Derzeit macht Betrug 1% der Aktivitäten in der Kryptosphäre aus. Der am häufigsten diskutierte Betrug in diesem Jahr ist der Twitter-Hack.
Betrüger haben in diesem Jahr 381 Millionen Dollar gestohlen. Dies berichtete das Analyseunternehmen Chainalysis. Das Unternehmen, das einige seiner Erkenntnisse auf die Open-Source-Datenbank Cryptoscamdb stützte, zeigte, dass die Verluste von Krypto-Nutzern durch Betrug bisher nicht mit den Verlusten des Jahres 2019 übereinstimmten.
Laut einer Pressemitteilung haben Krypto-Betrug andere Verbrechen im Bereich der digitalen Währung in den Schatten gestellt. Obwohl 2019 immer noch als das Jahr der großen Verluste für die Branche gilt, haben Betrüger im vergangenen Jahr 79% der branchenbezogenen Straftaten begangen. Dies war ein Spiegelbild mehrerer hochkarätiger Ponzi-Schemata, die explodierten, wie zum Beispiel der PlusToken-Betrug.
Krypto-Betrügereien werden möglicherweise zu wenig gemeldet
Trotz der zahlreichen Betrügereien, die in der gesamten Branche gemeldet wurden, glauben Analysten, dass dies in diesem Jahr zu wenig gemeldet werden könnte. Es kann immer noch viele Betrügereien geben, die die Opfer noch nicht gemeldet haben.
Betrug macht derzeit 1 % der Aktivitäten in der Kryptosphäre aus. Der bisher peinlichste Betrug in diesem Jahr ist ein Twitter-Hacker, der einige bekannte Konten übernahm und von seinen Followern verlangte, BTC an eine Wallet-Adresse zu senden. Der Bericht besagt, dass der Twitter-Hack vom 15. Juli nichts Neues ist. Er fügte hinzu, dass die Betrüger „tagsüber 13,14 BTC im Wert von etwa 120 Dollar genommen haben“.
Es heißt, dass diese Art von Betrug, auch bekannt als Reputationshandel, seit Juni 71 für 2018 % der Betrugsfälle der Branche verantwortlich ist. Die meisten Gelder aus dem Angriff vom 15. Juli wurden in andere Brieftaschen verschoben, heißt es in dem Bericht.
Die Betrüger konnten in kurzer Zeit 21 Bitcoins stehlen und die Benutzer überzeugen. Während Chainalysis keine weiteren Informationen über die Bewegung der Coins lieferte, um die Untersuchung nicht zu gefährden, heißt es in dem Bericht, dass „am 16. Juli 30 um 22:2020 Uhr ET ungefähr 9 BTC in 23 Wallets sind. 8 BTC wurden an Mischdienste wie Wasabi Wallet und 4 BTC an andere Organisationen gesendet.
Einen Wal gefangen
In der Zwischenzeit bestätigte WhaleAlert, eine beliebte Website, die die Bewegung großer BTC-Mengen überwacht, dass eine Einzahlung von 1,8526 BTC oder umgerechnet 17 US-Dollar an die Brieftasche des Betrügers gesendet wurde.
Der Bericht hebt die Bedeutung der Blockchain-Analyse hervor, um die Bewegung von Münzen unter solchen Bedingungen zu verfolgen. Obwohl das Scheitern ein Problem beim Mischen gestohlener Münzen ist.