암호화폐는 우리가 돈에 대해 생각하고 상호작용하는 방식에 혁명을 일으켰지만, 위대한 혁신에는 큰 책임이 따릅니다. 디지털 환경에는 순진한 투자자로부터 이익을 얻으려는 사기와 사기꾼이 만연합니다. 힘들게 얻은 디지털 자산을 보호하려면 경계심, 연구 및 건전한 기술이 필요합니다. 이 게시물에서는 다양한 유형의 암호화폐 사기를 살펴보고 암호화폐 사기를 피하는 방법에 대한 중요한 팁을 제공하며 사기 신고 및 복구에 대한 팁을 제공합니다.
주요 결과 :
- 암호화폐 사기는 수익성이 높은 가치로 인해 점점 일반화되고 있으며, 현재까지 가장 큰 암호화폐 강도 사건은 2022년에 발생한 Ronin Network 해킹입니다.
- 암호화폐 사기의 가장 일반적인 유형에는 가짜 암호화폐 교환, 앱 사기, 피싱, 펌프 앤 덤프, 폰지 사기, 비즈니스 기회 사기, 암호화폐 채용 공고 사기 등 최신 사기가 포함됩니다.
- 암호화폐 사기를 식별하고 피하는 가장 쉬운 방법 중 하나는 프로젝트의 배경을 파악하는 것입니다.
일반적인 암호화폐 사기 알아보기
암호화폐 사기는 다양한 형태로 나타나며, 각 형태는 귀하를 귀하의 디지털 자산과 분리하도록 세심하게 설계되었습니다. 암호화폐 사기꾼이 사용하는 전술은 위험한 만큼 다양합니다. 귀하의 자산을 보호하려면 경계심을 유지하고 이러한 사기에 대해 숙지하는 것이 중요합니다.
이러한 사기꾼의 활동 방식을 이해하고 경고 신호를 인식하는 것은 자산을 보호하는 핵심 단계입니다.
사기성 암호화폐
쉽게 인식되는 사기 중 하나는 가짜 암호화폐 프로젝트입니다. 이러한 프로젝트는 일반적으로 스스로를 더 중요한 암호화폐에 대한 대안이라고 부릅니다. 예를 들어, 암호화폐는 이더리움(ETH)과 같은 기존 암호화폐의 향후 포크로 청구되거나 단순히 이더리움 모회사의 새로운 암호화폐로 청구될 수 있습니다. 이더리움과 같은 암호화폐가 호황을 누리고 있기 때문에 관심을 가지도록 유도하지만, 동시에 큰 이익을 위해 ETH에 투자하기에는 너무 늦을 수도 있습니다.
많은 사람들은 암호화폐가 어떻게 작동하는지조차 모릅니다. 하지만 그들은 '실패에 대한 두려움(FOMO)' 때문에 투자를 하려고 합니다. 가짜 암호화폐 뒤에 있는 사람들이 충분한 돈을 확보했다고 느끼면 모든 암호화폐 투자를 은행 계좌로 이체하고 사기 프로젝트를 신속하게 종료하여 "투자자"는 자산을 잃게 됩니다.
В качестве primera можно привести 내 큰 동전 - 가짜 암호화폐로, 이를 현실로 믿었던 투자자들로부터 6만 달러를 도난당했습니다.
가짜 교환
또 다른 흔한 암호화폐 사기는 가짜 교환입니다. 이러한 가짜 거래소는 합법적이라고 주장하고 합법적인 거래소보다 더 나은 환율과 에어드랍을 제공함으로써 암호화폐 커뮤니티에서 명성을 쌓습니다. 투자자가 이 코인을 구매한 직후에는 더 이상 구매할 수 없습니다. 오히려 이런 가짜 교류는 사라지고 연락이 닿지 않는 경우가 많았다.
예를 들어, BitKRX는 지난 2017년 동안 가장 큰 암호화폐 거래소 중 하나라고 많은 사람들에게 확신시켰고, 이로 인해 사람들의 돈이 대규모로 도난당했습니다. 이 거래소의 사기꾼은 XNUMX년 한국 지방 당국으로부터 질책을 받았습니다.
