क्रिप्टोस्फीयर में धोखाधड़ी वर्तमान में 1% गतिविधि के लिए जिम्मेदार है। इस साल, अब तक का सबसे व्यापक रूप से चर्चित घोटाला ट्विटर हैक है।
इस साल जालसाजों ने 381 मिलियन डॉलर की चोरी की है। यह विश्लेषणात्मक कंपनी Chainalysis द्वारा सूचित किया गया था। कंपनी, जिसने अपने कुछ निष्कर्षों को ओपन-सोर्स डेटाबेस क्रिप्टोस्कैमडब पर आधारित किया है, ने दिखाया है कि घोटाले में अब तक क्रिप्टो उपयोगकर्ताओं के नुकसान 2019 में उन लोगों से मेल नहीं खाते हैं।
प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, क्रिप्टो घोटालों ने डिजिटल मुद्रा स्थान में होने वाले अन्य अपराधों पर भारी पड़ गया है। जबकि 2019 को अभी भी उद्योग के लिए भारी नुकसान का वर्ष माना जाता है, यह देखते हुए कि स्कैमर्स ने पिछले साल उद्योग से संबंधित अपराधों का 79% हिस्सा किया। यह कई हाई-प्रोफाइल पोंजी योजनाओं का प्रतिबिंब था, जो विस्फोट हो गए, जैसे कि प्लसटोकन घोटाला।
शीर्ष 5 क्रिप्टो एक्सचेंज हैक्स
क्रिप्टो धोखाधड़ी को कम करके आंका जा सकता है
उद्योग में कई घोटालों की रिपोर्ट के बावजूद, विश्लेषकों का मानना है कि इस साल इसे कम करके आंका जा सकता है। अभी भी कई घोटाले हो सकते हैं जिनकी पीड़ितों ने अभी तक रिपोर्ट नहीं की है।
धोखाधड़ी वर्तमान में क्रिप्टोस्फीयर में 1% गतिविधि के लिए जिम्मेदार है। इस साल का अब तक का सबसे शर्मनाक घोटाला एक ट्विटर हैकर है जिसने कुछ प्रसिद्ध खातों को अपने कब्जे में ले लिया और अनुयायियों को बीटीसी को एक बटुए के पते पर भेजने की आवश्यकता थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि 15 जुलाई को ट्विटर हैक होना कोई नई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि स्कैमर्स ने "दिन के दौरान लगभग 13,14 डॉलर मूल्य के 120 बीटीसी ले लिए।"
इसमें कहा गया है कि इस प्रकार की धोखाधड़ी, जिसे प्रतिष्ठा व्यापार के रूप में भी जाना जाता है, जून 71 से हुई उद्योग धोखाधड़ी का 2018% हिस्सा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 15 जुलाई के हमले से अधिकांश धनराशि अन्य वॉलेट में स्थानांतरित कर दी गई थी।
स्कैमर्स कम समय में 21 बिटकॉइन चुराने में सक्षम थे, उपयोगकर्ताओं को आश्वस्त करते थे। हालांकि चैनालिसिस ने सिक्कों की आवाजाही के बारे में अधिक जानकारी नहीं दी, लेकिन जांच को खतरे में न डालने के लिए एक स्पष्ट चेतावनी में, रिपोर्ट में कहा गया है कि "16 जुलाई, 30 को शाम 22:2020 बजे तक, लगभग 9 बीटीसी 23 पर्स में हैं, 8 बीटीसी को वसाबी वॉलेट जैसी मिक्सिंग सेवाओं के लिए भेजा गया है और 4 बीटीसी को अन्य संस्थाओं को भेजा गया है।"
एक व्हेल पकड़ी
इस बीच, BTC की बड़ी मात्रा को ट्रैक करने वाली लोकप्रिय साइट WhaleAlert ने पुष्टि की है कि 1,8526 BTC की जमा राशि, या $17 के बराबर, स्कैमर्स के वॉलेट में भेजी गई थी।
रिपोर्ट ऐसी स्थितियों में सिक्कों की गति को ट्रैक करने के लिए ब्लॉकचेन विश्लेषण के महत्व पर प्रकाश डालती है। हालांकि असफलता चोरी के सिक्कों को मिलाने की समस्या है।