올바른 암호화폐 거래소 선택을 위한 팁과 요령

순자산 거래자가 올바른 암호화폐 거래소를 선택하는 방법을 살펴보겠습니다. 계속 읽으면 안전 요구 사항을 충족하는 위치를 찾는 데 전문가가 될 것입니다.

정직한 자본의 손실은 회색 돈의 손실보다 더 고통스럽습니다. 더러운 자본으로부터 자기 보호 측면에서 올바른 암호 화폐 거래소를 선택하는 것이 필요합니다. 자금을 알 수 없는 돈과 덜 섞을수록 문제가 줄어듭니다.

KYC 확인 및 잘 준비하는 방법

위조 문서나 친척의 신분증을 거래소에 제출하지 마십시오. 거래소가 그러한 속임수를 알아차리고 싸울 것이기 때문입니다. 현지 여권과 국제 여권을 모두 사용하여 KYC 확인과 운전 면허증을 모두 통과할 수 있습니다.

거래소는 고정 자본을 더러운 동전과 불법 지폐로 덮을 수 있는 상당한 자원을 가지고 있습니다. 여기에는 범죄자를 위해 돈을 세탁하지 않는지 확인하기 위해 새로운 거래자를 선별하는 팀이 포함됩니다.

나쁜 일을 하지 않을 것임을 증명하려는 사람들을 위해 암호화폐 거래소는 몇 가지 간단한 방법을 사용합니다. 예를 들어 직원이 직원이 질문을 하면 Skype 또는 Zoom을 통해 짧은 화상 인터뷰에 참여하도록 요청할 수 있습니다. 모든 암호화폐 거래소가 관할권에 따라 이러한 검증을 수행할 법적 권리가 있는 것은 아닙니다.

그러나 대부분의 경우 KYC 교환 부서와 영어로 간단한 대화를 나누게 됩니다. 당신의 언어가 나쁘다면, 미리 몇 가지 답을 준비하십시오. 정중하게 행동하십시오. 먼저 그들은 귀하의 행동 방식을 확인한 다음 귀하의 답변을 봅니다.

예금 동결 가능성

때때로 거래소는 사용자의 불법 활동을 의심하여 ​​일시적으로 자금을 압수합니다. 입금이 차단된 경우 즉시 지원팀에 문의하세요. 그들은 그 원인에 대한 설명으로 답장을 보낼 것입니다. 금지 이유는 AML 소프트웨어의 분석 결과를 다시 확인하기를 원할 수 있기 때문입니다.

Chainalysis, Crystal Blockchain, QLUE, CipherTrace 등과 같은 회사는 거래소가 주소와 코인 간의 관계를 결정하는 데 도움을 줍니다. 귀하는 일부 사기에 연루되어 있지 않을 수 있지만 귀하의 기부자 또는 고용주는 어디에서나 코인을 받았을 수 있습니다. 암호 화폐를 인출할 때 신뢰할 수 있는 출처에서 코인을 조달했는지 확인하십시오. 거래소에서 돈을 어디서 받았는지 묻는 경우 법률 작업, 무역(또는 기타 이유)에 대한 지불을 받았으며 충분할 것이라는 확인을 보내십시오.

두통을 피하려면 개인 지갑에서 받는 자금을 확인하십시오. 거래소에 코인을 보내기 전에 이 작업을 수행하십시오. 무료로 제공되는 검증 도구를 사용하십시오. 예를 들어 이더리움 블록 탐색기 Etherscan.io 내장 스캐너를 사용하여 주소의 평판을 확인할 수 있습니다.

또한 후오비는 최근 암호화폐 주소에서 불법 자금을 확인하는 도구인 스타 아틀라스(Star Atlas)를 출시했습니다. 방대한 데이터 스트림을 제공하는 무료 도구인 oxt.me를 사용하여 비트코인 ​​주소를 검색할 수도 있습니다.

독립 감사인에 의한 거래소의 암호화폐 검증

많은 거래소는 외부 감사를 수행하지 않습니다. 외부 감사는 거래자가 거래소가 보유하고 있다고 주장하는 자금을 보유하고 있음을 이해하는 데 도움이 됩니다.

해킹 후 또는 내부 작업으로 인해 돈을 잃으면 돈을 돌려받을 수 없습니다. 투자자 Mt.Gox, QuadrigaCX 및 BTC-는 값비싼 소송에도 불구하고 보상을 받지 못했습니다. 세월이 흐르고 사람들은 공정한 결과 없이 법정 소송에 점점 더 많은 돈을 지출합니다. 등록 시 라이선스 계약을 통해 동의할 수 있는 사항입니다.

30년 2019월 2일, 미국 암호화폐 거래소 Gemini는 Deloitte 감사인의 전체 감사를 발표했습니다. 그들은 시스템 및 조직 통제(SOC) 유형 XNUMX에 따라 메커니즘의 무결성과 기밀성을 확인했습니다.

