目前，欺詐行為佔加密領域活動的 1%。 今年迄今為止最廣泛討論的騙局是 Twitter 黑客事件。
詐騙者今年已盜竊了 381 億美元。 這是由分析公司 Chainaanalysis 報導的。 該公司的一些調查結果基於開源數據庫 Cryptoscamdb，該公司表明，迄今為止，加密貨幣用戶因欺詐造成的損失與 2019 年不相上下。
根據新聞稿，加密貨幣詐騙已經掩蓋了數字貨幣領域發生的其他犯罪行為。 儘管2019年仍然被認為是該行業遭受巨大損失的一年，因為去年79%的行業相關犯罪都是騙子犯下的。 這反映了幾個備受矚目的龐氏騙局的爆發，例如 PlusToken 騙局。
加密貨幣欺詐可能被低估
儘管業內報導了許多騙局，但分析師認為今年的騙局可能被低估了。 可能還有很多騙局受害者尚未舉報。
目前，欺詐行為佔加密領域活動的 1%。 今年迄今為止最尷尬的騙局是一名 Twitter 黑客，他接管了一些知名賬戶，並要求關注者將 BTC 發送到錢包地址。 報導稱，15 月 13,14 日 Twitter 遭到黑客攻擊並不是什麼新鮮事。 他補充說，詐騙者“白天拿走了 120 BTC，價值約 000 萬美元”。
報告指出，這種類型的欺詐行為（也稱為聲譽交易）佔 71 年 2018 月以來發生的行業欺詐行為的 15%。 報告指出，XNUMX 月 XNUMX 日攻擊中的大部分資金已轉移至其他錢包。
騙子能夠在短時間內竊取 21 個比特幣，讓用戶信服。 儘管Chainaanalysis 沒有提供有關代幣流動的更多信息，但為了不影響調查，該報告明確警告稱，“截至16 年30 月22 日美國東部時間下午2020:9，大約23 個BTC 存在於8 個錢包中，4 個錢包中BTC 已被發送到 Wasabi Wallet 等混合服務，XNUMX BTC 已被發送到其他實體。”
捕獲了一條鯨魚
與此同時，跟踪大量 BTC 的熱門網站 WhaleAlert 已確認，1,8526 BTC（相當於 17 美元）的存款已被發送到詐騙者的錢包中。
該報告強調了區塊鏈分析在這種情況下跟踪代幣流動的重要性。 雖然失敗是混入盜幣的問題。