19 में शीर्ष 2024 क्रिप्टोकरेंसी घोटाले: उनसे कैसे बचें

क्रिप्टोकरेंसी ने पैसे के बारे में हमारे सोचने और उसके साथ बातचीत करने के तरीके में क्रांति ला दी है, लेकिन महान नवाचार के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। डिजिटल परिदृश्य घोटालों और घोटालेबाजों से भरा हुआ है जो बिना सोचे-समझे निवेशकों से लाभ चाहते हैं। आपकी मेहनत से अर्जित डिजिटल संपत्तियों की सुरक्षा के लिए सतर्कता, अनुसंधान और ठोस तकनीकों की आवश्यकता होती है। इस पोस्ट में, हम विभिन्न प्रकार के क्रिप्टो घोटालों को देखेंगे, क्रिप्टो घोटालों से बचने के बारे में महत्वपूर्ण सुझाव प्रदान करेंगे, और घोटालों की रिपोर्टिंग करने और उनसे उबरने के लिए सुझाव प्रदान करेंगे।

मुख्य निष्कर्ष:

• क्रिप्टोकरेंसी घोटाले अपने आकर्षक मूल्य के कारण तेजी से आम होते जा रहे हैं, और अब तक की सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी डकैती 2022 में हुई - रोनिन नेटवर्क हैक।
• क्रिप्टोक्यूरेंसी घोटालों के कुछ सबसे आम प्रकारों में नकली क्रिप्टो एक्सचेंज, ऐप घोटाले, फ़िशिंग, पंप-एंड-डंप, पोंजी योजनाएं, व्यापार अवसर घोटाले और क्रिप्टोक्यूरेंसी जॉब पोस्टिंग घोटाले जैसे नए घोटाले शामिल हैं।
• क्रिप्टोक्यूरेंसी घोटालों को पहचानने और उनसे बचने का सबसे आसान तरीका परियोजना की पृष्ठभूमि निर्धारित करना है।

सामान्य क्रिप्टोकरेंसी घोटालों को पहचानना

क्रिप्टोक्यूरेंसी घोटाले विभिन्न रूपों में आते हैं, प्रत्येक को सावधानीपूर्वक आपको आपकी डिजिटल संपत्ति से अलग करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। क्रिप्टो स्कैमर्स द्वारा उपयोग की जाने वाली रणनीतियाँ जितनी विविध हैं उतनी ही खतरनाक भी हैं। अपनी संपत्तियों की सुरक्षा के लिए, सतर्क रहना और इन घोटालों से खुद को परिचित रखना महत्वपूर्ण है।

यह समझना कि ये घोटालेबाज कैसे काम करते हैं और चेतावनी संकेतों को पहचानना आपकी संपत्ति की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम हैं।

कपटपूर्ण क्रिप्टोकरेंसी

आसानी से पहचाने जाने वाले घोटालों में से एक नकली क्रिप्टोकरेंसी प्रोजेक्ट है। ऐसी परियोजनाएं आमतौर पर खुद को अधिक महत्वपूर्ण क्रिप्टोकरेंसी का विकल्प कहती हैं। उदाहरण के लिए, एक क्रिप्टोकरेंसी खुद को एथेरियम (ईटीएच) जैसी मौजूदा क्रिप्टोकरेंसी के आगामी फोर्क के रूप में, या एथेरियम की मूल कंपनी से एक नई क्रिप्टोकरेंसी के रूप में बिल कर सकती है। वे आपको इसमें रुचि लेने के लिए लुभाते हैं क्योंकि एथेरियम जैसी क्रिप्टोकरेंसी फलफूल रही है, लेकिन साथ ही, बड़े मुनाफे के लिए ईटीएच में निवेश करने में बहुत देर हो सकती है।

बहुत से लोग नहीं जानते कि क्रिप्टोकरेंसी कैसे काम करती है। लेकिन वे "गायब होने के डर" (FOMO) के कारण निवेश करने को तैयार हैं। एक बार जब नकली क्रिप्टोकरेंसी के पीछे के लोगों को लगता है कि उन्होंने पर्याप्त धन सुरक्षित कर लिया है, तो वे सभी क्रिप्टो निवेशों को अपने बैंक खातों में स्थानांतरित कर सकते हैं और धोखाधड़ी वाली परियोजना को तुरंत बंद कर सकते हैं, जिससे "निवेशकों" को उनकी संपत्ति के बिना छोड़ दिया जाएगा।

एक उदाहरण है मेरा बड़ा सिक्का - एक नकली क्रिप्टोकरेंसी, जिसकी मदद से इसकी वास्तविकता पर विश्वास करने वाले निवेशकों से 6 मिलियन डॉलर चुराए गए।

नकली आदान-प्रदान

एक और आम क्रिप्टोकरेंसी घोटाला नकली एक्सचेंज है। ये नकली एक्सचेंज वैध होने का दावा करके और वैध एक्सचेंजों की तुलना में बेहतर दरों और एयरड्रॉप की पेशकश करके क्रिप्टोकरेंसी समुदायों में अपने लिए प्रतिष्ठा बनाते हैं। निवेशकों द्वारा इन सिक्कों को खरीदने के तुरंत बाद, वे इन्हें खरीदने में सक्षम नहीं होंगे। इसके विपरीत, ये नकली एक्सचेंज अक्सर गायब हो जाते थे और संपर्क में नहीं आते थे।

