Top 19 des escroqueries aux crypto-monnaies en 2024 : comment les éviter

La crypto-monnaie a révolutionné la façon dont nous pensons et interagissons avec l’argent, mais une grande innovation implique de grandes responsabilités. Le paysage numérique regorge d’escroqueries et d’escrocs cherchant à profiter d’investisseurs sans méfiance. La protection de vos actifs numériques durement gagnés nécessite de la vigilance, des recherches et des techniques solides. Dans cet article, nous examinerons les différents types d'escroqueries cryptographiques, fournirons des conseils importants sur la façon d'éviter les escroqueries cryptographiques et fournirons des conseils pour signaler et récupérer des escroqueries.

Principales constatations:

• Les escroqueries aux crypto-monnaies sont de plus en plus courantes en raison de leur valeur lucrative, et le plus grand braquage de crypto-monnaie à ce jour a eu lieu en 2022 : le piratage du réseau Ronin.
• Certains des types les plus courants d'escroqueries liées aux cryptomonnaies comprennent les faux échanges cryptographiques, les escroqueries liées aux applications, le phishing, le pompage et le vidage, les stratagèmes de Ponzi, les escroqueries liées aux opportunités commerciales et les escroqueries plus récentes telles que les escroqueries aux offres d'emploi en cryptomonnaies.
• L’un des moyens les plus simples d’identifier et d’éviter les escroqueries liées aux cryptomonnaies est de déterminer le contexte du projet.

Reconnaître les escroqueries courantes liées aux crypto-monnaies

Les escroqueries aux crypto-monnaies se présentent sous diverses formes, chacune soigneusement conçue pour vous séparer de vos actifs numériques. Les tactiques utilisées par les fraudeurs cryptographiques sont aussi variées que dangereuses. Pour protéger vos avoirs, il est important de rester vigilant et de vous familiariser avec ces arnaques.

Comprendre le fonctionnement de ces fraudeurs et reconnaître les signes avant-coureurs sont des étapes clés pour protéger vos actifs.

Crypto-monnaies frauduleuses

L’une des escroqueries les plus faciles à reconnaître concerne les faux projets de crypto-monnaie. De tels projets se présentent généralement comme des alternatives aux crypto-monnaies plus importantes. Par exemple, une crypto-monnaie peut se présenter comme un fork à venir d'une crypto-monnaie existante telle que Ethereum (ETH), ou simplement comme une nouvelle crypto-monnaie de la société mère d'Ethereum. Ils vous incitent à vous y intéresser car les crypto-monnaies comme l’Ethereum sont en plein essor, mais en même temps, il est peut-être trop tard pour investir dans l’ETH pour réaliser de gros profits.

Beaucoup de gens ne savent même pas comment fonctionnent les crypto-monnaies. Mais ils sont prêts à investir en raison de la « peur de passer à côté » (FOMO). Une fois que les personnes derrière la fausse crypto-monnaie estiment avoir obtenu suffisamment d’argent, elles peuvent transférer tous les investissements cryptographiques sur leurs comptes bancaires et arrêter rapidement le projet frauduleux, laissant les « investisseurs » sans leurs actifs.

Dans tous les cas, vous pouvez utiliser Ma grosse pièce - une fausse cryptomonnaie, avec laquelle 6 millions de dollars ont été volés à des investisseurs qui croyaient en sa réalité.

Faux échanges

Les faux échanges sont une autre arnaque courante en matière de crypto-monnaie. Ces faux échanges se forgent une réputation dans les communautés de crypto-monnaie en prétendant être légitimes et en offrant des tarifs et des parachutages apparemment meilleurs que les échanges légitimes. Peu de temps après que les investisseurs ont acheté ces pièces, ils ne sont plus en mesure de les acheter. Au contraire, ces faux échanges disparaissaient souvent et restaient inaccessibles.

Par exemple, BitKRX a convaincu de nombreuses personnes qu'il s'agissait de l'un des plus grands échanges de crypto-monnaie de la décennie, ce qui a conduit à un vol d'argent à grande échelle. L'escroc de cet échange a été réprimandé par les autorités locales de Corée du Sud en 2017.