펌프 앤 덤프 회로
펌프 앤 덤프 계획은 주식 시장에서 유래되었습니다. 펌프 앤 덤프 방식의 기본 아이디어는 자산의 미래 가격이 상승할 것으로 예상되어 사람들이 더 낮은 가격에 해당 자산에 투자한다는 것입니다. 수요가 공급을 초과하기 시작하면 자동으로 제품 가격이 상승하게 됩니다. 펌프 앤 덤프 계획을 추진하는 사람/그룹이 충분한 돈을 벌면 프로젝트를 "덤프"합니다.
비트코인(BTC)과 같은 주요 암호화폐에서 영감을 받아 투자자들은 더 많은 구매자를 유치하기 위해 암호화폐에 대한 가짜 계획을 과장하고 홍보하려고 노력하고 있습니다. 결과적으로 사람들은 겉보기에 탄탄한 펀더멘털을 바탕으로 가격이 급등할 것이라고 믿고 이 암호화폐에 투자하기 시작했습니다. 그러나 "혁신" 계획이 사기였다는 사실을 깨닫고 나면 암호화폐가 폐기되어 계획 배후에 있는 사기꾼을 제외하고 관련된 모든 사람에게 상당한 금전적 손실이 초래됩니다.
P2P 거래 사기
P2P(Peer-to-Peer) 거래 서비스를 제공하는 거래소에서 암호화폐를 거래할 때, 판매자가 구매자와 외부 거래를 통해 거래소의 에스크로 시스템을 우회하려고 시도하면 P2P 사기가 발생할 수 있다는 점에 유의하세요. 판매자가 구매자로부터 대금을 받은 후, 사기꾼은 거래가 진행되지 않은 것처럼 가장하고 거래 이행을 거부합니다.
더 알아보기: P2P 거래 사기를 피하는 방법
가짜 앱
앱 사기에는 의심하지 않는 사용자로부터 자금이나 개인 정보를 훔치는 악성 앱이 포함됩니다. 사기꾼은 가짜 암호화폐 거래 앱을 만들거나 인기 있는 플랫폼을 사용하여 피해자를 속일 수 있습니다. 가짜 앱은 공식 앱 스토어에서 빠르게 감지되어 제거되는 경우가 많지만, 이미 수천 명의 사람들이 사기의 피해자가 되었을 수도 있습니다.
일반적으로 이러한 앱은 기존 앱을 기반으로 하며 이름의 문자만 달라서 사람들이 앱이 진짜인 것처럼 속일 수 있습니다. 이러한 앱을 다운로드하면 장치에 악성 코드가 주입되거나 민감한 정보를 입력할 경우 데이터가 도용될 수 있습니다. 앱을 다운로드하고, 리뷰를 확인하고, 앱 개발자의 적법성을 확인할 때 주의를 기울이면 이러한 사기의 피해자가 되는 것을 방지하는 데 도움이 됩니다.
폰지 사기
폰지 사기의 핵심은 사기꾼이 두 명의 투자자를 찾아 그에게 돈을 주도록 유인하여 투자금을 "두 배"로 만드는 것입니다. 이를 위해 사기꾼은 4명의 투자자를 더 찾고, 그 투자자들은 동일한 금액의 돈을 제공하여 사기꾼이 처음 두 투자자에 대한 약속을 "이행"할 수 있도록 합니다. 그리고 네 명의 투자자 모두에게 돈을 돌려주기 위해 사기꾼은 8명을 더 속인 다음 16명을 더 속이는 식으로 계속합니다.
이는 폰지 사기의 배후자가 실제로 투자자로부터 모은 돈을 투자하는 것이 아니라 이를 훔쳐 다음 투자자의 돈을 사용하여 각 투자자에게 상환한다는 의미입니다. 예를 들어, BitClub Network는 암호화폐 세계에서 가장 큰 Ponzi 사기 중 하나였으며, 세 사람이 700억 달러 이상의 가치를 지닌 사기를 운영했습니다. 다행히 참가자 전원이 정부 관리들에 의해 체포됐다. 그러나 투자자들은 투자금을 받지 못했습니다.