उदाहरण के लिए, BitKRX ने कई लोगों को आश्वस्त किया कि यह दशक के सबसे बड़े क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों में से एक था, जिसके कारण बड़े पैमाने पर लोगों के पैसे की चोरी हुई। इस एक्सचेंज के घोटालेबाज को 2017 में दक्षिण कोरिया के स्थानीय अधिकारियों ने फटकार लगाई थी।

पंप-एंड-डंप सर्किट

पंप-एंड-डंप योजनाओं की उत्पत्ति शेयर बाजार में हुई है। पंप-एंड-डंप योजना का मूल विचार यह है कि किसी परिसंपत्ति की भविष्य की कीमत बढ़ने की भविष्यवाणी की जाती है, इसलिए लोग कम कीमत पर इसमें निवेश करते हैं। इससे स्वचालित रूप से उत्पाद की कीमत में वृद्धि हो जाती है क्योंकि मांग आपूर्ति से अधिक होने लगती है। एक बार जब पंप-एंड-डंप योजना के पीछे का व्यक्ति/समूह पर्याप्त पैसा कमा लेता है, तो वे परियोजना को "डंप" कर देते हैं।

बिटकॉइन (बीटीसी) जैसी प्रमुख क्रिप्टोकरेंसी से प्रेरित होकर, निवेशक अधिक खरीदारों को आकर्षित करने के लिए क्रिप्टोकरेंसी के लिए नकली योजनाओं को प्रचारित और बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। परिणामस्वरूप, लोग इस क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करना शुरू कर रहे हैं, यह विश्वास करते हुए कि मजबूत बुनियादी सिद्धांतों के आधार पर इसकी कीमतें आसमान छू जाएंगी। हालाँकि, एक बार जब उन्हें पता चलता है कि "नवाचार" योजनाएँ एक घोटाला थीं, तो क्रिप्टोकरेंसी को छोड़ दिया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप योजना के पीछे घोटालेबाज को छोड़कर - इसमें शामिल सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय नुकसान होता है।

पी2पी ट्रेडिंग धोखाधड़ी

पीयर-टू-पीयर (पी2पी) ट्रेडिंग सेवाएं प्रदान करने वाले एक्सचेंजों पर क्रिप्टोकरेंसी का व्यापार करते समय, सावधान रहें कि यदि कोई विक्रेता खरीदार के साथ बाहरी लेनदेन करके एक्सचेंज के एस्क्रो सिस्टम को बायपास करने का प्रयास करता है तो पी2पी धोखाधड़ी हो सकती है। विक्रेता को खरीदार से भुगतान प्राप्त होने के बाद, घोटालेबाज दिखावा करता है कि लेनदेन नहीं हुआ और सौदे के अपने हिस्से को पूरा करने से इनकार कर देता है।

और जानें: पी2पी ट्रेडिंग घोटालों से कैसे बचें

नकली ऐप्स

ऐप घोटालों में दुर्भावनापूर्ण ऐप्स शामिल होते हैं जो बिना सोचे-समझे उपयोगकर्ताओं से धन या व्यक्तिगत जानकारी चुरा लेते हैं। जालसाज नकली क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग ऐप बना सकते हैं या पीड़ितों को धोखा देने के लिए लोकप्रिय प्लेटफार्मों का उपयोग कर सकते हैं। नकली ऐप्स को अक्सर तुरंत पहचान लिया जाता है और आधिकारिक ऐप स्टोर से हटा दिया जाता है, लेकिन हजारों लोग पहले से ही उनके घोटाले का शिकार हो सकते हैं।

आमतौर पर, ये ऐप्स मौजूदा ऐप्स पर आधारित होते हैं और लोगों को यह सोचने के लिए मूर्ख बनाने के लिए कि वे असली हैं, केवल उनके नाम के अक्षर अलग-अलग हो सकते हैं। एक बार जब आप इन ऐप्स को डाउनलोड कर लेते हैं, तो यदि आप अपनी संवेदनशील जानकारी दर्ज करते हैं तो वे आपके डिवाइस में मैलवेयर डाल सकते हैं या आपका डेटा चुरा सकते हैं। ऐप्स डाउनलोड करते समय सावधानी बरतने, समीक्षाओं की जांच करने और ऐप डेवलपर की वैधता की जांच करने से आपको इन घोटालों का शिकार होने से बचने में मदद मिलेगी।

पोंजी योजनाएं

पोंजी स्कीम का सार यह है कि एक घोटालेबाज दो निवेशकों को ढूंढता है और उन्हें पैसे देने का लालच देता है ताकि वे अपने निवेश को "दोगुना" कर सकें। ऐसा करने के लिए, घोटालेबाज को चार और निवेशक मिलते हैं, जो बदले में उतनी ही धनराशि प्रदान करते हैं, जिससे घोटालेबाज को पहले दो निवेशकों से अपना वादा "पूरा" करने की अनुमति मिलती है। और सभी चार निवेशकों को पैसा लौटाने के लिए, ठग ने आठ और लोगों को धोखा दिया, फिर सोलह और लोगों को, और इसी तरह।

