Actuellement, la fraude représente 1% des activités dans la cryptosphère. L'arnaque la plus largement discutée cette année est le piratage Twitter.
Les escrocs ont volé 381 millions de dollars cette année. Cela a été rapporté par la société d'analyse Chainalysis. La société, qui a basé certaines de ses conclusions sur la base de données open source Cryptoscamdb, a montré que les pertes d'utilisateurs de crypto dues à la fraude n'ont jusqu'à présent pas égalé celles de 2019.
Les escroqueries cryptographiques ont éclipsé d'autres crimes qui ont eu lieu dans l'espace de la monnaie numérique, selon un communiqué de presse. Alors que 2019 est toujours considérée comme l'année des pertes énormes pour l'industrie, étant donné que les escrocs ont commis 79% des crimes liés à l'industrie l'année dernière. Cela reflétait plusieurs stratagèmes de Ponzi très médiatisés qui ont explosé, comme l'escroquerie PlusToken.
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Les escroqueries cryptographiques peuvent être sous-déclarées
Malgré les nombreuses escroqueries signalées dans l'industrie, les analystes pensent qu'elles pourraient être sous-déclarées cette année. Il peut encore y avoir de nombreuses escroqueries que les victimes n'ont pas encore signalées.
La fraude représente actuellement 1% de l'activité dans la cryptosphère. L'arnaque la plus embarrassante de cette année à ce jour est un pirate de Twitter qui a pris le contrôle de certains comptes bien connus et a demandé aux abonnés d'envoyer des BTC à une adresse de portefeuille. Le rapport indique que le piratage de Twitter le 15 juillet n'a rien de nouveau. Il a ajouté que les escrocs "ont pris 13,14 BTC d'une valeur d'environ 120 000 $ pendant la journée".
Il précise que ce type de fraude, également connu sous le nom de commerce de réputation, représente 71% de la fraude de l'industrie depuis juin 2018. La plupart des fonds de l'attaque du 15 juillet ont été transférés vers d'autres portefeuilles, selon le rapport.
Les escrocs ont pu voler 21 bitcoins en peu de temps, convaincant les utilisateurs. Alors que Chainalysis n'a pas fourni plus d'informations sur le mouvement des pièces, dans un avertissement explicite de ne pas compromettre l'enquête, le rapport indique qu'« à 16 h 30 HE le 22 juillet 2020, il y a environ 9 BTC dans 23 portefeuilles. 8 BTC ont été envoyés à des services de mixage comme Wasabi Wallet et 4 BTC ont été envoyés à d'autres organisations. »
Attrapé une baleine
Pendant ce temps, WhaleAlert, un site populaire qui surveille le mouvement de gros volumes de BTC, a confirmé qu'un dépôt de 1,8526 BTC, soit l'équivalent de 17 589 $, avait été envoyé dans le portefeuille de l'escroc.
Le rapport souligne l'importance de l'analyse de la blockchain pour suivre le mouvement des pièces dans de telles conditions. Bien que l'échec soit un problème de mélange de pièces volées.