Circuits de pompage et de vidage

Les systèmes de pompage et de vidage trouvent leur origine dans le marché boursier. L'idée de base d'un système de pompage et de vidage est que le prix futur d'un actif devrait augmenter, de sorte que les gens y investissent à un prix inférieur. Cela entraîne automatiquement une augmentation du prix du produit à mesure que la demande commence à dépasser l’offre. Une fois que la personne ou le groupe à l’origine du projet de pompage et de déchargement gagne suffisamment d’argent, il « abandonne » le projet.

Inspirés par des crypto-monnaies de premier plan telles que Bitcoin (BTC), les investisseurs tentent de promouvoir et de promouvoir de faux projets pour la crypto-monnaie afin d'attirer davantage d'acheteurs. En conséquence, les gens commencent à investir dans cette crypto-monnaie, pensant que ses prix vont monter en flèche sur la base de fondamentaux apparemment solides. Cependant, une fois qu’ils se rendent compte que les plans « d’innovation » étaient une arnaque, la cryptomonnaie est abandonnée, ce qui entraîne des pertes financières importantes pour toutes les personnes impliquées – à l’exception de l’escroc à l’origine du stratagème.

Fraude commerciale P2P

Lorsque vous négociez des crypto-monnaies sur des bourses offrant des services de trading peer-to-peer (P2P), sachez qu'une fraude P2P peut se produire si un vendeur tente de contourner le système de dépôt fiduciaire de la bourse en effectuant une transaction externe avec un acheteur. Une fois que le vendeur a reçu le paiement de l’acheteur, l’escroc prétend que la transaction n’a pas abouti et refuse de remplir sa part de la transaction.

En savoir plus : Comment éviter les escroqueries liées au trading P2P

Fausses applications

Les arnaques aux applications impliquent des applications malveillantes qui volent des fonds ou des informations personnelles à des utilisateurs sans méfiance. Les fraudeurs peuvent créer de fausses applications de trading de cryptomonnaies ou utiliser des plateformes populaires pour arnaquer leurs victimes. Les fausses applications sont souvent rapidement détectées et supprimées des magasins d'applications officiels, mais des milliers de personnes peuvent déjà être victimes de leurs escroqueries.

En règle générale, ces applications sont basées sur des applications existantes et seule la lettre de leur nom peut être différente pour tromper les gens en leur faisant croire qu'elles sont réelles. Une fois que vous avez téléchargé ces applications, elles peuvent injecter des logiciels malveillants dans votre appareil ou voler vos données si vous saisissez vos informations sensibles. Être prudent lors du téléchargement d'applications, vérifier les avis et vérifier la légitimité du développeur de l'application vous aidera à éviter d'être victime de ces escroqueries.

Schémas de Ponzi

L’essence d’une combine à la Ponzi est qu’un escroc trouve deux investisseurs et les incite à lui donner de l’argent afin qu’ils puissent « doubler » leur investissement. Pour ce faire, l'escroc trouve quatre autres investisseurs, qui à leur tour fournissent la même somme d'argent, permettant ainsi à l'escroc de « tenir » sa promesse faite aux deux premiers investisseurs. Et afin de restituer l'argent aux quatre investisseurs, l'escroc trompe encore huit personnes, puis seize autres, et ainsi de suite.

L'implication est que la personne derrière le stratagème de Ponzi n'investit pas réellement l'argent collecté auprès des investisseurs, mais le vole, en utilisant l'argent des investisseurs suivants pour rembourser chaque tour d'investisseurs. Par exemple, BitClub Network était l’un des plus grands stratagèmes de Ponzi dans le monde des cryptomonnaies, avec trois personnes parvenant à gérer un stratagème d’une valeur de plus de 700 millions de dollars. Heureusement, tous les participants ont été arrêtés par des représentants du gouvernement. Cependant, les investisseurs n’ont jamais reçu leurs investissements.

Quitter la fraude

La plupart des crypto-monnaies collectent des fonds pour le développement de leurs projets via des offres initiales de pièces (ICO). Les ICO peuvent être privées ou publiques, selon l'équipe derrière le projet. Lors d’une ICO, le prix des jetons ou des pièces après leur lancement sur le marché des cryptomonnaies s’avère inférieur aux attentes. Les investisseurs profitent donc de cette opportunité pour acheter beaucoup de pièces via l’ICO pendant que des fonds sont collectés pour le projet.