निहितार्थ यह है कि पोंजी स्कीम के पीछे का व्यक्ति वास्तव में निवेशकों से एकत्र किए गए धन का निवेश नहीं करता है, बल्कि इसे चुरा लेता है, और बाद के निवेशकों के धन का उपयोग निवेशकों के प्रत्येक दौर को भुगतान करने के लिए करता है। उदाहरण के लिए, BitClub नेटवर्क क्रिप्टोक्यूरेंसी दुनिया की सबसे बड़ी पोंजी योजनाओं में से एक थी, जिसमें तीन लोग $700 मिलियन से अधिक की योजना चलाने का प्रबंधन कर रहे थे। सौभाग्य से, सभी प्रतिभागियों को सरकारी अधिकारियों ने पकड़ लिया और गिरफ्तार कर लिया। हालाँकि, निवेशकों को कभी भी उनका निवेश प्राप्त नहीं हुआ।

धोखाधड़ी से बाहर निकलें

अधिकांश क्रिप्टोकरेंसी प्रारंभिक सिक्का पेशकश (आईसीओ) के माध्यम से अपनी परियोजनाओं के विकास के लिए धन जुटाती हैं। परियोजना के पीछे की टीम के आधार पर ICO निजी या सार्वजनिक हो सकते हैं। ICO के दौरान, क्रिप्टोकरेंसी बाज़ार में जारी होने के बाद टोकन या सिक्कों की कीमत उम्मीद से कम हो जाती है। इसलिए निवेशक इस अवसर का उपयोग आईसीओ के माध्यम से बहुत सारे सिक्के खरीदने के लिए कर रहे हैं जबकि परियोजना के लिए धन जुटाया जा रहा है।

हालाँकि, ICO के बाद, परियोजना के पीछे के लोग बंद कर सकते हैं और पैसा अपने पास रख सकते हैं। इसे निकास धोखाधड़ी के रूप में जाना जाता है। चूंकि क्रिप्टोकरेंसी का मूल विचार गुमनामी है, इसलिए ICO के पीछे के घोटालेबाजों को ट्रैक करना मुश्किल हो सकता है। यह पैसे के घोटालों को इंटरनेट पर सबसे खतरनाक में से एक बनाता है।

डेफी घोटाला

विकेंद्रीकृत वित्त (DeFi) इन सेवाओं को संभव बनाने के लिए स्मार्ट अनुबंधों पर बहुत अधिक निर्भर करता है। DeFi का हर दिन उपयोग पैदावार बढ़ाने के बारे में है। पसंद जताया, उपज आपको ब्याज दरों के माध्यम से अधिक सिक्के अर्जित करने के लिए अपने कुछ सिक्कों को उधार लेने की अनुमति देती है।

हालाँकि, चूँकि कोई भी अपना स्वयं का DeFi प्रोजेक्ट शुरू कर सकता है, इसलिए धोखाधड़ी वाले DeFi प्रोजेक्ट भी सामने आ सकते हैं। यदि आप अपना पैसा उधार लेते हैं तो ये परियोजनाएं आपको उच्च ब्याज दरों की पेशकश करती प्रतीत होती हैं, लेकिन परियोजना के पीछे वाला व्यक्ति कभी भी आपके सिक्के वापस नहीं करता है। डेफी क्षेत्र में एक और क्लासिक घोटाला ग्लाइड पाथ है, जहां प्रोजेक्ट निर्माता अचानक उपयोगकर्ताओं द्वारा निवेश किए गए सभी फंड वापस ले लेता है।

ये सभी घोटाले स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कोड या छिपे हुए तंत्र में हेरफेर के माध्यम से किए जाते हैं जो तरलता को खत्म करने की अनुमति देते हैं। परिणामस्वरूप, निवेशकों के पास बेकार टोकन या पूरी तरह से खाली बटुए रह जाते हैं।

फिशिंग घोटाले

फ़िशिंग लोगों को फ़ोन नंबर, सामाजिक सुरक्षा नंबर और क्रिप्टोकरेंसी खाता नंबर जैसी व्यक्तिगत जानकारी प्रदान करने के लिए लुभाने के लिए धोखाधड़ी वाले ईमेल भेजने की प्रथा है।

उदाहरण के लिए, स्कैमर्स एक वैध लेजर वॉलेट कंपनी से होने का दिखावा करते हैं और आपको एक ईमेल भेजते हैं जिसमें दावा किया जाता है कि आपकी संपत्ति में कोई समस्या है और इसे हल करने का एकमात्र तरीका उन्हें अपना सीड वाक्यांश और पासवर्ड बताना है। हालाँकि अधिकांश लोग इन घोटालों में नहीं फंसते हैं, लेकिन कुछ लोग इनके झांसे में आ जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें महत्वपूर्ण वित्तीय नुकसान होता है।

अधिकृत पुश भुगतान धोखाधड़ी

अधिकृत भुगतान (एपीपी) धोखाधड़ी तब होती है जब एक धोखेबाज पीड़ित को जालसाज द्वारा नियंत्रित खाते में क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन शुरू करने के लिए प्रेरित करता है। क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन की गुमनामी और अपरिवर्तनीयता के कारण इस प्रकार की धोखाधड़ी क्रिप्टोकरेंसी क्षेत्र में विशेष रूप से आम है।

उदाहरण के लिए, घोटालेबाज निवेश के अवसरों का वादा कर सकते हैं जो सच होने के लिए बहुत अच्छे हैं, उपयोगकर्ताओं को साझेदारी में लुभाने के लिए एक अच्छी तरह से तैयार की गई पेशकश के साथ। यह आम तौर पर तब होता है जब स्कैमर्स क्रिप्टोकरेंसी मूल्य आंदोलनों या अगले बुल रन के लिए मूल्य पूर्वानुमानों पर सत्यापित अंदरूनी जानकारी के साथ सदस्यता-आधारित सेवाएं या ट्रेडिंग सिग्नल प्रदान करते हैं। फिर वे परिणाम गढ़ने के लिए अपने स्वयं के ट्रेड लगाकर ट्रेडिंग चार्ट में हेरफेर करते हैं, जिससे एक सफल पूर्वानुमान का भ्रम पैदा होता है।

