让我们来看看净值交易者如何选择合适的加密货币交易所。 继续阅读，您将成为寻找符合安全要求的位置的专家。
诚实资本的损失比灰色货币的损失更痛苦。 就自我保护免受肮脏资本的影响而言，选择正确的加密货币交易所是必要的。 您将资金与未知资金混合的越少，您遇到的问题就越少。
KYC检查以及如何做好准备
切勿向交易所提交伪造的文件或亲属的身份证件。 因为交易所会注意到并打击这种伎俩。 您可以使用本地和国际护照以及驾照来通过 KYC 检查。
交易所拥有大量资源来用肮脏的硬币和非法纸币覆盖其固定资本。 这包括一组人员，他们将筛选新交易者，以确定他们没有为犯罪分子洗钱。
对于那些想证明自己不会做坏事的人，加密货币交易所使用了一些简单的方法。 例如，当代表向您提问时，员工可能会要求您通过 Skype 或 Zoom 参加简短的视频采访。 并非每个加密货币交易所都具有进行此类验证的合法权利，因为这取决于司法管辖区。
但是，在大多数情况下，您会用英语与 KYC 交换部门进行简短的对话。 如果你的语言不好，提前准备一些答案。 请保持礼貌：首先他们会看你的行为，然后才会看你的回答。
冻结存款的可能性
有时交易所会暂时扣押资金，因为他们怀疑用户进行了非法活动。 如果您的存款被冻结，请立即联系支持人员。 他们会回答是什么原因造成的。 被禁止的一个可能原因是他们可能想要仔细检查 AML 软件的分析结果。
Chainalysis、Crystal Blockchain、QLUE、CipherTrace 等公司帮助交易所确定地址和硬币之间的关系。 您可能没有参与某些骗局，但您的捐助者或雇主可能从任何地方收到了硬币。 提取加密货币时，请确保您的硬币来自信誉良好的来源。 如果交易所询问您从哪里获得资金，请向他们发送确认信息，确认您收到了法律工作、交易（或任何其他原因）的付款，这样就足够了。
为避免头痛，请检查您在个人钱包中收到的资金。 在提交硬币以自己进行交易所之前执行此操作。 使用免费提供的验证工具。 例如以太坊区块浏览器 Etherscan.io 允许您使用内置扫描器检查地址的信誉。
此外，火币最近推出了 Star Atlas，这是一种检查加密地址是否存在非法资金的工具。 您还可以使用 oxt.me 搜索比特币地址，这是一个具有海量数据流的免费工具。
由独立审计师的交易所进行的加密货币验证
许多交易所不进行外部审计。 外部审计可帮助交易者了解交易所确实持有其声称拥有的资金。
如果他们因黑客入侵或内部工作而丢失了您的钱，您将无法取回您的钱。 尽管诉讼成本高昂，但投资者 Mt.Gox、QuadrigaCX 和 BTC-e 没有得到任何赔偿。 岁月流逝，人们在没有公平结果的法庭案件上花费越来越多的钱。 这是您在注册时可以通过许可协议接受的内容。
30 年 2019 月 2 日，美国加密货币交易所 Gemini 宣布由德勤审计师进行全面审计。 他们已根据系统和组织控制 (SOC) 类型 XNUMX 验证了机制的完整性和机密性：
“SOC 2 考试专门用于说明服务组织中与服务组织中用于处理用户数据的系统相关的控制。 ……这包括对交易所应用程序、基础设施和底层 Gemini 客户数据库的概述，以及存储 Gemini 在线和离线钱包私钥的机构级加密货币存储系统。”
在上述审计之前，Gemini 要求审计公司 BPM 验证对 Gemini Dollar (GUSD) 的支持，这是一种由交易所发行的稳定币。
截至 31 年 2018 月 XNUMX 日，交易所信守承诺。 双子座美元银行账户包含足够的 支持 GUSD 的资金... 这使得稳定币可以安全地代替普通美元和其他一些稳定币。
这是另一个案例。 Kraken 交易所让欧洲 Fidor 银行首席执行官 Edward Stadum 一窥该交易所的内部运作。 他对加密会计印象深刻，以至于他离开 Fidor 加入 Kraken 担任总法律顾问。 Kraken 邀请用户独立检查其持有的安全性。 这里 一些信息 他们如何使用密码学进行名为“储备证明”的审计。 需要注意的是，审计后没有发布正式报告。
加密货币交易所和声誉检查的创始人
在与交易所开展业务之前，请花一些时间确保创作者是知名人士。 他们必须在银行业或加密行业拥有悠久的业务历史。 法律交流只会在金融或 IT 领域扎根的人身上进行。 令人惊讶的是，许多交易所仍然由匿名个人或与欺诈有关的个人运营。
在谷歌搜索框中输入创始人姓名并添加“欺诈”、“金融欺诈”或“调查”。 此外，请查看 Telegram 的一些专门处理加密行业诈骗的加密频道。 许多这些渠道存储有关交易所及其创始人的非官方信息。 在官方文件和主要新闻稿似乎支持这些指控之前，主流媒体不会发布此信息。 非官方来源对于 OSINT 尽职调查和努力很有用，但应谨慎对待。
