Anonimato no mundo das criptomoedas: as regras do jogo limpo

As criptomoedas trouxeram ao mundo a possibilidade de fazer transações anonimamente e evitar os esquemas tributários usuais, mas isso significa que com sua ajuda o governo não será mais capaz de controlar a movimentação de fundos de seus cidadãos?! Sobre os prós e os contras do anonimato, da higiene digital e da possibilidade de rastros confusos, mais adiante no material.

Anonimato: quem precisa e por quê

Toda pessoa que deseja receber o título de bom cidadão do país é obrigada a cumprir uma série de condições, que incluem o fornecimento de informações sobre seus rendimentos, a dedução tempestiva da parcela declarada de fundos ao tesouro do estado e um número de outros requisitos. Tais regras se tornaram corriqueiras e não levantam dúvidas, porque "eles ainda vivem assim". No entanto, de fato, toda pessoa que cumpre as medidas comportamentais prescritas pelo estado fica sob controle total:

• Sua renda não pertence mais apenas a ele - ele deve compartilhá-la com o estado. E para onde mais a parte retirada do dinheiro será direcionada - para boas ações ou para um funcionário no bolso, ele não tem o direito de descobrir. Em vez disso, existe um direito, mas, na verdade, não há maneiras de implementá-lo.
• A própria possibilidade de desabilitar o controle está ausente. Como resultado, qualquer pessoa que ganhe dinheiro e o use na vida cotidiana imediatamente entra em contato com as autoridades reguladoras.

A máquina burocrática lançada é baseada no trabalho associado às estruturas bancárias, que também se alimentam de cidadãos comuns que não podem permanecer anônimos. Você quer um empréstimo? - Pagar os elevados juros instituídos pelo monopólio sustentado pelo Estado, que também tem interesse em se apropriar de parte do lucro. Ao mesmo tempo, para receber o dinheiro, a pessoa terá que percorrer sete círculos do inferno, incluindo a coleta de certificados que comprovem sua identidade, e a familiarização com seguros adicionais "queridos".

Como a vida da pessoa moderna está associada à necessidade de realizar transações um pouco mais que completas, na saída ela, sem saber, transmite informações sobre cada passo seu às autoridades competentes.

Tal esquema de trabalho parece ser extremamente inconveniente e não lucrativo para as pessoas comuns: comissões, acréscimos de valor irracionais e, o mais importante, controle constante pelo "irmão mais velho".

A importância da higiene digital para manter o anonimato por meio de um experimento

Como prova do poder de controlar os usuários modernos, os cineastas do Reino Unido decidiram lançar o show em um formato incomum. Sua essência era a seguinte: várias pessoas selecionadas receberam uma missão, cujo objetivo era se esconder dos agentes de inteligência por 28 dias.

Para permanecer na "sombra", as pessoas tiveram que mudar radicalmente seu modo de vida usual:

• O telefone e a Internet estavam fora da zona de segurança - com a ajuda deles, cada "fugitivo" poderia ser rastreado em questão de segundos.
• Os cartões bancários também ficaram indisponíveis - ao tentar pagar ou sacar dinheiro, o sinal correspondente também pode ser rastreado.
• Caminhando pela rua, as pessoas tiveram que pensar em não entrar na lente da câmera, pois nesse caso os perseguidores também poderiam obter dados sobre sua localização.

Neste programa piloto, descobriu-se que tentar evitar o crescimento de sua própria pegada digital sempre acarretaria uma série de inconvenientes. A razão é que a maioria das esferas que compõem o dia a dia de uma pessoa moderna permitem receber uma grande quantidade de informações sobre ela (pedir um táxi, pagamento online de mercadorias e serviços, etc.). Conseqüentemente, para ficar fora da vigilância, você deve excluir completamente o componente digital de sua vida.

Interessante! Outra prova de que é importante não deixar impressões digitais ao trabalhar no espaço digital foi a prisão de Aleksandr Vinnik, acusado de roubar fundos da vastidão da bolsa MtGox e de lavá-los. As agências de inteligência o rastrearam em uma trilha digital.

Benefícios da criptomoeda em termos de manutenção do anonimato

Trabalhar com criptomoedas permite que você reestruture completamente o esquema apresentado, tornando-o o mais simples e lucrativo possível para os usuários. A realização de transações no blockchain abre a possibilidade de controle total do ambiente financeiro, o que elimina a necessidade direta de se trabalhar com estruturas bancárias (mesmo que seja necessário obter um empréstimo, ele pode ser formalizado graças aos acordos das partes sediadas em um contrato inteligente).

Cada transação é realizada sem controle direto de terceiros. Ao mesmo tempo, um alto nível de segurança é mantido e as identidades dos usuários podem ser escondidas atrás de endereços de carteiras.

Anonimato das criptomoedas do ponto de vista dos órgãos governamentais

Para o governo, o anonimato dos cidadãos no ambiente financeiro parece um pesadelo, e as criptomoedas são sua personificação. Em muitos aspectos, a atitude negativa em relação ao novo instrumento financeiro, que permite ocultar a identidade das partes durante as transações, deve-se à impossibilidade de aplicar medidas de controlo convencionais a este regime. Conseqüentemente, o anonimato traz consigo o perigo:

• A incapacidade de rastrear a transação leva à perda de controle sobre o giro dos fundos. Além dos aspectos mercenários da questão, na forma de impostos e outras taxas, os problemas de financiamento do terrorismo e da esfera da lavagem de dinheiro também estão saindo do campo de visão.
• O governo de cada país é obrigado a garantir a segurança dos cidadãos e a proteção de seus interesses no ambiente financeiro. O anonimato na implementação de transações neste assunto não atende totalmente a esses requisitos.