“SOC 2 시험은 사용자 데이터를 처리하는 데 사용되는 서비스 조직의 시스템과 관련된 서비스 조직의 통제를 설명하기 위해 특별히 설계되었습니다. … 여기에는 교환 애플리케이션, 인프라 및 기본 Gemini 고객 데이터베이스에 대한 개요와 Gemini 온라인 및 오프라인 지갑의 개인 키를 저장하는 기관 수준의 암호화폐 저장 시스템이 포함되었습니다.”

해당 감사에 앞서 제미니는 감사법인 BPM에 거래소에서 발행한 스테이블코인인 제미니달러(GUSD) 지원 여부를 확인해줄 것을 요청했다.

31년 2018월 XNUMX일 현재 거래소는 약속을 지켰습니다. 쌍둥이 자리 달러 은행 계좌에는 충분한 양이 들어 있습니다. GUSD를 지원하기 위한 기금... 이것은 스테이블 코인을 일반 미국 달러 및 기타 스테이블 코인 대신 안전하게 사용할 수 있도록 합니다.

여기 또 다른 경우가 있습니다. Kraken 거래소는 European Fidor Bank CEO Edward Stadum에게 거래소의 내부 작동 방식을 엿볼 수 있는 기회를 주었습니다. 그는 암호화 회계에 깊은 인상을 받아 Fidor를 떠나 Kraken에 법률 고문으로 합류했습니다. Kraken은 사용자가 소유물의 보안을 독립적으로 확인하도록 초대했습니다. 여기 몇가지 정보 그들이 암호화를 사용하여 "Proof of Reserves"라는 감사를 수행한 방법. 감사 후에는 공식적인 보고서가 공개되지 않는다는 점에 유의해야 합니다.

암호 화폐 거래소 및 평판 검사의 창시자

거래소와 거래하기 전에 시간을 내어 제작자가 잘 알려진 개인인지 확인하십시오. 그들은 은행 또는 암호화 산업에서 사업을 해온 오랜 역사를 가지고 있어야 합니다. 법률 교환은 금융 또는 IT에 깊이 뿌리를 둔 사람들만 탑승할 것입니다. 놀랍게도 많은 거래소가 여전히 익명의 개인이나 사기와 관련된 개인에 의해 운영되고 있습니다.

구글 검색창에 설립자의 이름을 입력하고 "사기", "금융 사기" 또는 "수사"를 추가합니다. 또한 암호 산업 사기를 전문으로 하는 Telegram의 암호 채널을 확인하십시오. 이러한 채널 중 다수는 거래소 및 설립자에 대한 비공식 정보를 저장합니다. 주류 언론은 공식 문서와 주요 보도 자료가 주장을 뒷받침할 때까지 이 정보를 공개하지 않을 것입니다. 비공식 소스는 OSINT 실사 및 노력에 유용하지만 주의해야 합니다.

거래소의 도메인 이름에 대한 정보를 찾아보십시오. 2018-2020년에 등록된 도메인? Similarweb, Alexa, Google에서 트래픽이 낮습니까? 더 많은 경험을 얻은 후 덜 알려진 교환으로 이동하십시오(필요한 경우).

에스토니아에서의 등록은 위험 신호일 수 있습니다. 에스토니아에 등록된 모든 암호화 회사에는 숨겨진 작업이 있을 수 있습니다. 에스토니아 정부는 500년 2020월에 XNUMX개 이상의 암호화 라이센스를 취소했습니다. 너무 많은 사기꾼이 공식 EU 등록을 사용하여 투자자를 기만(및 자금 세탁)했습니다. 에스토니아 금융 행위 당국(EFSA)의 André Nomm:

"[에스토니아]는 아마도 이러한 허가를 너무 쉽게 승인했을 것입니다."

그들은 등록을 더 어렵게 만들기 위해 면허를 개정하고 있습니다. 이것은 오래 전에 주요 EU 규제 기관에서 권장한 조치입니다.

거래량: 워시 및 가짜 통계를 식별하는 방법

Tie의 분석에 따르면 일부 거래소는 거래량의 최대 90%를 위조할 수 있습니다. 데이터 거래소에서 보고한 총 거래량과 관련하여 거래자당 예상 거래량을 계산하여 수집되었습니다.

“각 거래소가 CoinbasePro, Gemini, Poloniex, Binance 및 Kraken에 대한 방문당 거래량을 평균한다면 상위 100개 거래소 간의 실제 거래량은 하루 2,1억 달러가 될 것으로 예상합니다. 이 수치는 현재 15,9억 달러다."

BTI(Blockchain Transparency Institute)와 Bitwise의 분석가도 비슷한 결론에 도달했습니다. 그러나 CoinMarketCap CTO인 Maurice Ledford는 Bitwise의 조사 결과에 동의하지 않았습니다. Coinspeaker와의 독점 인터뷰에서 그는 세탁 연구를 "놀라울 정도로 미끄러운 경사"라고 부릅니다.

연구원이 정확한 데이터를 제공하든 제공하지 않든 위험이 적은 거래소를 사용해보십시오.