Cependant, après l’ICO, les personnes à l’origine du projet peuvent fermer leurs portes et garder l’argent pour elles. C’est ce qu’on appelle la fraude à la sortie. Étant donné que l’idée centrale des crypto-monnaies est l’anonymat, il peut être difficile de traquer les escrocs derrière les ICO. Cela fait des escroqueries financières l’une des plus dangereuses sur Internet.

Arnaque DeFi

La finance décentralisée (DeFi) s'appuie fortement sur les contrats intelligents pour rendre ces services possibles. L’utilisation quotidienne de DeFi consiste à augmenter les rendements. Comme empiler, le rendement vous permet d'emprunter certaines des pièces que vous possédez pour gagner plus de pièces grâce aux taux d'intérêt.

Cependant, comme n’importe qui peut démarrer son propre projet DeFi, des projets DeFi frauduleux peuvent également apparaître. Ces projets vous offrent apparemment des taux d’intérêt plus élevés si vous empruntez votre argent, mais la personne derrière le projet ne vous rend jamais vos pièces. Une autre arnaque classique dans l’espace DeFi est le Glide Path, où le créateur du projet retire soudainement tous les fonds investis par les utilisateurs.

Toutes ces arnaques sont réalisées via la manipulation du code du contrat intelligent ou des mécanismes cachés qui permettent de drainer les liquidités. En conséquence, les investisseurs se retrouvent avec des jetons sans valeur ou des portefeuilles complètement vides.

Les escroqueries par phishing

Le phishing est la pratique consistant à envoyer des e-mails frauduleux à des personnes pour les inciter à fournir des informations personnelles telles que des numéros de téléphone, des numéros de sécurité sociale et des numéros de compte en cryptomonnaie.

Par exemple, les fraudeurs prétendent appartenir à une société de portefeuille Ledger légitime et vous envoient un e-mail affirmant qu'il y a un problème avec vos actifs et que la seule façon de le résoudre est de leur indiquer votre phrase de départ et votre mot de passe. Même si la plupart des gens ne tombent pas dans le piège de ces escroqueries, certains le font, ce qui entraîne pour eux des pertes financières importantes.

Fraude aux paiements push autorisés

La fraude par paiement autorisé (APP) se produit lorsqu'un fraudeur incite une victime à initier une transaction en cryptomonnaie sur un compte contrôlé par le fraudeur. Ce type de fraude est particulièrement courant dans le domaine des crypto-monnaies en raison de l’anonymat et de l’irréversibilité des transactions en crypto-monnaie.

Par exemple, les fraudeurs peuvent promettre des opportunités d’investissement trop belles pour être vraies, avec une offre bien conçue pour inciter les utilisateurs à s’associer. Cela se produit généralement lorsque les fraudeurs proposent des services par abonnement ou des signaux de trading avec des informations privilégiées vérifiées sur les mouvements des prix des cryptomonnaies ou des prévisions de prix pour la prochaine course haussière. Ils manipulent ensuite les graphiques de trading en plaçant leurs propres transactions pour fabriquer des résultats, créant ainsi l'illusion d'une prévision réussie.

Escroqueries avec de fausses offres d'emploi en crypto-monnaie

L’une des escroqueries aux crypto-monnaies les plus courantes en 2023 concerne de fausses offres d’emploi en crypto-monnaie, même sur des sites légitimes comme LinkedIn. Les fraudeurs ciblent les personnes à la recherche d'un emploi dans le secteur de la cryptographie, profitant du désir des demandeurs d'emploi de travailler dans ce domaine en croissance rapide. Ils vendent leurs informations personnelles, les incitent à payer des frais d'agence, etc., en leur faisant de vaines promesses.

Escroqueries avec des crypto-monnaies gratuites

De nombreux fraudeurs profitent de personnes peu méfiantes en distribuant des clés privées à des portefeuilles prétendant contenir des actifs numériques de valeur. Ces clés sont souvent distribuées à différents destinataires via différents canaux.

Les fraudeurs attirent leurs victimes en leur promettant une cryptomonnaie gratuite. Une fois que les gens ont accès au portefeuille avec la clé fournie, ils peuvent remarquer un solde important. Cela les encourage à essayer de transférer des fonds vers leur portefeuille. Cependant, les portefeuilles malveillants ne disposent pas du « gaz » nécessaire : les frais de traitement des transactions sur le réseau blockchain.