사기 종료
대부분의 암호화폐는 ICO(초기화폐공개)를 통해 프로젝트 개발을 위한 자금을 조달합니다. ICO는 프로젝트 팀에 따라 비공개일 수도 있고 공개일 수도 있습니다. ICO 중에 암호화폐 시장에 출시된 토큰이나 코인의 가격은 예상보다 낮은 것으로 드러납니다. 그래서 투자자들은 이 기회를 이용하여 프로젝트 자금을 모으는 동안 ICO를 통해 많은 코인을 구매하고 있습니다.
그러나 ICO 이후 프로젝트를 운영하는 사람들은 프로젝트를 폐쇄하고 스스로 돈을 보관할 수 있습니다. 이를 출구 사기라고 합니다. 암호화폐의 핵심 아이디어는 익명성이므로 ICO 뒤에 숨은 사기꾼을 추적하는 것은 어려울 수 있습니다. 이로 인해 돈사기는 인터넷에서 가장 위험한 범죄 중 하나가 되었습니다.
DeFi 사기
탈중앙화 금융(DeFi)은 이러한 서비스를 가능하게 하기 위해 스마트 계약에 크게 의존합니다. 매일 DeFi를 사용하는 것은 수익을 늘리는 것과 관련이 있습니다. 좋다 스태킹, 수익률을 통해 보유하고 있는 코인 중 일부를 빌려 이자율을 통해 더 많은 코인을 얻을 수 있습니다.
하지만 누구나 자신만의 DeFi 프로젝트를 시작할 수 있기 때문에 사기성 DeFi 프로젝트도 나타날 수 있습니다. 이러한 프로젝트는 돈을 빌리면 더 높은 이자율을 제공하는 것처럼 보이지만 프로젝트 뒤에 있는 사람은 결코 코인을 돌려주지 않습니다. DeFi 공간의 또 다른 고전적인 사기는 프로젝트 창시자가 갑자기 사용자가 투자한 모든 자금을 인출하는 글라이드 경로입니다.
이러한 사기는 모두 스마트 계약 코드 조작이나 유동성 유출을 허용하는 숨겨진 메커니즘을 통해 수행됩니다. 결과적으로 투자자들은 쓸모없는 토큰을 갖게 되거나 지갑이 완전히 비어 있게 됩니다.
피싱 사기
피싱(Phishing)은 사람들에게 사기성 이메일을 보내 전화번호, 주민등록번호, 암호화폐 계좌번호 등의 개인정보를 제공하도록 유도하는 행위입니다.
예를 들어, 사기꾼은 합법적인 Ledger 지갑 회사의 직원인 것처럼 가장하여 귀하의 자산에 문제가 있으며 이를 해결할 수 있는 유일한 방법은 귀하의 시드 문구와 비밀번호를 알려주는 것이라고 주장하는 이메일을 보냅니다. 대부분의 사람들은 이러한 사기에 속지 않을 수도 있지만, 일부 사람들은 속아서 상당한 금전적 손실을 입게 됩니다.
승인된 푸시 결제 사기
승인된 결제(APP) 사기는 사기꾼이 피해자를 속여 사기꾼이 관리하는 계정으로 암호화폐 거래를 시작하도록 할 때 발생합니다. 이러한 유형의 사기는 암호화폐 거래의 익명성과 비가역성으로 인해 암호화폐 분야에서 특히 흔합니다.
예를 들어, 사기꾼은 사용자를 파트너 관계로 유인하기 위해 잘 만들어진 제안을 통해 너무 좋은 투자 기회를 약속할 수 있습니다. 이는 일반적으로 사기꾼이 암호화폐 가격 변동 또는 다음 강세에 대한 가격 예측에 대한 검증된 내부 정보를 사용하여 구독 기반 서비스 또는 거래 신호를 제공할 때 발생합니다. 그런 다음 자신의 거래를 배치하여 결과를 조작하여 거래 차트를 조작하여 성공적인 예측이라는 환상을 만듭니다.
