Atualmente, a fraude é responsável por 1% das atividades na criptosfera. O golpe mais discutido este ano é o hack do Twitter.
Os golpistas roubaram US $ 381 milhões este ano. Isso foi relatado pela empresa analítica Chainalysis. A empresa, que baseou algumas de suas descobertas no banco de dados de código aberto Cryptoscamdb, mostrou que as perdas de usuários de criptografia por fraude até agora não correspondiam às perdas em 2019.
Os golpes de criptografia eclipsaram outros crimes que ocorreram no espaço da moeda digital, de acordo com um comunicado à imprensa. Enquanto 2019 ainda é considerado o ano de grandes perdas para o setor, visto que os golpistas cometeram 79% dos crimes relacionados ao setor no ano passado. Isso foi um reflexo de vários esquemas de Ponzi de alto perfil que explodiram, como o golpe PlusToken.
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Criptografia scams podem ser subnotificados
Apesar dos inúmeros golpes relatados em todo o setor, os analistas acreditam que isso pode ter sido subnotificado este ano. Ainda pode haver muitos golpes que as vítimas ainda não relataram.
Atualmente, a fraude representa 1% da atividade na criptosfera. O golpe mais embaraçoso deste ano até o momento é um hacker do Twitter que assumiu o controle de algumas contas conhecidas e exigia que os seguidores enviassem BTC para um endereço de carteira. O relatório diz que o hack do Twitter em 15 de julho não é novidade. Ele acrescentou que os golpistas “pegaram 13,14 BTC no valor de cerca de US$ 120 durante o dia”.
Afirma que esse tipo de fraude, também conhecido como comércio de reputação, responde por 71% das fraudes do setor desde junho de 2018. A maior parte dos fundos do ataque de 15 de julho foi transferida para outras carteiras, disse o relatório.
Os golpistas conseguiram roubar 21 bitcoins em um curto espaço de tempo, convencendo os usuários. Embora a Chainalysis não tenha fornecido mais informações sobre o movimento das moedas, em cautela explícita para não prejudicar a investigação, o relatório afirma que “a partir das 16h30 horário do leste de 22 de julho de 2020, havia aproximadamente 9 BTC em 23 carteiras. 8 BTC foi enviado para serviços de mixagem como Wasabi Wallet e 4 BTC foi enviado para outras organizações. "
Peguei uma baleia
Enquanto isso, o WhaleAlert, um site popular que monitora o movimento de grandes volumes de BTC, confirmou que um depósito de 1,8526 BTC, ou o equivalente a $ 17, foi enviado para a carteira do golpista.
O relatório destaca a importância da análise de blockchain para rastrear o movimento de moedas em tais condições. Embora a falha seja um problema de misturar moedas roubadas.