नकली क्रिप्टोकरेंसी नौकरी विज्ञापनों के साथ घोटाले

2023 में सबसे आम क्रिप्टोकरेंसी घोटालों में से एक में नकली क्रिप्टोकरेंसी जॉब पोस्टिंग शामिल है, यहां तक ​​कि लिंक्डइन जैसी वैध साइटों पर भी। इस तेजी से बढ़ते क्षेत्र में नौकरी चाहने वालों की काम करने की इच्छा का फायदा उठाकर स्कैमर्स क्रिप्टो उद्योग में नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को निशाना बना रहे हैं। वे उनकी निजी जानकारी बेचते हैं, उन्हें खोखले वादे करके एजेंसी शुल्क आदि का भुगतान करने के लिए बरगलाते हैं।

मुफ़्त क्रिप्टोकरेंसी के साथ घोटाले

कई घोटालेबाज मूल्यवान डिजिटल संपत्तियों को रखने वाले वॉलेट में निजी चाबियां वितरित करके अनजान लोगों का फायदा उठाते हैं। ये कुंजियाँ अक्सर विभिन्न प्राप्तकर्ताओं को विभिन्न चैनलों के माध्यम से वितरित की जाती हैं।

जालसाज पीड़ितों को मुफ्त क्रिप्टोकरेंसी का वादा करके लुभाते हैं। एक बार जब लोगों को प्रदान की गई कुंजी के साथ वॉलेट तक पहुंच मिल जाती है, तो उन्हें एक महत्वपूर्ण शेष राशि दिखाई दे सकती है। यह उन्हें अपने वॉलेट में धनराशि स्थानांतरित करने का प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करता है। हालाँकि, दुर्भावनापूर्ण वॉलेट में आवश्यक "गैस" नहीं होती है - ब्लॉकचेन नेटवर्क पर लेनदेन के प्रसंस्करण के लिए शुल्क।

कई घोटालेबाज मूल्यवान डिजिटल संपत्तियों को रखने वाले वॉलेट में निजी चाबियां वितरित करके अनजान लोगों का फायदा उठाते हैं। ये कुंजियाँ अक्सर विभिन्न प्राप्तकर्ताओं को विभिन्न चैनलों के माध्यम से वितरित की जाती हैं।

नकल धोखाधड़ी

डुप्लिकेशन घोटाले गेमर्स के बीच कुख्यात हैं जो उन उपयोगकर्ताओं को शिकार बनाते हैं जो त्वरित और आसान लाभ कमाना चाहते हैं। यह योजना एक सरल सिद्धांत पर काम करती है: यदि आप उन्हें एक निर्दिष्ट राशि भेजते हैं तो घोटालेबाज आपकी क्रिप्टोकरेंसी परिसंपत्तियों को दोगुना करने का वादा करते हैं।

वे आपको "1 ETH भेजें और 2 ETH वापस पाएं!" जैसे ऑफर का लालच दे सकते हैं। हालांकि किसी निवेश को दोगुना करने की अपील मजबूत हो सकती है, लेकिन यह धोखे का एक उत्कृष्ट मामला है।

एक बार जब आप अपनी क्रिप्टोकरेंसी को घोटालेबाज के पते पर भेज देते हैं, तो आप इसे दोबारा कभी नहीं देख पाएंगे। यह एक सरल लेकिन प्रभावी योजना है जो पीड़ित की आसान मुनाफ़े की उम्मीद पर आधारित होती है, जिससे उसे खोई हुई धनराशि वापस पाने का कोई मौका नहीं मिलता है।

मुफ़्त टोकन उपहार घोटाला

हमलावर उपयोगकर्ताओं को मूल्यवान टोकन के साथ स्पैम भेजकर उनका शोषण करने का प्रयास कर सकते हैं। प्राप्तकर्ताओं को आगे की कार्रवाई करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ये टोकन यादृच्छिक वॉलेट पते पर भेजे जाते हैं।

यदि आपको अप्रत्याशित मेल प्राप्त हो तो सावधान रहें। जालसाज़ ट्रेडिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले टोकन के स्मार्ट अनुबंध या विकेंद्रीकृत एक्सचेंज (DEX) में दुर्भावनापूर्ण कोड का उपयोग कर सकते हैं। यदि आप प्राप्त टोकन का आदान-प्रदान करने का प्रयास करते हैं तो यह कोड उन्हें आपके वॉलेट तक अनधिकृत पहुंच प्रदान कर सकता है और आपकी क्रिप्टोकरेंसी होल्डिंग्स को चुरा सकता है।

साथ काम करते समय सतर्क रहना बहुत जरूरी है airdropएयरड्रॉप एक प्रकार की मार्केटिंग रणनीति है जिसमें सोशल मीडिया पर संदेश पोस्ट करने जैसे छोटे कार्यों को पूरा करने के बदले क्रिप्टो वॉलेट पते पर कई टोकन या सिक्के भेजना शामिल है। यह आमतौर पर जागरूकता बढ़ाने के लिए किया जाता है .... क्रिप्टोक्यूरेंसी पारिस्थितिकी तंत्र में केवल प्रतिष्ठित स्रोतों से टोकन के साथ बातचीत करें और आगे बढ़ने से पहले किसी भी दावे को सत्यापित करें।