请查找有关交易所域名的信息。 2018-2020年注册的域名？ 也许它在 Similarweb、Alexa、Google 上的流量很低？ 在您获得更多经验后，转到鲜为人知的交易所（如有必要）。
请注意，在爱沙尼亚注册可能是一个危险信号。 任何在爱沙尼亚注册的加密公司都可以进行隐藏操作。 爱沙尼亚政府于 500 年 2020 月取消了 XNUMX 多个加密货币许可证。 太多骗子利用欧盟的官方注册来欺骗投资者（和洗钱）。 Per André Nomm 来自爱沙尼亚金融行为监管局 (EFSA)：
“[爱沙尼亚] 可能太容易授予这些许可证了。”
他们正在修改他们的许可证，使注册更加困难。 这是欧盟主要监管机构很久以前推荐的一项措施。
交易量：如何识别洗牌和虚假统计
The Tie 的分析发现，一些交易所可以伪造高达 90% 的交易量。 数据 通过计算与交易所报告的总交易量相关的每个交易者的预期交易量来收集：
“如果每个交易所平均每次访问 CoinbasePro、Gemini、Poloniex、Binance 和 Kraken 的交易量，我们预计前 100 家交易所的实际交易量为每天 2,1 亿美元。 这个数字目前是15,9亿美元。”
Blockchain Transparency Institute (BTI) 和 Bitwise 的分析师得出了类似的结论。 然而，CoinMarketCap 首席技术官 Maurice Ledford 不同意 Bitwise 的调查结果。 在接受 Coinspeaker 的独家采访时，他将洗衣研究称为“令人难以置信的滑坡”。
无论研究人员是否提供准确的数据，请尝试使用风险较小的交易所。
如何从虚假的竞争对手反馈中分辨出真实的反馈
您可以在许多网站上查看交易员甚至证券交易所工作人员的评论。 其中包括 Reddit、Bitcointalk、Twitter、Glassdoor、TrustPilot 等。 请注意，其中一些网站允许任何人对任何公司的简介发表评论。 因此，相互竞争的交易所可能只是模仿负面情绪以获得市场份额。
然而，就 Reddit 和 Bitcointalk 流而言，显然需要回应指控。 人们通常以具有丰富出版历史的昵称发帖。 很难在没有人注意到的情况下维持一大群机器人。
因此，交易所代表甚至 CEO 都会对 Reddit、Twitter 和 Bitcointalk 上的负面评论发表回应。 通常，交易者对交易所出于合规原因冻结他们的提款请求感到不满。 例如，这里 一条评论 声称 Kraken 强迫用户购买加密货币并在 312 小时内提取其 000 美元的余额。
Kraken 首席执行官 Jesse Powell 在帖子中回复，如果您查看详细信息，该交易所帮助用户省钱。 由于这不是兑换问题，银行只是拒绝为该人处理交易。
但有时交流会忽略这些话题，这可能表明他们在遇到问题时不会听你的。 仔细查看交易所工作人员的任何回复。 这个有帮助吗？ 用户是否收回了他们的资金？ 交易所不是政府机构，他们不能阻止用户帐户数月。 即使用户将所谓的损坏币发送到交易所，他也必须在几天内将钱退回。
不幸的是，一些交易所和硬币交换服务会没收加密货币，即使在交易者提供合法性证明后也不归还它们。 只有在他在加密论坛上提出大量投诉后，员工才能出现回应并退款。 请注意，合法的批评者倾向于在索赔中发布索赔编号或交易 ID。
风险对冲：交易所制造的稳定币
许多交易所创建稳定币来与 Tether (USDT) 竞争。 Tether 是加密货币历史上第一个稳定币。 它被交易所和其他公司广泛使用，但存在一定的支持问题。 Tether 由 Bifinex 交易所支持，目前流通量超过 9,2 亿。
稳定币是在比特币极端波动时期积累财富的便捷方式。 它们与法定货币挂钩，有助于降低投资组合的波动性。 交易所使用 Tether 在不损失价格或速度的情况下转账。 当涉及到稳定币的安全性时，交易所必须确认该币得到充分支持。 然而，并不是每个人都这样做。
您应该检查互联网上是否有任何稳定币支持帖子。 一般来说，尽量避免使用像 Tether 这样的主要稳定币。 因为对支持和造币机制存在一定的担忧。
选择加密货币交易所时需要考虑的其他事项
始终检查加密货币交易所是否在分叉后参与硬币盗窃。 最著名的例子是以太坊经典 (ETC)、比特币现金 (BCH) 和比特币 SV (BSV)。 由于这些项目是区块链分裂的结果，因此获得新硬币的唯一方法是拥有原始私钥。 交易所、场外交易平台、代表您控制密钥的其他保管人可能会以极端主义意识形态或任何其他原因为由，在分叉后拒绝分发代币。
尽管有些人可能讨厌新硬币，但它仍然是金钱。 如果您阅读有关即将到来的区块链分叉的新闻，强烈建议您从加密货币交易所提取硬币。 分叉后，您可以将原始币送回交易所，分叉币为自己保留。