De nombreux fraudeurs profitent de personnes peu méfiantes en distribuant des clés privées à des portefeuilles prétendant contenir des actifs numériques de valeur. Ces clés sont souvent distribuées à différents destinataires via différents canaux.

Fraude en double

Les arnaques à la duplication sont notoires parmi les joueurs qui s'attaquent aux utilisateurs souhaitant réaliser un profit rapide et facile. Le système fonctionne sur un principe simple : les escrocs promettent de doubler vos actifs en crypto-monnaie si vous leur envoyez un montant spécifié.

Ils peuvent vous attirer avec une offre du type « envoyez 1 ETH et récupérez 2 ETH ! » Bien que l’attrait de doubler la mise sur un investissement puisse être fort, il s’agit d’un cas classique de tromperie.

Une fois que vous aurez envoyé votre crypto-monnaie à l’adresse de l’escroc, vous ne la reverrez plus jamais. Il s'agit d'un stratagème simple mais efficace qui repose sur l'espoir de la victime de réaliser des profits faciles, ne lui laissant aucune chance de récupérer les fonds perdus.

Arnaque aux cadeaux de jetons gratuits

Les attaquants peuvent tenter d'exploiter les utilisateurs en leur envoyant des spams avec des jetons apparemment précieux. Ces jetons sont envoyés à des adresses de portefeuille aléatoires pour inciter les destinataires à prendre des mesures supplémentaires.

Soyez prudent si vous recevez des mails inattendus. Les fraudeurs peuvent utiliser un code malveillant dans le contrat intelligent du jeton ou dans l'échange décentralisé (DEX) utilisé pour le trading. Ce code pourrait leur donner un accès non autorisé à votre portefeuille et voler vos avoirs en crypto-monnaie si vous essayez d'échanger les jetons que vous recevez.

Il est très important d'être vigilant lorsque l'on travaille avec largageAirdrop est un type de stratégie marketing qui consiste à envoyer plusieurs jetons ou pièces à des adresses de portefeuille crypto en échange de l'exécution de petites tâches, telles que la publication d'un message sur les réseaux sociaux. Ceci est généralement fait pour sensibiliser.... Interagissez uniquement avec des jetons provenant de sources réputées dans l’écosystème des crypto-monnaies et vérifiez toute réclamation avant de continuer.

Voici un exemple d'arnaque :

Vous devez toujours éviter d’interagir avec des traders ou des adresses de portefeuille suspects. Méfiez-vous des e-mails inattendus, surtout si vous n'avez jamais entendu parler de ces jetons. Effectuez toujours des recherches approfondies pour déterminer la légitimité du projet et la valeur des jetons. L’utilisation d’un agrégateur de crypto-monnaie réputé tel que CoinGecko aidera à vérifier la valorisation marchande d’un jeton.

Fausses mentions de célébrités

Un exemple récent est la création d’un faux compte pour Elon Musk, qui a été utilisé pour promouvoir un projet malveillant de cryptomonnaie. En plus de créer de faux personnages, les escrocs peuvent également utiliser de véritables comptes d’influenceurs. Cette tactique est clairement démontrée par des incidents tels que le piratage en septembre 2023 du compte Twitter de Vitalik Buterin, figure éminente de la communauté des cryptomonnaies. En piratant des profils légitimes, les fraudeurs peuvent diffuser des liens malveillants et approfondir encore leur tromperie.

Les fraudeurs attirent leurs victimes en leur promettant une cryptomonnaie gratuite. Une fois que les gens ont accès au portefeuille avec la clé fournie, ils peuvent remarquer un solde important. Cela les encourage à essayer de transférer des fonds vers leur portefeuille. Cependant, les portefeuilles malveillants ne disposent pas du « gaz » nécessaire – les frais de traitement des transactions sur le réseau blockchain.

 

Une façon d’éviter de tomber dans de tels pièges est d’éviter de succomber à la peur de rater (FOMO) des opportunités d’investissement potentielles. Évitez les décisions impulsives basées sur le soutien de célébrités ou le battage médiatique sur les réseaux sociaux, et optez plutôt pour une prise de décision rationnelle basée sur des recherches approfondies et une diligence raisonnable.