가짜 암호화폐 채용 광고를 이용한 사기
2023년 가장 흔한 암호화폐 사기 중 하나는 LinkedIn과 같은 합법적인 사이트에서도 가짜 암호화폐 채용 공고를 포함합니다. 사기꾼은 빠르게 성장하는 이 분야에서 일하고 싶어하는 구직자의 욕구를 이용하여 암호화폐 산업에서 일자리를 찾는 사람들을 표적으로 삼고 있습니다. 개인정보를 판매하고, 대행수수료 등을 요구하는 등 공허한 약속을 하고 있습니다.
무료 암호화폐를 이용한 사기
많은 사기꾼들은 귀중한 디지털 자산이 들어 있다고 주장하는 지갑에 개인 키를 배포하여 의심하지 않는 사람들을 이용합니다. 이러한 키는 종종 다양한 채널을 통해 다양한 수신자에게 배포됩니다.
사기꾼은 무료 암호화폐를 제공하겠다는 약속으로 피해자를 유인합니다. 사람들이 제공된 키를 사용하여 지갑에 액세스하면 상당한 잔액이 있음을 알 수 있습니다. 이로 인해 지갑으로 자금을 이체하려고 시도하게 됩니다. 그러나 악성 지갑에는 블록체인 네트워크에서 거래를 처리하는 데 필요한 "가스"가 없습니다.
많은 사기꾼들은 귀중한 디지털 자산이 들어 있다고 주장하는 지갑에 개인 키를 배포하여 의심하지 않는 사람들을 이용합니다. 이러한 키는 종종 다양한 채널을 통해 다양한 수신자에게 배포됩니다.
복제 사기
복제 사기는 빠르고 쉽게 수익을 창출하려는 사용자를 노리는 게이머들 사이에서 악명이 높습니다. 이 계획은 간단한 원칙에 따라 작동합니다. 사기꾼은 특정 금액을 보내면 암호화폐 자산을 두 배로 늘리겠다고 약속합니다.
그들은 "1 ETH를 보내고 2 ETH를 돌려받으세요!"와 같은 제안으로 당신을 유혹할 수도 있습니다. 투자 금액을 두 배로 늘리는 것이 매력적일 수 있지만 이는 사기의 전형적인 사례입니다.
암호화폐를 사기꾼의 주소로 보내면 다시는 볼 수 없습니다. 이는 피해자가 손쉬운 이익을 얻으려는 희망을 바탕으로 번성하여 손실된 자금을 회수할 가능성이 전혀 없는 간단하지만 효과적인 계획입니다.
무료 토큰 증정 사기
공격자는 겉보기에 가치 있는 토큰으로 스팸을 보내 사용자를 이용하려고 시도할 수 있습니다. 이러한 토큰은 수신자가 추가 조치를 취하도록 장려하기 위해 임의의 지갑 주소로 전송됩니다.
예상치 못한 메일을 받았을 경우 주의하세요. 사기꾼은 토큰의 스마트 계약이나 거래에 사용되는 탈중앙화 거래소(DEX)에 악성 코드를 사용할 수 있습니다. 이 코드는 귀하가 받은 토큰을 교환하려고 시도할 경우 해당 사람이 귀하의 지갑에 무단으로 액세스할 수 있게 하고 귀하가 보유하고 있는 암호화폐를 훔칠 수 있습니다.
작업할 때 주의를 기울이는 것이 매우 중요합니다. 공중 투하에어드롭은 소셜 미디어에 메시지 게시와 같은 작은 작업을 완료하는 대가로 여러 토큰이나 코인을 암호화폐 지갑 주소로 보내는 것과 관련된 마케팅 전략 유형입니다. 이것은 일반적으로 인식을 높이기 위해 수행됩니다 .... 암호화폐 생태계에서 평판이 좋은 소스의 토큰과만 상호 작용하고 진행하기 전에 모든 주장을 확인하세요.