가짜 경쟁자 피드백에서 실제 피드백을 전달하는 방법

트레이더와 증권 거래소 직원의 리뷰를 볼 수 있는 사이트가 많이 있습니다. 여기에는 Reddit, Bitcointalk, Twitter, Glassdoor, TrustPilot 등이 포함됩니다. 이러한 사이트 중 일부에서는 누구나 회사 프로필에 댓글을 달 수 있습니다. 따라서 경쟁하는 거래소는 시장 점유율을 얻기 위해 단순히 부정적인 감정을 모방할 수 있습니다.

그러나 Reddit 및 Bitcointalk 스트림의 경우 주장에 대응할 분명한 필요성이 있습니다. 사람들은 일반적으로 출판 이력이 풍부한 별명으로 게시합니다. 아무도 모르게 봇 군대를 유지하는 것은 어렵습니다.

따라서 거래소 대표와 CEO조차도 Reddit, Twitter 및 Bitcointalk에 대한 부정적인 의견에 대한 응답을 게시합니다. 일반적으로 거래자는 규정 준수 이유로 거래소가 출금 요청을 동결한 것에 대해 불만을 가지고 있습니다. 예를 들어 여기 논평 Kraken이 사용자에게 암호화폐를 구매하고 312시간 이내에 $000 잔액을 인출하도록 강요한다는 주장과 함께.

크라켄의 CEO인 제시 파월이 스레드에서 답글을 달았는데, 자세히 보면 거래소에서 유저들이 돈을 아낄 수 있도록 도와줬다. 이것은 교환 문제가 아니었기 때문에 은행은 단순히 이 사람에 대한 거래 처리를 거부했습니다.

그러나 때때로 교환은 그러한 주제를 무시하므로 문제가 발생할 경우 귀하의 말을 듣지 않을 수 있습니다. 교환 직원의 응답을 자세히 살펴보십시오. 도움이 되었나요? 사용자가 자금을 회수했습니까? 거래소는 정부 기관이 아니며 몇 달 동안 사용자 계정을 차단할 수 없습니다. 사용자가 이른바 파손된 코인을 거래소에 보내더라도 며칠 이내에 그 돈을 반환해야 한다.

불행히도 일부 거래소 및 코인 교환 서비스는 암호화폐를 압수하고 거래자가 적법성을 증명한 후에도 반환하지 않습니다. 그가 암호 포럼에 수많은 불만을 제기한 후에야 직원들이 응답하고 환불하기 위해 나타날 수 있습니다. 정당한 비평가는 클레임에 클레임 번호나 거래 ID를 게시하는 경향이 있습니다.

위험 헤징: 거래소에서 만든 스테이블 코인

많은 거래소가 테더(USDT)와 경쟁하기 위해 스테이블 코인을 생성합니다. 테더는 암호화폐 역사상 최초의 스테이블 코인입니다. 거래소 및 기타 회사에서 널리 사용되지만 특정 지원 문제가 있습니다. Tether는 Bifinex 거래소에서 지원하며 현재 9,2억 개 이상 유통되고 있습니다.

스테이블코인은 비트코인 ​​변동성이 심한 시기에 부를 축적할 수 있는 편리한 방법입니다. 명목 화폐에 고정되어 있어 포트폴리오 변동성을 줄이는 데 도움이 됩니다. 거래소는 Tether를 사용하여 가격이나 속도를 잃지 않고 돈을 이체합니다. 스테이블 코인의 보안과 관련하여 거래소는 해당 코인이 완전히 지원되는지 확인해야 합니다. 그러나 모든 사람이 이렇게 하는 것은 아닙니다.

인터넷에 스테이블코인 지원 게시물이 있는지 확인해야 합니다. 일반적으로 Tether와 같은 주요 스테이블 코인은 피하십시오. 지원 및 주화 메커니즘에 대한 특정 우려가 있기 때문입니다.

암호화폐 거래소를 선택할 때 고려해야 할 기타 사항

암호화폐 거래소가 포크 후 코인 도난에 연루되지 않았는지 항상 확인하십시오. 가장 유명한 예는 Ethereum Classic(ETC), Bitcoin Cash(BCH) 및 Bitcoin SV(BSV)입니다. 이러한 프로젝트는 블록체인 분할의 결과이므로 새 코인을 얻을 수 있는 유일한 방법은 원래 개인 키를 갖는 것입니다. 교환, OTC 테이블, 귀하를 대신하여 키를 관리하는 기타 관리인은 극대주의 이데올로기를 인용하거나 다른 이유로 포크 후 코인 배포를 거부할 수 있습니다.

어떤 사람들은 새 동전을 싫어할 수도 있지만 여전히 돈입니다. 다가오는 블록체인 포크에 대한 뉴스를 읽으신다면 암호화폐 거래소에서 코인을 인출하는 것을 적극 권장합니다. 분할 후 원래 코인을 다시 거래소로 보내고 포크된 코인을 보관할 수 있습니다.

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