현재 사기는 암호화폐 활동의 1%를 차지합니다. 올해 가장 널리 논의된 사기는 트위터 해킹입니다.
사기꾼은 올해 381억 2019만 달러를 훔쳤습니다. 이것은 분석 회사 Chainalysis에 의해 보고되었습니다. 오픈 소스 데이터베이스 Cryptoscamdb에 대한 일부 결과를 기반으로 한 이 회사는 지금까지 사기로 인한 암호화 사용자의 손실이 XNUMX년의 손실과 일치하지 않는다는 것을 보여주었습니다.
보도 자료에 따르면 암호화폐 사기는 디지털 통화 공간에서 발생한 다른 범죄를 능가했습니다. 작년에 사기꾼들이 산업 관련 범죄의 2019%를 저질렀다는 점을 감안할 때 79년은 여전히 업계에 막대한 손실의 해로 간주됩니다. 이것은 PlusToken 사기와 같이 폭발적인 몇 가지 유명한 Ponzi 계획을 반영한 것입니다.
암호화 사기는 과소보고 될 수 있습니다
업계 전반에 걸쳐 보고된 수많은 사기에도 불구하고 분석가들은 올해 과소 보고될 수 있다고 생각합니다. 피해자가 아직 보고하지 않은 사기가 많이 있을 수 있습니다.
사기는 현재 암호화폐 활동의 1%를 차지합니다. 올해 가장 당혹스러운 사기는 잘 알려진 일부 계정을 탈취하고 팔로워에게 BTC를 지갑 주소로 보내도록 요구한 트위터 해커입니다. 보고서에 따르면 15월 13,14일 트위터 해킹은 새로운 것이 아닙니다. 그는 사기꾼들이 "하루 동안 약 $120 상당의 000 BTC를 가져갔다"고 덧붙였습니다.
평판 거래라고도 알려진 이러한 유형의 사기는 71년 2018월 이후 업계 사기의 15%를 차지한다고 합니다. 보고서는 XNUMX월 XNUMX일 공격으로 인한 자금 대부분이 다른 지갑으로 옮겨졌다고 전했다.
사기꾼들은 짧은 시간에 21개의 비트코인을 훔칠 수 있어 사용자를 설득했습니다. Chainalysis는 코인의 움직임에 대한 자세한 정보를 제공하지 않았지만 조사를 위태롭게 하지 않도록 명시적인 주의를 기울여 보고서에 "16년 30월 22일 오후 2020시 9분(동부 표준시) 기준으로 23개의 지갑에 약 8개의 BTC가 있습니다. 4 BTC는 Wasabi Wallet과 같은 믹싱 서비스로 보내고 XNUMX BTC는 다른 기관으로 보냈습니다."
고래를 잡았다
한편, BTC 대량의 움직임을 감시하는 인기 사이트 WhaleAlert에서는 1,8526 BTC(17달러 상당)의 보증금이 사기범의 지갑으로 송금된 것을 확인했습니다.
이 보고서는 이러한 조건에서 코인의 움직임을 추적하기 위한 블록체인 분석의 중요성을 강조합니다. 실패는 훔친 동전을 섞는 문제이지만.