사기의 예는 다음과 같습니다.
의심스러운 거래자나 지갑 주소와는 항상 접촉을 피해야 합니다. 예상치 못한 이메일을 의심하세요. 특히 이러한 토큰에 대해 들어본 적이 없다면 더욱 그렇습니다. 프로젝트의 정당성과 토큰의 가치를 결정하기 위해 항상 철저한 조사를 수행하십시오. CoinGecko와 같은 평판이 좋은 암호화폐 수집기를 사용하면 토큰의 시장 가치를 확인하는 데 도움이 됩니다.
가짜 유명인 추천
최근의 예는 악의적인 암호화폐 프로젝트를 홍보하는 데 사용된 Elon Musk의 가짜 계정을 만드는 것입니다. 사기꾼은 가짜 페르소나를 만드는 것 외에도 실제 영향력 있는 계정을 사용할 수도 있습니다. 이러한 전술은 암호화폐 커뮤니티의 저명한 인물인 비탈릭 부테린의 트위터 계정이 2023년 XNUMX월에 해킹된 사건과 같은 사건에서 명확하게 입증되었습니다. 사기꾼은 합법적인 프로필을 해킹하여 악성 링크를 배포하고 사기를 더욱 심화시킬 수 있습니다.
사기꾼은 무료 암호화폐를 제공하겠다는 약속으로 피해자를 유인합니다. 사람들이 제공된 키를 사용하여 지갑에 액세스하면 상당한 잔액이 있음을 알 수 있습니다. 이로 인해 지갑으로 자금을 이체하려고 시도하게 됩니다. 그러나 악성 지갑에는 블록체인 네트워크에서 거래를 처리하는 데 필요한 "가스"가 부족합니다.
이러한 함정에 빠지지 않는 한 가지 방법은 잠재적인 투자 기회를 놓치는 것에 대한 두려움(FOMO)에 굴복하지 않는 것입니다. 유명인의 지지나 소셜미디어의 과대광고에 따른 충동적인 결정을 지양하고, 철저한 조사와 실사를 바탕으로 합리적인 의사결정을 하세요.
크립토 로맨스 사기
전통적인 로맨스 사기에 대한 미묘한 변형은 암호화폐에서 나타난 위험한 현상입니다. 범죄자는 피해자의 신뢰와 애정을 이용하여 피해자와 겉보기에 진정한 감정적 관계를 구축합니다. 일단 관계가 형성되면 사기꾼은 피해자에게 허위로 암호화폐를 전송하도록 강요합니다. 이러한 조작된 시나리오에는 긴급한 가족 요구 사항이나 수익성 있는 투자 기회에 대한 주장이 포함될 수 있습니다.
또한 사기꾼들은 '크립토 브로맨스'라는 전술을 사용하여 디스코드 서버, 텔레그램 그룹 등 온라인 커뮤니티에 침투했습니다. 여기에서 사기꾼은 지식이 풍부한 암호화폐 애호가로 자리매김하고 겉보기에 유용한 조언을 제공하여 피해자의 신뢰를 얻습니다. 피해자가 편안함을 느끼면 사기꾼은 이 신뢰를 사용하여 개인 키를 추출하거나 궁극적으로 암호화폐 지갑을 고갈시키는 작업을 수행합니다.
암호화폐 채굴 사기
사기꾼 거래 광업 암호화폐는 MetaMask(MEW) 또는 Enkrypt와 같이 이 업계에서 활동하는 잘 알려진 회사의 대표자로 가장하는 경우가 많습니다.
그들은 또한 친절하고 신뢰하는 척하여 접촉한 다음, 수익성이 좋을 것으로 추정되는 암호화폐 채굴 프로그램을 통해 상당한 부를 약속하며 의심하지 않는 피해자를 유인할 수도 있습니다. 이러한 기회를 특히 매력적으로 만들기 위해 투자 수익으로 비현실적으로 높은 연간 비율(APR)을 제공합니다. 피해자가 해당 사이트에 자금을 입금하면 해당 자금은 완전히 사라지고 더 이상 의지할 수 없게 됩니다.