Escroqueries aux crypto-romances

Une variante subtile des escroqueries amoureuses traditionnelles est un phénomène dangereux apparu dans le domaine des cryptomonnaies. Les criminels établissent des liens émotionnels apparemment authentiques avec leurs victimes en exploitant leur confiance et leur affection. Une fois la relation établie, l’escroc pousse la victime à transférer de la cryptomonnaie sous de faux prétextes. Ces scénarios fabriqués peuvent inclure des allégations de besoins familiaux urgents ou d’opportunités d’investissement lucratives, quoique fictives.

En outre, des fraudeurs ont infiltré des communautés en ligne telles que des serveurs Discord et des groupes Telegram en utilisant une tactique connue sous le nom de « crypto-bromance ». Ici, les escrocs se positionnent comme des passionnés avertis de la cryptographie, gagnant la confiance des victimes en leur offrant des conseils apparemment utiles. Une fois que la victime se sent à l’aise, l’escroc utilise cette confiance pour extraire ses clés privées ou la pousser à commettre des actions qui finissent par vider son portefeuille de cryptomonnaies.

Arnaque au minage de crypto-monnaie

Les fraudeurs traitent minage les crypto-monnaies se font souvent passer pour des représentants d'entreprises bien connues opérant dans ce secteur, comme MetaMask (MEW) ou Enkrypt.

Ils peuvent également prendre contact en faisant semblant d’être amicaux et confiants, puis attirer des victimes sans méfiance avec des promesses d’enrichissement significatif grâce à des programmes d’extraction de cryptomonnaies soi-disant lucratifs. Pour rendre ces opportunités particulièrement attrayantes, elles offrent des taux annuels en pourcentage (TAEG) irréalistes en guise de retour sur investissement. Une fois que les victimes déposent des fonds sur ledit site, ceux-ci disparaissent complètement, les laissant sans recours.

Malheureusement, l'exploitation ne s'arrête pas là. Les fraudeurs peuvent utiliser diverses tactiques pour tromper leurs victimes et leur soutirer encore plus d’argent. Le plus souvent, les escrocs prétendent que les fonds déposés sont désormais verrouillés sur la plateforme et qu’un dépôt supplémentaire est requis pour y accéder pleinement. Une fois que la victime a accepté ces « frais de déverrouillage » initiaux, les fraudeurs peuvent inventer des excuses telles que des écarts dans le trop-payé ou le sous-paiement. Ces problèmes fabriqués de toutes pièces sont ensuite utilisés pour justifier des demandes de dépôts supplémentaires afin de corriger les erreurs présumées. Ce cycle peut se poursuivre indéfiniment, les fraudeurs inventant des excuses de plus en plus sophistiquées pour retenir les revenus promis.

Pendant ce temps, ils siphonnent secrètement la crypto-monnaie directement dans leurs propres portefeuilles. Étant donné que de telles transactions se produisent généralement dans des portefeuilles en propre, les victimes ne se rendent souvent compte de l’arnaque que lorsqu’il est trop tard. Ce délai permet aux fraudeurs de s’enfuir avec les fonds volés et d’éviter d’être détectés en raison de la nature décentralisée des transactions en cryptomonnaies.

Si vous constatez soudainement que vos fonds sont bloqués de manière inattendue dans le protocole et que les dépôts ultérieurs doivent être déverrouillés, évitez tout investissement supplémentaire. Il s’agit d’un signal d’alarme concernant une fraude potentielle, et les dépôts supplémentaires sont plus susceptibles d’augmenter vos pertes que de générer des bénéfices.

Traiter l’empoisonnement

L’empoisonnement d’adresse profite d’un comportement courant des utilisateurs lors de transactions en crypto-monnaie : copier et coller des adresses de portefeuille. Cette tactique utilise un logiciel pour créer des adresses qui ressemblent beaucoup à des adresses légitimes et cible les victimes qui comptent sur l'activité récente de leur portefeuille pour une référence rapide.

Les fraudeurs identifient souvent les adresses utilisées dans l'historique des transactions d'un utilisateur. Ils utilisent ensuite un logiciel pour créer une fausse adresse présentant un degré élevé de similitude avec l’adresse légitime, ne différant souvent que par quelques caractères au début ou à la fin (les zones qui apparaissent dans la plupart des portefeuilles). Pour tromper davantage, une quantité négligeable de crypto-monnaie peut être envoyée à cette fausse adresse, la faisant apparaître à côté du destinataire dans la liste des transactions récentes.

