জালিয়াতি বর্তমানে ক্রিপ্টোস্ফিয়ারের 1% কার্যকলাপের জন্য দায়ী। এই বছর, এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি আলোচিত কেলেঙ্কারি হল টুইটার হ্যাক।
প্রতারকরা এই বছর $ 381 মিলিয়ন চুরি করেছে। বিশ্লেষণাত্মক সংস্থা চেইন্যালাইসিস এই তথ্য জানিয়েছে। কোম্পানি, যেটি ওপেন-সোর্স ডাটাবেস Cryptoscamdb-এর উপর তার কিছু অনুসন্ধানের উপর ভিত্তি করে, দেখিয়েছে যে কেলেঙ্কারীতে ক্রিপ্টো ব্যবহারকারীদের ক্ষতি 2019 সালের সাথে মেলেনি।
প্রেস রিলিজ অনুসারে, ক্রিপ্টো স্ক্যামগুলি ডিজিটাল মুদ্রার জায়গায় সংঘটিত অন্যান্য অপরাধগুলিকে ছাপিয়েছে। যদিও 2019 এখনও শিল্পের জন্য বিশাল ক্ষতির বছর হিসাবে বিবেচিত হয়, প্রদত্ত যে স্ক্যামাররা গত বছর শিল্প-সম্পর্কিত অপরাধের 79% করেছে৷ এটি প্লাসটোকেন কেলেঙ্কারির মতো বিস্ফোরিত হওয়া বেশ কয়েকটি হাই-প্রোফাইল পঞ্জি স্কিমগুলির প্রতিফলন।
শীর্ষ 5 ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ হ্যাক
ক্রিপ্টো জালিয়াতি কম রিপোর্ট করা হতে পারে
শিল্পে অনেক কেলেঙ্কারীর প্রতিবেদন হওয়া সত্ত্বেও, বিশ্লেষকরা বিশ্বাস করেন যে এই বছর এটি ছোট করা যেতে পারে। এখনও অনেক কেলেঙ্কারী থাকতে পারে যা শিকাররা এখনও রিপোর্ট করেনি।
জালিয়াতি বর্তমানে ক্রিপ্টোস্ফিয়ারের 1% কার্যকলাপের জন্য দায়ী। এই বছরের এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বিব্রতকর কেলেঙ্কারী হল একজন টুইটার হ্যাকার যিনি কিছু সুপরিচিত অ্যাকাউন্ট দখল করেছেন এবং একটি ওয়ালেট ঠিকানায় BTC পাঠাতে অনুসারীদের প্রয়োজন। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে ১৫ জুলাই টুইটার হ্যাক নতুন কিছু নয়। তিনি যোগ করেছেন যে স্ক্যামাররা "দিনে প্রায় $15 মূল্যের 13,14 BTC নিয়েছিল।"
এতে বলা হয়েছে যে এই ধরনের প্রতারণা, যা রেপুটেশন ট্রেডিং নামেও পরিচিত, জুন 71 থেকে হওয়া শিল্প জালিয়াতির 2018% জন্য দায়ী। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে ১৫ জুলাইয়ের হামলার বেশিরভাগ তহবিল অন্য ওয়ালেটে স্থানান্তরিত হয়েছিল।
স্ক্যামাররা অল্প সময়ের মধ্যে 21টি বিটকয়েন চুরি করতে সক্ষম হয়েছিল, ব্যবহারকারীদের বিশ্বাস করে। যদিও চেইন্যালাইসিস মুদ্রার গতিবিধি সম্পর্কে আরও তথ্য প্রদান করেনি, তদন্তকে ঝুঁকিতে না ফেলার জন্য একটি স্পষ্ট সতর্কবার্তায়, রিপোর্টে বলা হয়েছে যে “16 জুলাই, 30 তারিখে 22:2020 pm ET পর্যন্ত, আনুমানিক 9 BTC 23টি ওয়ালেটে রয়েছে, 8 বিটিসি ওয়াসাবি ওয়ালেটের মতো মিক্সিং পরিষেবাগুলিতে পাঠানো হয়েছে এবং 4টি বিটিসি অন্যান্য সংস্থাগুলিতে পাঠানো হয়েছে।”
একটি তিমি ধরা
ইতিমধ্যে, WhaleAlert, একটি জনপ্রিয় সাইট যেটি BTC-এর বৃহৎ ভলিউম ট্র্যাক করে, নিশ্চিত করেছে যে 1,8526 BTC, বা $17 এর সমতুল্য, স্ক্যামারদের ওয়ালেটে পাঠানো হয়েছে।
প্রতিবেদনটি এই ধরনের পরিস্থিতিতে মুদ্রার গতিবিধি ট্র্যাক করতে ব্লকচেইন বিশ্লেষণের গুরুত্ব তুলে ধরে। যদিও ব্যর্থতা চুরি করা কয়েন মেশানোর সমস্যা।