暗号通貨は、制裁を回避するためのいくつかの方法を提供します。 そして、それらすべてが暗号業界に悪影響を及ぼします。
近年、暗号通貨に対するロシア当局の態度は著しく変化しました。 最近、彼らが暗号通貨の使用に関する最大XNUMX年間の懲役に関する法案について話し合った場合、このテクノロジーへの明確な関心の実証が見られます。 そして、悪名高い外部制裁を回避するための暗号通貨の潜在的な使用は、この感情の急激な変化に重要な役割を果たしました。
この目的でブロックチェーンテクノロジーを最初に使用したものの2016つは、XNUMX年初夏にこのアイデアを表明した、自由民主党のアンドレイ・ルゴボイ下院議員によって提案されました。昨年の冬に彼に続いて、インターネットオンブズマンのドミトリーマリニチェフは、クリミア。 そしてすでにこの冬、地域経済統合に関するロシア連邦の大統領顧問であるセルゲイ・グラジエフは、制裁を回避するために国の暗号通貨を使用する可能性を発表しました。
暗号通貨は、制裁を受けた人々をどのように助けることができますか？ このコンテキストで役立つ暗号通貨には、独立性、州境の無知、相対的な匿名性というXNUMXつの特性があります。 これらの特性は、理論的には、制裁が特にロシアにもたらす主な問題、つまり投資と貸付の阻止、および特定の技術と商品の供給の禁止を解決するのに役立ちます。
ただし、いくつかの「しかし」があります。 罰を恐れずに制裁対象者と取引を行うためには、組織や個人は、自分たちのつながりに関する情報が表面化しないようにする必要があります。 そして、これが問題の始まりです。
事実、ほとんどの暗号通貨の匿名性はかなり恣意的です。 最初は特定のウォレットをその所有者に関連付けることは不可能ですが、トランザクション履歴全体は透過的です。 そして現在の状況では、暗号通貨から本当の利益を得るには、ある時点でそれを法定紙幣に変換する必要があります。 これを行うには、主にXNUMXつの方法があります。 XNUMXつ目は、ライセンスされた暗号交換を使用することです。 しかし、これは「KYKYC」ポリシーの枠組み内での匿名化を意味します。 また、取引所は通常、ユーザーの個人データを秘密にしようとしますが、常に成功するとは限りません。 Coinbase、裁判所の決定により、13000人のクライアントに関するデータを開示しました。
XNUMX番目の方法は、市販の仲介業者を使用することです。 ここには、詐欺師やダミーに遭遇するリスクなどのリスクもあります。 もちろん、Moneroのような匿名の暗号通貨を使用すると、いくつかの問題を解決できます。 しかし、たとえば、制裁を回避して匿名の暗号通貨用のハイテク機器を販売した企業は、依然として税務当局に資金の出所を説明する必要があります-これは、マネーロンダリングに関連する追加のコストとリスクを意味します。
状態の暗号通貨
ベネズエラがたどる道、そしてロシアも考えている道については、困難があります。 はい、ベネズエラのエルペトロの場合のように、州はその暗号通貨を実物資産で保護することができます-そしてこれは間違いなくそのような通貨の魅力を高めるでしょう。 しかし、何がこの通貨への制裁の拡大を防ぎ、それとの取引に巻き込まれた人々に罰を与えるのでしょうか？ 実際、これはドナルド・トランプによって行われ、ドナルド・トランプは、ベネズエラの州によって発行された暗号通貨でアメリカ市民と企業がいかなる操作も実行することを禁止する法令に署名しました。 最初の結果はすぐに来ました-最大の暗号交換のXNUMXつであるBitFinexはElPetroをリストすることを拒否しました。 状況は進展しており、結果としてどこに来るのかは現時点では明らかではありませんが、これまでのところ、ワシントンは制裁をそれほど簡単に回避することはできないことを示しています。
北朝鮮事件