불행히도 착취는 여기서 끝나지 않습니다. 사기꾼은 피해자를 속여 더 많은 돈을 빼앗기 위해 다양한 전술을 사용할 수 있습니다. 대부분 사기꾼은 예치된 자금이 이제 플랫폼에 잠겨 있으며 해당 자금에 완전히 접근하려면 추가 예치금이 필요하다고 주장합니다. 피해자가 이 초기 "잠금 해제 수수료"에 동의하면 사기꾼은 초과 지불 또는 미달 지불 불일치와 같은 변명을 조작할 수 있습니다. 이러한 조작된 문제는 주장된 오류를 수정하기 위해 추가 예치금에 대한 요구를 정당화하는 데 사용됩니다. 이 주기는 무기한으로 계속될 수 있으며, 사기꾼은 약속된 수입을 보류하기 위해 더욱 정교한 변명을 내놓습니다.
그 동안 그들은 비밀리에 암호화폐를 자신의 지갑으로 직접 빨아들이고 있습니다. 이러한 거래는 일반적으로 자체 보관형 지갑에서 발생하기 때문에 피해자는 너무 늦을 때까지 사기 사실을 깨닫지 못하는 경우가 많습니다. 이러한 지연으로 인해 사기꾼은 훔친 자금을 가지고 도망칠 수 있으며 암호화폐 거래의 분산된 특성으로 인해 탐지를 피할 수 있습니다.
갑자기 귀하의 자금이 프로토콜에 예기치 않게 잠겨 있고 후속 예금을 잠금 해제해야 하는 경우 추가 투자를 자제하십시오. 이는 잠재적인 사기에 대한 위험 신호이며, 추가 예금은 이익을 내기보다는 손실을 가중시킬 가능성이 더 높습니다.
주소 중독
주소 중독은 암호화폐 거래 시 일반적인 사용자 행동, 즉 지갑 주소 복사 및 붙여넣기를 이용합니다. 이 전술은 소프트웨어를 사용하여 합법적인 주소와 매우 유사한 주소를 생성하고 빠른 참조를 위해 지갑의 최근 활동에 의존하는 피해자를 표적으로 삼습니다.
사기꾼은 사용자의 거래 내역에서 사용된 주소를 식별하는 경우가 많습니다. 그런 다음 소프트웨어를 사용하여 합법적인 주소와 매우 유사한 가짜 주소를 생성합니다. 종종 시작이나 끝 부분(대부분의 지갑에 나타나는 영역)의 몇 문자만 다릅니다. 더욱 사기를 치기 위해 무시할 만큼의 암호화폐가 이 가짜 주소로 전송되어 최근 거래 목록에서 수신자 옆에 표시될 수 있습니다.
따라서 사용자가 전체 문자열을 주의 깊게 확인하지 않고 최근 활동의 주소를 복사하여 붙여넣는 경우 자신도 모르게 사기꾼의 주소로 자금을 보낼 위험이 있습니다. 블록체인 거래의 불변성으로 인해 이러한 손실된 자금은 복구될 수 없습니다.
다른 사람을 사칭하는 행위
Telegram 및 Discord와 같은 플랫폼의 암호화폐 커뮤니티에는 사기성 명의 도용 전술이 포함된 위험한 경향이 있습니다. 공격자는 합법적인 관리자 또는 사용자와 매우 유사한 사용자 이름을 만듭니다. 이러한 유사성으로 인해 실제 계정과 사기 계정을 구별하기가 어려울 수 있습니다.
이러한 사칭자는 특히 공개적으로 요청한 경우 도움이나 지침을 제공한다는 구실로 의심하지 않는 사람들과 접촉하는 경우가 많습니다. 그러나 그들의 진정한 목표는 사용자 계정에 대한 무단 액세스 권한을 얻거나 플랫폼의 안전한 환경에서 사용자를 유인하는 것입니다. 이러한 상황이 발생하면 이러한 사람들은 피싱 공격이나 기타 사기 행위에 취약해집니다.