यहां घोटाले का एक उदाहरण दिया गया है:

आपको हमेशा संदिग्ध व्यापारियों या वॉलेट पते के साथ बातचीत करने से बचना चाहिए। अप्रत्याशित ईमेल पर संदेह करें, खासकर यदि आपने इन टोकन के बारे में कभी नहीं सुना है। परियोजना की वैधता और टोकन के मूल्य को निर्धारित करने के लिए हमेशा गहन शोध करें। कॉइनगेको जैसे प्रतिष्ठित क्रिप्टोकरेंसी एग्रीगेटर का उपयोग करने से टोकन के बाजार मूल्यांकन को सत्यापित करने में मदद मिलेगी।

नकली सेलिब्रिटी समर्थन

इसका एक ताजा उदाहरण एलन मस्क के लिए एक फर्जी अकाउंट का निर्माण है, जिसका उपयोग एक दुर्भावनापूर्ण क्रिप्टोकरेंसी प्रोजेक्ट को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। नकली व्यक्तित्व बनाने के अलावा, घोटालेबाज वास्तविक प्रभावशाली खातों का भी उपयोग कर सकते हैं। यह रणनीति सितंबर 2023 में क्रिप्टोकरेंसी समुदाय के एक प्रमुख व्यक्ति विटालिक ब्यूटिरिन के ट्विटर अकाउंट के हैक होने जैसी घटनाओं से स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होती है। वैध प्रोफाइल को हैक करके, स्कैमर्स दुर्भावनापूर्ण लिंक वितरित कर सकते हैं और अपने धोखे को और गहरा कर सकते हैं।

जालसाज पीड़ितों को मुफ्त क्रिप्टोकरेंसी का वादा करके लुभाते हैं। एक बार जब लोगों को प्रदान की गई कुंजी के साथ वॉलेट तक पहुंच मिल जाती है, तो उन्हें एक महत्वपूर्ण शेष राशि दिखाई दे सकती है। यह उन्हें अपने वॉलेट में धनराशि स्थानांतरित करने का प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करता है। हालाँकि, दुर्भावनापूर्ण वॉलेट में आवश्यक "गैस" की कमी होती है - ब्लॉकचेन नेटवर्क पर लेनदेन के प्रसंस्करण के लिए शुल्क।

 

ऐसे जाल में फंसने से बचने का एक तरीका यह है कि संभावित निवेश अवसरों के छूट जाने के डर (FOMO) के आगे झुकने से बचें। सेलिब्रिटी समर्थन या सोशल मीडिया प्रचार के आधार पर आवेगपूर्ण निर्णय लेने से बचें, और इसके बजाय गहन शोध और उचित परिश्रम के आधार पर तर्कसंगत निर्णय लेने का विकल्प चुनें।

क्रिप्टो-रोमांस घोटाले

पारंपरिक रोमांस घोटालों में एक सूक्ष्म मोड़ एक खतरनाक घटना है जो क्रिप्टोकरेंसी में सामने आई है। अपराधी पीड़ितों के विश्वास और स्नेह का फायदा उठाकर उनके साथ वास्तविक भावनात्मक संबंध स्थापित करते हैं। एक बार संबंध स्थापित हो जाने के बाद, घोटालेबाज पीड़ित पर झूठे बहाने के तहत क्रिप्टोकरेंसी ट्रांसफर करने के लिए दबाव डालता है। इन मनगढ़ंत परिदृश्यों में तत्काल पारिवारिक जरूरतों या आकर्षक, यद्यपि काल्पनिक, निवेश के अवसरों के दावे शामिल हो सकते हैं।

इसके अलावा, स्कैमर्स ने "क्रिप्टो ब्रोमांस" नामक रणनीति का उपयोग करके डिस्कॉर्ड सर्वर और टेलीग्राम समूहों जैसे ऑनलाइन समुदायों में घुसपैठ की है। यहां, स्कैमर्स खुद को जानकार क्रिप्टो उत्साही के रूप में पेश करते हैं, और पीड़ितों को उपयोगी सलाह देकर उनका विश्वास हासिल करते हैं। एक बार जब पीड़ित सहज महसूस करता है, तो घोटालेबाज इस ट्रस्ट का उपयोग उनकी निजी चाबियाँ निकालने या उन्हें ऐसे कार्यों में धकेलने के लिए करता है जो अंततः उनके क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट को खत्म कर देते हैं।

क्रिप्टोक्यूरेंसी खनन घोटाला

धोखेबाज़ सौदा कर रहे हैं Meiningen क्रिप्टोकरेंसी अक्सर इस उद्योग में काम करने वाली जानी-मानी कंपनियों जैसे मेटामास्क (एमईडब्ल्यू) या एनक्रिप्ट के प्रतिनिधियों के रूप में सामने आती हैं।

