Muitos usuários que patrocinaram a troca de criptografia Poloniex no passado reclamam que suas contas foram congeladas. Reclamações de que mesmo os usuários que conseguiram verificar sua conta automaticamente com sucesso ainda não conseguem negociar ou acessar seus fundos têm se acumulado nas redes sociais e fóruns há vários dias.
Em dezembro de 2017, a plataforma de negociação de criptomoedas Poloniex anunciou que todos os usuários, especialmente aqueles que mudaram de contas antigas, devem verificar sua identidade até o primeiro trimestre de 1. Pouco depois que a bolsa anunciou essa exigência, começaram a aparecer na imprensa relatos de que a Circle Financial tentava comprar a cripto bolsa, mas os representantes da Poloniex se recusaram a adquiri-la. Então, alguns meses depois, em fevereiro, foi descoberto que a Circle Financial havia formalmente adquirido a Poloniex e que a empresa agora estava em funcionamento. Muitas pessoas acreditam que os requisitos de verificação de conta da Poloniex estavam relacionados à aquisição da Circle, já que a empresa com sede em Boston está muito comprometida com as políticas regulatórias, como as leis AML / KYC. Muitos clientes da Poloniex enfrentaram problemas de congelamento de contas esta semana devido à necessidade de verificar sua identidade.
Se um usuário deseja negociar ou sacar fundos, e sua conta está congelada, então uma notificação especial é mostrada, mas este aviso aparece até mesmo para aqueles usuários que enviaram seus dados de identificação.
Há muitas reclamações sobre o processo de revisão no fórum do Reddit no tópico Poloniex. Um usuário do Reddit, PauleeWorli, explica que ainda não consegue acessar sua conta, mesmo depois de concluir o processo de verificação automatizado.
Existem também inúmeras postagens no Reddit de clientes de troca de criptografia explicando que encontraram problemas na plataforma Poloniex após passar pelo processo de verificação. No Twitter, muitos clientes da Poloniex também reclamam do congelamento de contas.
Apesar das inúmeras postagens de clientes no Reddit e no Twitter, atualmente não há declarações oficiais na página do Twitter do Poloniex, ou nos fóruns do Reddit, ou no próprio site a respeito de problemas de congelamento de contas.