制裁の文脈で暗号通貨について話すと、北朝鮮に言及することを忘れることはできません。 また、制裁を免れるために暗号通貨を使用しようとしますが、それはやや「自明ではない」方法で行います。 過去XNUMX年間、北朝鮮は暗号交換のハッキング、攻撃のハッキング、そして最後に悪名高いランサムウェアWanna Cryの作者、つまり暗号通貨を犯罪的な方法で蓄積しようとしたことで非難されてきました。
ワシントンの懸念
制裁の効果を中和するための暗号通貨の潜在的な使用は、アメリカの政治家の自然な懸念を引き起こしました。 そして、米国財務長官のスティーブン・ムニューシンはXNUMX月に、暗号通貨の助けを借りて制裁を回避する可能性について心配していないと述べましたが、誰もが彼の意見を共有しているわけではありません。 同時に、ムニューシン自身は、暗号通貨ウォレットがスイスの匿名銀行口座のデジタルアナログになるのを防ぐ必要性を指摘しました。
エルペトロの打ち上げ後、ワシントンはより目に見える形で反応し始めました。 これと将来のベネズエラの暗号通貨での操作に関するアメリカ市民と組織に対するすでに述べた禁止に加えて、現在のものを迂回しようとする試みのまさに事実に対して追加の制裁を課す法令が署名されました。 そしてXNUMX月、米国財務省は、制裁リストに暗号通貨アドレスを追加すると発表しました。
原則として、将来のブロックチェーン技術の開発が準備通貨としてのドルの重量を減らすことができるという事実は、米国の専門家、特に国家安全保障に関する大統領の元顧問フアン・ザラテによってすでに表明されています。 しかし、制裁の有効性は、準備通貨としてのドルの役割に依存します。 しかし、この見通しはまだ遠いように見えます。
暗号コミュニティへの影響
もちろん、別の重要な質問があります：制裁リストの編集者とその被告の間の暗号通貨分野でのこの対立は、暗号コミュニティと暗号通貨エコシステム全体にどのように影響しますか？ 現在の状況を見ると、すでにいくつかの仮定を立てることは可能です。
圧倒的多数の暗号交換は、分散型暗号世界の集中型機関であり、現在、世界中の規制当局の主要なターゲットのXNUMXつです。 おそらく、彼らは制裁体制の違反者を特定しようとする規制当局からの圧力の高まりを最初に感じることになるでしょう。 それらのいくつかはすでに積極的な措置を講じようとしています-たとえば、最大の暗号通貨取引所Poloniexは、取引所のサービスの使用に同意することにより、ユーザーが米国の制裁を受けていないことを保証するという条項をユーザー契約に含めています。 一方、この規制圧力は、依然として圧倒的な少数派である分散型取引所の開発に拍車をかける可能性があります。
取引所に影響を与えるものは、サービスを使用する投資家やトレーダーに必然的に影響を及ぼします。これらの問題は、より厳格なKYC（「クライアントを知る」）ポリシーという形での小さな問題と、アカウントの凍結やそれらを閉じることさえ。交換。 BTC-Eとそのユーザーの運命を思い出すだけで十分です。
暗号通貨を支払いとして受け入れ、一部のクライアントが制裁リストに載っていることを恐れる理由がある企業は、何らかの方法でこれをチェックする必要があります。これにより、追加のコストが発生し、そのような支払いオプションの提供が拒否される可能性があります。 最後に、制裁を回避するために作成された国有の暗号通貨の急増は、一般的な暗号通貨の評判を悪化させる可能性があり、さらに、そのような試みの成功に関係なく。
したがって、短期的には、暗号通貨は国際的な制裁から逃れるか、その影響を軽減するための多かれ少なかれ効果的な方法であることが判明するかもしれませんが、これは必然的に規制当局からの対応する反応を引き起こします。 同時に、規制当局と制裁リストに関与する人々との間の対立の激化は、暗号コミュニティ全体に悪影響を与える可能性があります。