그러나 자신을 보호할 수 있는 몇 가지 방법은 다음과 같습니다.
- 사용자 이름과 정보를 확인하세요. 사기꾼은 프로필의 '정보' 섹션에 있는 실제 사용자 이름을 사용하여 사용자를 속일 수 있습니다. 사용자 이름은 위 그림과 같이 고유합니다. 이 정보에 세심한 주의를 기울이고 다른 정보와 비교하여 계정의 진위를 확인하세요.
- 철자 오류 확인: 계정 이름, 특히 관리자 이름에서 철자가 틀리거나 엉성한 대체 문자가 있는지 찾아보세요. 사용자 이름과 화면 이름이 일치하지 않으면 주의하세요. 합법적인 계정을 모방하려는 시도일 수 있으므로 주의하세요.
- 쪽지 주의: 관리자나 사용자가 그룹에 게시하는 대신 쪽지를 통해 연락하는 경우 주의하세요. 사기꾼은 보낸 사람의 신원을 확인하기가 더 어렵기 때문에 직접 메시지를 선호합니다.
트위터 암호화폐 사기 전술 (X)
사기꾼은 기만적인 전술을 통해 사용자를 유인하기 위해 Twitter(X)와 같은 소셜 미디어 플랫폼을 사용하는 경우가 많습니다. 일반적인 계획 중 하나는 사기꾼이 인기 있는 핵심 오피니언 리더(KOL)나 영향력 있는 사람의 게시물에 댓글을 달는 것입니다. 이러한 댓글은 일반적으로 수익성 있는 에어드롭을 약속하거나 위험 없는 수익을 창출하는 자동화된 거래 봇을 제공한다고 주장합니다. 또한 사기꾼은 자신의 게시물이나 답글에 대한 댓글을 비활성화하여 합법적인 사용자가 다른 사람에게 사기 사실을 알리지 못하게 하고 잠재적인 피해자를 더욱 격리시키는 경우가 많습니다. 실제로 이는 사용자를 속여 악성 웹사이트를 방문하거나 지갑을 연결하도록 유도하여 궁극적으로 자금 손실을 초래하도록 고안된 사기입니다.
암호화폐 사기를 식별하는 방법
암호화폐 사기를 나타내는 몇 가지 위험 신호를 살펴보겠습니다.
사실 너무 좋은?
어떤 것이 사실이라고 믿기에는 너무 좋은 것 같다면 아마도 그럴 것입니다. 이는 일반적으로 자금 펌핑 및 덤핑과 관련된 사기에 적용되지만 비단 이러한 사기에만 적용되는 것은 아닙니다. DeFi 프로젝트는 평소보다 훨씬 더 높은 수익을 제공할 수 있습니다. 높은 입찰가는 일반적으로 위험 신호입니다. 프로젝트는 사기일 수 있으며 그 뒤에 있는 사람은 단지 귀하가 더 많은 돈을 투자하도록 설득하기를 원할 뿐입니다.
또 다른 위험 신호는 "보장"이라는 단어입니다. 특히 암호화폐처럼 변동성이 큰 투자에는 아무것도 보장되지 않기 때문입니다.
프로젝트 적법성
프로젝트의 정당성을 부여하는 측면에는 여러 가지가 있습니다. 첫 번째는 창립자입니다. 창립자가 알려지면 프로젝트가 허구로 판명될 가능성이 줄어듭니다. 물론 비트코인의 나카모토 사토시는 예외이지만(명목상으로만) 대부분의 암호화폐에는 유명한 창립자나 모회사가 있습니다.
두 번째로 염두에 두어야 할 점은 프로젝트에 합법적이고 안전한 웹사이트와 소셜 미디어 플랫폼이 있는지 여부입니다. 대답이 '예'인 경우 커뮤니티와 어떻게 상호 작용하는지 확인하고 의심스럽고 특이한 반응을 찾으십시오.