वे मैत्रीपूर्ण और भरोसेमंद होने का दिखावा करके भी संपर्क बना सकते हैं, और फिर कथित रूप से आकर्षक क्रिप्टोकरेंसी खनन कार्यक्रमों के माध्यम से महत्वपूर्ण संवर्धन के वादे के साथ पीड़ितों को लुभा सकते हैं। इन अवसरों को विशेष रूप से आकर्षक बनाने के लिए, वे निवेश पर रिटर्न के रूप में अवास्तविक रूप से उच्च वार्षिक प्रतिशत दर (एपीआर) की पेशकश करते हैं। एक बार जब पीड़ित उक्त साइट पर धनराशि जमा कर देते हैं, तो वे पूरी तरह से गायब हो जाते हैं, और उनके पास कोई सहारा नहीं रह जाता है।

दुर्भाग्य से, शोषण यहीं ख़त्म नहीं होता। जालसाज़ अपने पीड़ितों को और भी अधिक पैसे ठगने के लिए कई तरह के हथकंडे अपना सकते हैं। अक्सर, स्कैमर्स दावा करते हैं कि जमा की गई धनराशि अब प्लेटफ़ॉर्म पर लॉक हो गई है और उन्हें पूरी तरह से एक्सेस करने के लिए अतिरिक्त जमा की आवश्यकता है। एक बार जब पीड़ित इस प्रारंभिक "अनलॉक शुल्क" के लिए सहमत हो जाता है, तो घोटालेबाज अधिक भुगतान या कम भुगतान में विसंगतियों जैसे बहाने गढ़ सकते हैं। फिर इन मनगढ़ंत मुद्दों का उपयोग कथित त्रुटियों को ठीक करने के लिए अतिरिक्त जमा की मांग को उचित ठहराने के लिए किया जाता है। यह चक्र अनिश्चित काल तक जारी रह सकता है, घोटालेबाज वादा की गई आय को रोकने के लिए और भी अधिक परिष्कृत बहाने लेकर आ रहे हैं।

हर समय, वे गुप्त रूप से क्रिप्टोकरेंसी को सीधे अपने वॉलेट में भेज रहे हैं। क्योंकि ऐसे लेन-देन आम तौर पर स्व-अभिरक्षा वाले वॉलेट में होते हैं, पीड़ितों को अक्सर बहुत देर होने तक घोटाले का एहसास नहीं होता है। यह देरी धोखेबाजों को चुराए गए धन के साथ भागने और क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन की विकेंद्रीकृत प्रकृति के कारण पता लगाने से बचने की अनुमति देती है।

यदि आपको अचानक पता चलता है कि आपका फंड अप्रत्याशित रूप से प्रोटोकॉल में लॉक हो गया है, और बाद की जमाओं को अनलॉक करने की आवश्यकता है, तो आगे निवेश करने से बचें। यह संभावित धोखाधड़ी के लिए एक लाल झंडा है, और अतिरिक्त जमा से लाभ कमाने की तुलना में आपके नुकसान में वृद्धि होने की अधिक संभावना है।

पता विषाक्तता

क्रिप्टोक्यूरेंसी लेनदेन करते समय एड्रेस पॉइज़निंग एक सामान्य उपयोगकर्ता व्यवहार का लाभ उठाता है: वॉलेट पते की प्रतिलिपि बनाना और चिपकाना। यह रणनीति ऐसे पते बनाने के लिए सॉफ़्टवेयर का उपयोग करती है जो वैध पते से मिलते-जुलते हैं और उन पीड़ितों को लक्षित करते हैं जो त्वरित संदर्भ के लिए अपने वॉलेट की हाल की गतिविधि पर भरोसा करते हैं।

जालसाज़ अक्सर उपयोगकर्ता के लेनदेन इतिहास में उपयोग किए गए पतों की पहचान करते हैं। इसके बाद वे वैध पते के साथ उच्च स्तर की समानता वाला एक नकली पता बनाने के लिए सॉफ़्टवेयर का उपयोग करते हैं, जिसमें अक्सर शुरुआत या अंत में केवल कुछ वर्णों का अंतर होता है (वे क्षेत्र जो अधिकांश वॉलेट में दिखाई देते हैं)। आगे धोखा देने के लिए, इस नकली पते पर नगण्य मात्रा में क्रिप्टोकरेंसी भेजी जा सकती है, जिससे यह हाल के लेनदेन की सूची में प्राप्तकर्ता के बगल में दिखाई देगा।

इसलिए, जब कोई उपयोगकर्ता संपूर्ण स्ट्रिंग की सावधानीपूर्वक जांच किए बिना हाल की गतिविधि से किसी पते को कॉपी और पेस्ट करता है, तो वे अनजाने में किसी घोटालेबाज के पते पर धन भेजने का जोखिम उठाते हैं। ब्लॉकचेन लेनदेन की अपरिवर्तनीय प्रकृति के कारण, इन खोए हुए धन को पुनर्प्राप्त नहीं किया जा सकता है।

किसी और का प्रतिरूपण करना

टेलीग्राम और डिस्कॉर्ड जैसे प्लेटफार्मों पर क्रिप्टोकरेंसी समुदायों में एक खतरनाक प्रवृत्ति है जिसमें भ्रामक प्रतिरूपण रणनीति शामिल है। हमलावर ऐसे उपयोगकर्ता नाम बनाते हैं जो वैध प्रशासकों या उपयोगकर्ताओं से काफी मिलते-जुलते होते हैं। यह समानता वास्तविक खातों को धोखाधड़ी वाले खातों से अलग करना मुश्किल बना सकती है।

