algunos de sus hallazgos en la base de datos de código abierto Cryptoscamdb, mostró que las pérdidas de los usuarios de criptografía por fraude hasta ahora no coincidían con las pérdidas en 2019.
Las estafas criptográficas han eclipsado a otros delitos que han tenido lugar en el espacio de la moneda digital, según un comunicado de prensa. Si bien 2019 todavía se considera el año de grandes pérdidas para la industria, dado que los estafadores cometieron el 79% de los delitos relacionados con la industria el año pasado. Esto fue un reflejo de varios esquemas Ponzi de alto perfil que explotaron, como la estafa PlusToken.
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Es posible que no se denuncien las estafas criptográficas
A pesar de las numerosas estafas reportadas en toda la industria, los analistas creen que este año podría estar subregistrado. Todavía puede haber muchas estafas que las víctimas aún no han informado.
El fraude actualmente representa el 1% de la actividad en la criptosfera. La estafa más vergonzosa de este año hasta la fecha es un hacker de Twitter que se apoderó de algunas cuentas conocidas y requirió que los seguidores enviaran BTC a una dirección de billetera. El informe dice que el hack de Twitter del 15 de julio no es nada nuevo. Agregó que los estafadores "tomaron 13,14 BTC por valor de unos 120 dólares durante el día".
Afirma que este tipo de fraude, también conocido como comercio de reputación, representa el 71% del fraude de la industria desde junio de 2018. La mayoría de los fondos del ataque del 15 de julio se trasladaron a otras carteras, según el informe.
Los estafadores pudieron robar 21 bitcoins en poco tiempo, convenciendo a los usuarios. Si bien Chainalysis no proporcionó más información sobre el movimiento de las monedas, en una advertencia explícita de no poner en peligro la investigación, el informe establece que “a partir de las 16:30 pm ET del 22 de julio de 2020, hay aproximadamente 9 BTC en 23 billeteras. Se enviaron 8 BTC a servicios de mezcla como Wasabi Wallet y 4 BTC se enviaron a otras organizaciones ".
Atrapé una ballena
Mientras tanto, WhaleAlert, un sitio popular que monitorea el movimiento de grandes volúmenes de BTC, confirmó que se envió un depósito de 1,8526 BTC, o el equivalente a $ 17, a la billetera del estafador.
El informe destaca la importancia del análisis de blockchain para rastrear el movimiento de monedas en tales condiciones. Aunque el fracaso es un problema de mezclar monedas robadas.