마지막으로 프로젝트의 주요 목표에 주의를 기울이는 것이 가장 좋습니다. 일반적으로 새로운 블록체인 프로젝트는 사람들을 위한 새롭거나 더 나은 서비스를 추가하는 것을 목표로 합니다. 프로젝트에 달성 가능한 실제적이고 진정한 목표가 있는 경우(즉, 너무 좋지 않아 사실이라고 믿을 수 없음) 사기일 가능성이 낮습니다.
백지
백서는 암호화폐의 가장 중요한 측면 중 하나입니다. 백서는 프로젝트의 정당성을 전달하고 사람들이 프로젝트가 어떻게 진행되는지 직접 이해할 수 있도록 해줍니다. 백서의 적법성을 검토할 때 예상되는 전체 제안 규모, 합의 메커니즘, 알고리즘 및 기타 구성 요소 등 프로젝트의 주요 특성을 살펴보고 프로젝트가 제안된 대로 작동할 수 있는지 여부를 이해하십시오.
백서가 반드시 암호화폐의 합법성을 입증하는 것은 아니라는 점을 참고하시기 바랍니다. 사기꾼은 단지 돈을 훔치기 위해 간단하고 전문적인 것처럼 보이지만 완전히 가짜인 백서를 만들 수도 있습니다.
돈을 보내달라고 하시나요?
돈을 요구하는 것이 사기를 나타내는 가장 큰 위험 신호 중 하나라는 것은 말할 필요도 없습니다. 합법적인 암호화폐 프로젝트는 절대로 직접적으로 돈을 요구하지 않습니다. 사기꾼은 돈을 주거나 암호화폐 지갑에 접근하도록 협박하는 방법을 찾는 데 능숙합니다.
제목의 철자가 정확합니까?
가짜 앱이나 다른 유명 앱을 사칭하는 거래소의 경우 항상 웹사이트(URL)가 어떻게 작성되어 있는지 확인해야 합니다. 예를 들어, 소문자 "L"이 있는 "ledger.com"은 대문자 "i"가 있는 "Iedger.com"과 동일하게 보일 수 있습니다. 또는 문자 "0"이 있어야 하는 곳에 문자 "O"를 입력할 수도 있습니다. ...
사기꾼의 피해자가 되지 않으려면 항상 응용 프로그램이나 사이트가 안전한지(URL은 "https://"로 시작함) 그리고 이름이 원래 사이트와 일치하는지 주의 깊게 확인하십시오. 또한 소셜 미디어 계정을 확인하십시오. 소셜 네트워크에 계정이 없거나 새 계정만 있는 경우 프로젝트가 사기로 판명될 가능성이 높습니다.
또한, 출처를 알 수 없는 광고나 링크를 클릭하거나 첨부 파일을 다운로드해서는 안 되지만, 의심스러워 보이는 이메일에 대해 '답장' 버튼을 클릭하기만 하면 해당 이메일 주소를 볼 수 있으며 이는 종종 가짜로 쉽게 인식될 수 있습니다. 이메일을 즉시 삭제하세요.
암호화폐 사기를 신고할 수 있나요?
사기 보고는 암호화폐 공간에서 사기 행위를 방지하는 중요한 단계입니다. 암호화폐 업계에는 사기 및 사기 퇴치를 전담하는 조직이 많이 있습니다. 예를 들어, IC3(인터넷 범죄 신고 센터)는 사이버 사기와 관련된 모든 문제를 신고할 수 있는 좋은 장소입니다.
그러나 이러한 암호화폐 사기의 피해자는 일반적으로 돈을 돌려받을 수 없습니다. 예를 들어 실수로 암호화폐를 다른 사람에게 보낸 경우 암호화폐를 영원히 잃어버린 것으로 간주될 수 있습니다. 왜냐하면 모든 것은 암호화폐를 반환하려는 사람의 의지에 달려 있기 때문입니다. 그러므로 너무 늦기 전에 이러한 경고 신호를 인식하는 것이 매우 중요합니다.