ऐसे प्रतिरूपणकर्ता अक्सर मदद या मार्गदर्शन की पेशकश के बहाने अनजान लोगों से संपर्क बनाते हैं, खासकर सार्वजनिक रूप से किए गए अनुरोधों के जवाब में। हालाँकि, उनका असली लक्ष्य या तो उपयोगकर्ता खातों तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करना है या उन्हें प्लेटफ़ॉर्म के सुरक्षित वातावरण से बाहर निकालना है। एक बार इस स्थिति में आने पर, ये लोग फ़िशिंग हमलों या अन्य धोखाधड़ी योजनाओं की चपेट में आ जाते हैं।

हालाँकि, यहां कुछ तरीके दिए गए हैं जिनसे आप अपनी सुरक्षा कर सकते हैं:

• उपयोगकर्ता नाम और जानकारी की जाँच करें: जालसाज़ उपयोगकर्ताओं को गुमराह करने के लिए अपने प्रोफ़ाइल के "जानकारी" अनुभाग में वास्तविक उपयोगकर्ता नाम का उपयोग कर सकते हैं, जबकि उपयोगकर्ता नाम अद्वितीय होते हैं जैसा कि ऊपर चित्र में दिखाया गया है। इस जानकारी पर पूरा ध्यान दें और खाते की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए इसकी अन्य जानकारी से तुलना करें।
• वर्तनी की त्रुटियों की जाँच करें: खाता नामों में, विशेष रूप से व्यवस्थापक नामों में गलत वर्तनी या टेढ़े-मेढ़े अक्षरों के प्रतिस्थापन पर ध्यान दें। यदि आपका उपयोगकर्ता नाम और स्क्रीन नाम मेल नहीं खाता है तो सावधान रहें, क्योंकि यह किसी वैध खाते की नकल करने के प्रयास का संकेत हो सकता है।
• सीधे संदेशों से सावधान रहें: यदि कोई व्यवस्थापक या उपयोगकर्ता समूह में पोस्ट करने के बजाय सीधे संदेश के माध्यम से आपसे संपर्क करता है तो सावधान रहें। जालसाज़ सीधे संदेश पसंद करते हैं क्योंकि इससे प्रेषक की पहचान सत्यापित करना अधिक कठिन हो जाता है।

ट्विटर क्रिप्टोक्यूरेंसी घोटाला रणनीति (एक्स)

धोखेबाज़ रणनीति के माध्यम से उपयोगकर्ताओं को आकर्षित करने के लिए जालसाज़ अक्सर ट्विटर (एक्स) जैसे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग करते हैं। स्कैमर्स के लिए एक आम योजना लोकप्रिय प्रमुख राय नेताओं (केओएल) या प्रभावशाली लोगों की पोस्ट पर टिप्पणी करना है। ऐसी टिप्पणियाँ आमतौर पर लाभदायक एयरड्रॉप का वादा करती हैं या स्वचालित ट्रेडिंग बॉट की पेशकश करने का दावा करती हैं जो जोखिम-मुक्त मुनाफा उत्पन्न करते हैं। इसके अतिरिक्त, स्कैमर्स अक्सर अपने पोस्ट या उत्तरों पर टिप्पणियों को अक्षम कर देते हैं, जिससे वैध उपयोगकर्ता दूसरों को घोटाले के प्रति सचेत करने से बचते हैं और संभावित पीड़ितों को अलग-थलग कर देते हैं। वास्तव में, यह एक घोटाला है जो उपयोगकर्ताओं को दुर्भावनापूर्ण वेबसाइटों पर जाने या उनके वॉलेट को कनेक्ट करने के लिए प्रेरित करता है, जिससे अंततः उनके धन की हानि होती है।

क्रिप्टोकरेंसी घोटालों को कैसे पहचानें

आइए कुछ लाल झंडों पर नजर डालें जो क्रिप्टोकरेंसी घोटाले का संकेत देते हैं।

इतना अच्छा कि यकीन करना मुश्किल है?

यदि कोई चीज़ सच होने के लिए बहुत अच्छी लगती है, तो संभवतः वह सच है। यह आमतौर पर धन पंपिंग और डंपिंग से जुड़े घोटालों पर लागू होता है, लेकिन केवल उन पर ही नहीं। DeFi प्रोजेक्ट आपको सामान्य से काफी अधिक रिटर्न की पेशकश कर सकते हैं। ऊंची बोलियाँ आम तौर पर एक खतरे का संकेत होती हैं - परियोजना एक घोटाला हो सकती है, और इसके पीछे वाला व्यक्ति बस आपको अधिक पैसा निवेश करने के लिए मनाना चाहता है।

एक और लाल झंडा "गारंटी" शब्द है, क्योंकि निवेश के साथ कुछ भी गारंटी नहीं है, विशेष रूप से क्रिप्टोकरेंसी जैसे अस्थिर।

परियोजना की वैधता

ऐसे कई पहलू हैं जो किसी परियोजना को वैधता प्रदान करते हैं। पहले इसके संस्थापक हैं। यदि संस्थापक ज्ञात हैं, तो इस बात की संभावना कम है कि परियोजना काल्पनिक निकलेगी। बेशक, बिटकॉइन का सातोशी नाकामोतो एक अपवाद है (केवल नाम के लिए), लेकिन अधिकांश क्रिप्टोकरेंसी में एक प्रसिद्ध संस्थापक या मूल कंपनी होती है।

