現在、詐欺は暗号圏での活動の1％を占めています。 今年最も広く議論されている詐欺はTwitterのハッキングです。
詐欺師は今年381億2019万ドルを盗んだ。 これは分析会社Chainalysisによって報告されました。 オープンソースのCryptoscamdbデータベースに基づいた調査結果の一部を基にした同社は、これまでのところ詐欺による暗号ユーザーの損失がXNUMX年の損失と一致していないことを示しました。
プレスリリースによると、暗号詐欺はデジタル通貨の分野で起こった他の犯罪を覆しました。 詐欺師が昨年業界関連の犯罪の2019％を犯したことを考えると、79年は依然として業界にとって大きな損失の年と見なされています。 これは、PlusToken詐欺など、爆発したいくつかの有名なPonziスキームを反映したものです。
暗号詐欺は過少報告される可能性があります
業界全体で多数の詐欺が報告されているにもかかわらず、アナリストは今年は過少報告される可能性があると考えています。 被害者がまだ報告していない詐欺がまだたくさんある可能性があります。
現在、詐欺は暗号圏の活動の 1% を占めています。 今年のこれまでで最も厄介な詐欺は、いくつかの有名なアカウントを乗っ取り、フォロワーに BTC をウォレット アドレスに送信するよう要求した Twitter ハッカーです。 レポートによると、15 月 13,14 日の Twitter ハッキングは新しいものではありません。 彼は、詐欺師が「日中に約 120 ドル相当の 000 BTC を盗んだ」と付け加えました。
レピュテーショントレーディングとしても知られるこのタイプの詐欺は、71年2018月以降の業界の詐欺の15％を占めていると述べています。 報告書によると、XNUMX月XNUMX日の攻撃による資金のほとんどは他の財布に移されたという。
詐欺師は短時間で21ビットコインを盗むことができ、ユーザーを納得させました。 Chainalysisはコインの動きに関する詳細情報を提供しませんでしたが、調査を危険にさらさないように明確に注意して、レポートは次のように述べています。 16 BTCはWasabiWalletなどのミキシングサービスに送信され、30BTCは他の組織に送信されました。」
クジラを捕まえた
一方、大量のBTCの動きを監視する人気のあるサイトであるWhaleAlertは、1,8526 BTC、つまり$ 17に相当するデポジットが詐欺師の財布に送られていることを確認しました。
レポートは、そのような状況でのコインの動きを追跡するためのブロックチェーン分析の重要性を強調しています。 失敗は盗んだコインを混ぜる問題ですが。