Ainsi, lorsqu'un utilisateur copie et colle une adresse issue d'une activité récente sans vérifier soigneusement l'intégralité de la chaîne, il risque, sans le savoir, d'envoyer des fonds à l'adresse d'un fraudeur. En raison de la nature immuable des transactions blockchain, ces fonds perdus ne peuvent pas être récupérés.

Se faire passer pour quelqu'un d'autre

Il existe une tendance dangereuse dans les communautés de crypto-monnaie sur des plateformes comme Telegram et Discord, impliquant des tactiques d'usurpation d'identité trompeuses. Les attaquants créent des noms d’utilisateur très similaires à ceux d’administrateurs ou d’utilisateurs légitimes. Cette similitude peut rendre difficile la distinction des comptes authentiques des comptes frauduleux.

Ces usurpateurs d'identité prennent souvent contact avec des personnes sans méfiance sous prétexte de leur offrir de l'aide ou des conseils, notamment en réponse à des demandes formulées publiquement. Cependant, leur véritable objectif est soit d’obtenir un accès non autorisé aux comptes d’utilisateurs, soit de les attirer hors de l’environnement sécurisé de la plateforme. Une fois dans cette situation, ces personnes deviennent vulnérables aux attaques de phishing ou à d’autres stratagèmes frauduleux.

Cependant, voici quelques moyens de vous protéger :

• Vérifiez le nom d'utilisateur et les informations : les fraudeurs peuvent utiliser le vrai nom d'utilisateur dans la section "Informations" de leur profil pour induire les utilisateurs en erreur, alors que les noms d'utilisateur sont uniques, comme le montre l'image ci-dessus. Portez une attention particulière à ces informations et comparez-les avec d'autres informations pour garantir l'authenticité du compte.
• Vérifiez les fautes d'orthographe : recherchez les fautes d'orthographe ou les substitutions de lettres bâclées dans les noms de compte, en particulier dans les noms d'administrateur. Méfiez-vous si votre nom d'utilisateur et votre pseudo ne correspondent pas, car cela peut indiquer une tentative d'imiter un compte légitime.
• Méfiez-vous des messages directs : méfiez-vous si un administrateur ou un utilisateur vous contacte via un message direct plutôt que de le publier dans le groupe. Les fraudeurs préfèrent les messages directs car ils rendent plus difficile la vérification de l'identité de l'expéditeur.

Tactiques d'arnaque à la crypto-monnaie sur Twitter (X)

Les fraudeurs utilisent souvent les plateformes de médias sociaux telles que Twitter (X) pour attirer les utilisateurs grâce à des tactiques trompeuses. Un système courant consiste pour les fraudeurs à commenter les publications de leaders d’opinion ou d’influenceurs populaires. De tels commentaires promettent généralement des parachutages rentables ou prétendent proposer des robots de trading automatisés qui génèrent des bénéfices sans risque. De plus, les fraudeurs désactivent souvent les commentaires sur leurs publications ou leurs réponses, empêchant ainsi les utilisateurs légitimes d'alerter les autres de l'arnaque et isolant davantage les victimes potentielles. En réalité, il s’agit d’une arnaque conçue pour inciter les utilisateurs à visiter des sites Web malveillants ou à connecter leurs portefeuilles, entraînant finalement la perte de leurs fonds.

Comment reconnaître les escroqueries aux crypto-monnaies

Examinons quelques signaux d’alarme qui indiquent une arnaque à la cryptomonnaie.

Trop beau pour être vrai?

Si quelque chose semble trop beau pour être vrai, c’est probablement le cas. Cela s’applique généralement aux escroqueries impliquant le pompage et le dumping d’argent, mais pas seulement. Les projets DeFi peuvent vous offrir des rendements nettement supérieurs à la normale. Les offres élevées sont généralement un signal d'alarme : le projet pourrait être une arnaque et la personne derrière lui veut simplement vous convaincre d'investir plus d'argent.