ध्यान रखने वाली दूसरी बात यह है कि क्या प्रोजेक्ट के पास कानूनी, सुरक्षित वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। यदि उत्तर हां है, तो जांचें कि वे अपने समुदाय के साथ कैसे बातचीत करते हैं और संदिग्ध, असामान्य प्रतिक्रियाओं पर नज़र रखें।

अंत में, यदि आप परियोजना के मुख्य उद्देश्य पर ध्यान दें तो यह सबसे अच्छा होगा। आमतौर पर, नई ब्लॉकचेन परियोजनाओं का लक्ष्य लोगों के लिए नई या बेहतर सेवाएं जोड़ना है। यदि किसी प्रोजेक्ट में कोई वास्तविक, वास्तविक लक्ष्य है जो प्राप्त करने योग्य है (अर्थात इतना अच्छा नहीं है कि सच हो), तो इसमें घोटाला होने की संभावना कम है।

सफेद कागज

श्वेत पत्र क्रिप्टोकरेंसी के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। श्वेत पत्र परियोजना की वैधता के बारे में बताता है और लोगों को यह समझने की भी अनुमति देता है कि परियोजना कैसे काम करती है। श्वेत पत्र की वैधता की समीक्षा करते समय, यह समझने के लिए कि क्या परियोजना प्रस्तावित के अनुसार कार्य कर सकती है, परियोजना की प्रमुख विशेषताओं, जैसे अनुमानित कुल प्रस्ताव आकार, आम सहमति तंत्र, एल्गोरिदम और अन्य घटकों को देखें।

कृपया ध्यान दें कि श्वेत पत्र आवश्यक रूप से यह साबित नहीं करता है कि क्रिप्टोकरेंसी वैध है। जालसाज़ आपका पैसा हड़पने के लिए एक साधारण, पेशेवर दिखने वाला लेकिन पूरी तरह से नकली श्वेत पत्र बना सकते हैं।

क्या वे आपसे पैसे भेजने के लिए कहते हैं?
कहने की जरूरत नहीं है कि पैसे मांगना सबसे बड़े खतरे के संकेतों में से एक है जो किसी घोटाले का संकेत देता है। वैध क्रिप्टोकरेंसी प्रोजेक्ट कभी भी सीधे पैसे नहीं मांगते। जालसाज़ आपको पैसे देने या आपके क्रिप्टो वॉलेट तक पहुंच देने के लिए डराने-धमकाने के तरीके ढूंढने में अच्छे हैं।

क्या शीर्षक सही लिखा गया है?

जब नकली ऐप्स या एक्सचेंजों की बात आती है जो अन्य, अधिक प्रसिद्ध ऐप्स होने का दिखावा करते हैं, तो आपको हमेशा यह जांचना चाहिए कि वेबसाइट (यूआरएल) कैसे लिखी गई है। उदाहरण के लिए, छोटे अक्षर "L" वाला "ledger.com" कई लोगों को बड़े अक्षर "i" वाले "Iedger.com" के समान दिख सकता है, या अक्षर "O" को वहां टाइप किया जा सकता है जहां अक्षर "0" होना चाहिए। ...

स्कैमर्स का शिकार बनने से बचने के लिए, हमेशा ध्यान से जांचें कि क्या एप्लिकेशन या साइट सुरक्षित है - यूआरएल "https://" से शुरू होगा - और क्या नाम मूल साइट से मेल खाता है। साथ ही, उनके सोशल मीडिया अकाउंट भी देखें। यदि सोशल नेटवर्क पर कोई खाता नहीं है या केवल नए खाते हैं, तो इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि परियोजना एक घोटाला साबित होगी।

इसके अतिरिक्त, जबकि आपको कभी भी अज्ञात स्रोतों से विज्ञापनों या लिंक पर क्लिक नहीं करना चाहिए या उनके अनुलग्नकों को डाउनलोड नहीं करना चाहिए, बस एक संदिग्ध दिखने वाले ईमेल पर "उत्तर" बटन पर क्लिक करने से आप उनका ईमेल पता देख पाएंगे, जिसे नकली के रूप में पहचानना अक्सर आसान होता है। ईमेल तुरंत डिलीट करें.

क्या मैं क्रिप्टोकरेंसी घोटालों की रिपोर्ट कर सकता हूँ?

क्रिप्टोक्यूरेंसी क्षेत्र में धोखाधड़ी गतिविधि से निपटने के लिए धोखाधड़ी रिपोर्टिंग एक महत्वपूर्ण कदम है। क्रिप्टोकरेंसी उद्योग में धोखाधड़ी और घोटालों से निपटने के लिए समर्पित कई संगठन हैं। उदाहरण के लिए, इंटरनेट अपराध शिकायत केंद्र (IC3) साइबर धोखाधड़ी से संबंधित किसी भी मुद्दे की रिपोर्ट करने के लिए एक बेहतरीन जगह है।

हालाँकि, इन क्रिप्टो घोटालों के पीड़ितों को आमतौर पर अपना पैसा वापस नहीं मिल पाता है। उदाहरण के लिए, यदि आपने गलती से अपनी क्रिप्टोकरेंसी किसी अन्य व्यक्ति को भेज दी है, तो इसे हमेशा के लिए खोया हुआ माना जा सकता है, क्योंकि सब कुछ व्यक्ति की क्रिप्टोकरेंसी वापस करने की इच्छा पर निर्भर करता है। इसलिए, बहुत देर होने से पहले इन चेतावनी संकेतों को पहचानना बहुत महत्वपूर्ण है।