Um exemplo histórico interessante da aceitação do anonimato no ambiente financeiro é a decisão das autoridades japonesas de aprovar oficialmente o Bitcoin como meio legal de fazer pagamentos. A decisão foi tomada sob o jugo do público, em meio à crescente popularidade das criptomoedas. A falta de um quadro legal claramente definido levou ao fato de que o novo instrumento financeiro se tornou a base para a lavagem de dinheiro global. Os representantes da máfia Yakuza ficaram especialmente satisfeitos com a decisão das autoridades, que felizmente começaram a usar a criptomoeda para legitimar receitas.

Usuário bitcointalk 27_Mikhail_27: Nenhum governo permitirá que dinheiro anônimo substitua o decreto. Será apenas anarquia. Claro, desde que este governo deseje a prosperidade de seu país.

Baixo nível de anonimato do bitcoin e a possibilidade de confundir o rastro

Ao trabalhar com bitcoin, cada usuário deve estar ciente de uma verdade - suas transações permanecerão anônimas apenas no caso de não divulgação da vinculação do endereço da carteira à pessoa. Depois de receber as informações fornecidas, você pode ver todo o histórico de transações a partir da primeira. Dessa forma, a escolha por essa criptomoeda implica em alguns riscos de deseanonimização, que podem ser evitados apenas observando a higiene digital.

A capacidade de obter dados sobre o usuário é muito simplificada se ele retirar a criptomoeda em dinheiro. O esquema padrão: inserir criptomoeda na bolsa >>> sua troca por fiat >>> retirada para o cartão, como regra, exige a aprovação dos procedimentos KYC.

Usuário do Bitcointalk Shevrole1313: Nem é preciso dizer que qualquer proprietário de carteira pode ser rastreado por transações e saques em dinheiro, você só precisa definir uma meta. O anonimato é uma coisa muito relativa, especialmente quando você retira um fiat.

Interessante! No mundo das criptomoedas, o KYC é considerado pela maioria dos usuários como um "desvio" para os requisitos das agências governamentais.

Trabalhe com misturadores de bitcoin

Para quem não quer abrir mão da opção conveniente de trabalhar com bitcoin, como acontece com a criptomoeda mais difundida, surgiram serviços que permitem eliminar os problemas de sua falta de anonimato. Eles são chamados de "misturadores", a partir dos quais segue a compreensão do processo de obtenção do resultado: as transações são misturadas para, em última análise, confundir a trilha. Em detalhes, o processo é o seguinte:

• o usuário envia a quantidade de moedas necessárias para a transferência para a carteira do mixer com instruções sobre onde exatamente a transferência deve ser feita;
• o mixer processa o aplicativo e envia fundos de outro endereço.

Como resultado, verifica-se que o remetente interrompeu a cadeia, o que pode se tornar a prova do fato de ter enviado dinheiro em seu nome. Esses procedimentos são realizados por uma pequena comissão.

Interessante! Os serviços de misturador Bitcoin são especialmente populares na darknet. Os usuários criptográficos que valorizam o anonimato e não querem se deixar enganar pelo deanonymization de sua identidade, utilizam esses serviços para evitar possíveis perseguições.

Trabalhar com mais criptomoedas anônimas

Uma série de criptomoedas foram criadas para usuários que não querem abandonar as ideias de anonimato de Satoshi e aceitar a capacidade de rastrear sua identidade por meio de transações bitcoin. Os representantes mais populares da direção do aumento do anonimato são os seguintes projetos:

• Monero
• TRAÇO;
• Zcash.

Existem outras moedas menos comuns que também podem fornecer um grau razoável de anonimato para seus usuários.

Usuário Bitcointalk meleonk: zcash, monero - por que não opções de armazenamento anônimo??) A bola branca não é anônima há muito tempo e o anonimato da bola branca não é necessário, a bola branca agora tem uma tarefa diferente - valor.

Cada criptomoeda com um nível elevado de anonimato oferece sua própria solução para o problema de ofuscação. Ainda há debate sobre qual projeto é o mais eficaz.

Formas alternativas

Além dos métodos apresentados, também existem oportunidades adicionais para evitar a perseguição. A maioria deles é representada do outro lado da Internet - na dark web. Por exemplo, um serviço que qualquer pessoa pode obter:

O cartão do produto contém comentários de clientes:

Resumindo

Portanto, é extremamente difícil permanecer completamente anônimo no mundo moderno. Idealmente, para isso é necessário abrir mão de todos os benefícios da civilização e chegar silenciosamente a uma ilha desabitada para aí arrastar sua existência. Porém, se o hermitismo parece ser uma medida inaceitável, vale pensar na higiene digital e nas possibilidades de quebrar as cadeias de vincular transações a um indivíduo por meio do trabalho com criptomoedas de maior anonimato, mixers e ofertas de artesãos populares da darknet.