Un autre signal d’alarme est le mot « garanti », car rien n’est garanti avec les investissements, en particulier ceux aussi volatils que les crypto-monnaies.

Légitimité du projet

De nombreux aspects confèrent une légitimité à un projet. Le premier concerne ses fondateurs. Si les fondateurs sont connus, il y a moins de chances que le projet se révèle fictif. Bien sûr, Satoshi Nakamoto de Bitcoin est une exception (de nom seulement), mais la plupart des crypto-monnaies ont un fondateur ou une société mère célèbre.

La deuxième chose à garder à l’esprit est de savoir si le projet dispose d’un site Web et d’une plateforme de médias sociaux légaux et sécurisés. Si la réponse est oui, vérifiez comment ils interagissent avec leur communauté et recherchez les réponses suspectes et inhabituelles.

Enfin, il est préférable que vous prêtiez attention à l’objectif principal du projet. En règle générale, les nouveaux projets de blockchain visent à ajouter des services nouveaux ou améliorés pour les personnes. Si un projet a un objectif réel et authentique qui est réalisable (c'est-à-dire pas trop beau pour être vrai), il est moins probable qu'il s'agisse d'une arnaque.

papier blanc

Le livre blanc est l’un des aspects les plus importants de la crypto-monnaie. Le livre blanc communique la légitimité du projet et permet également aux gens de comprendre directement comment le projet fonctionne. Lorsque vous examinez la légitimité d'un livre blanc, examinez les caractéristiques clés du projet, telles que la taille totale estimée de la proposition, les mécanismes de consensus, les algorithmes et d'autres composants, pour comprendre si le projet peut fonctionner comme proposé.

Attention, un livre blanc ne prouve pas nécessairement qu’une cryptomonnaie est légale. Les fraudeurs peuvent créer un livre blanc simple, d’apparence professionnelle mais complètement faux, juste pour prendre votre argent.

Vous demandent-ils d’envoyer de l’argent ?
Il va sans dire que demander de l’argent est l’un des plus grands signaux d’alarme indiquant une arnaque. Les projets légitimes de cryptomonnaie ne demandent jamais d’argent directement. Les fraudeurs sont doués pour trouver des moyens de vous intimider afin de leur donner de l’argent ou d’accéder à votre portefeuille crypto.

Le titre est-il correctement orthographié ?

Lorsqu'il s'agit de fausses applications ou d'échanges qui prétendent être d'autres applications plus connues, vous devez toujours vérifier comment le site Web (URL) est rédigé. Par exemple, "ledger.com" avec un "L" minuscule peut ressembler à "Iedger.com" avec un "i" majuscule, ou la lettre "O" peut être tapée à la place de la lettre "0". . .

Pour éviter d'être victime d'arnaqueurs, vérifiez toujours soigneusement si l'application ou le site est sécurisé - l'URL commencera par « https:// » - et si le nom correspond au site d'origine. Consultez également leurs comptes de réseaux sociaux. S'il n'y a pas de compte sur les réseaux sociaux ou seulement de nouveaux comptes, il y a de fortes chances que le projet se révèle être une arnaque.

De plus, même si vous ne devez jamais cliquer sur des publicités ou des liens provenant de sources inconnues ni télécharger leurs pièces jointes, le simple fait de cliquer sur le bouton « Répondre » d'un e-mail suspect vous permettra de voir leur adresse e-mail, qui est souvent facile à reconnaître comme fausse. Supprimez immédiatement l'e-mail.

Puis-je signaler les escroqueries aux cryptomonnaies ?

Le signalement des fraudes est une étape importante dans la lutte contre les activités frauduleuses dans le domaine des cryptomonnaies. Il existe de nombreuses organisations dédiées à la lutte contre la fraude et les escroqueries dans le secteur des cryptomonnaies. Par exemple, l’Internet Crime Complaint Center (IC3) est un endroit idéal pour signaler tout problème lié à la cyberfraude.

Cependant, les victimes de ces escroqueries cryptographiques ne peuvent généralement pas récupérer leur argent. Par exemple, si vous avez accidentellement envoyé votre crypto-monnaie à une autre personne, elle peut être considérée comme perdue à jamais, car tout dépend du désir de la personne de restituer la crypto-monnaie. Il est donc très important de reconnaître ces signes avant-coureurs avant qu’il ne soit trop tard.