Les 10 principaux échanges reçoivent environ 3 millions de dollars par jour de commissions, ce qui se traduit par plus de 1 milliard de dollars de revenus par an, selon les calculs de Bloomberg basés sur les données CoinMarketCap sur les volumes de transactions et les informations sur les commissions sur les sites Web d'échange. Les frais les plus bas ont été utilisés pour les calculs.
Il s'agit d'une estimation très approximative, car il est presque impossible de savoir quelles commissions sont offertes aux entreprises proches des bourses et quelles sont, par exemple, les remises pour les commerçants les plus actifs. Compte tenu du volume quotidien des transactions et des commissions mentionnées, nous pouvons dire que les 10 premières bourses reçoivent des milliards de dollars par an. Bien que les chiffres ne soient pas exacts, l'ordre de grandeur montre que le boom de la crypto-monnaie rapporte de l'argent réel.
"Les échanges et les fournisseurs de transactions sont devenus les plus grands bénéficiaires de cet espace car ils permettent aux gens d'effectuer des transactions et d'opérer dans cette industrie en pleine croissance. C'est une grosse entreprise et je ne serais pas surpris s'ils faisaient des centaines de millions de dollars de revenus ou peut-être voire des milliards par an », a déclaré Gil Luria, analyste chez DA Davidson & Co, qui a évalué la méthodologie d'estimation des revenus.
Binance, basée à Tokyo et OKEx, basée à Hong Kong, représentent le plus gros volume de transactions, avec environ 1,7 milliard de dollars par jour. Lorsque vous considérez que la commission est de 0,2% (supérieure à la commission de 0,07% d'OKEx pour les traders les plus actifs), Binance gagne probablement le plus d'argent dans la journée.
Les prochains sur la liste sont les échanges cryptographiques asiatiques Huobi, Bitfinex, Upbit et Bithumb. Le volume quotidien des transactions sur chacun d'eux est de 600 à 1,4 milliard de dollars par jour, la commission moyenne est de 0,3%. Dans l'ensemble, les bourses asiatiques représentent plus de la moitié des échanges de crypto-monnaie, selon Aelf, une plateforme de contrats intelligents.
L'impact de l'Asie sur le commerce des crypto-monnaies peut être attribué à la concentration de l'exploitation minière dans la région depuis la création du bitcoin, car les mineurs bénéficiaient de prix de l'électricité bas, a déclaré à l'agence Juline Chen, cofondatrice d'Aelf. D'autres raisons incluent l'intérêt des jeunes de la région pour les nouvelles technologies, l'amour des consommateurs pour les paiements mobiles et même une culture de jeu développée qui encourage les transactions virtuelles, a déclaré Chen. Le resserrement des réglementations en Chine et en Corée du Sud, la restriction des échanges et des ICO, poussent également les entreprises asiatiques à se mondialiser, a-t-il déclaré.
La popularité de Binance est remarquable étant donné que la société a commencé ses activités en juillet de cette année. Elle a déménagé son siège social au Japon depuis Shanghai après que le gouvernement chinois a resserré sa politique industrielle à la fin de l'année dernière. L'échange peut traiter 1,4 million de commandes par seconde, ce qui en fait l'un des échanges les plus rapides du marché.
Une autre raison possible de la forte augmentation de la popularité est le processus simple d'accréditation des clients, a déclaré Chris Slaughter, co-fondateur de Samsa, une plate-forme d'investissement en crypto-monnaie. Elle est également très fiable, a-t-il déclaré.
« Ils n'obligent pas les utilisateurs à passer par un processus d'identification du client avant de retirer des fonds. Il s'agit d'un processus complexe. L'échange peut perdre des clients dans les deux ou quatre heures qu'il faut. Chez Binance, l'ensemble du processus, du démarrage d'une création de compte au dépôt d'argent sur un compte, peut prendre moins de 20 minutes », a déclaré Slaughter.
La bourse sud-coréenne Upbit, qui est désormais l'une des cinq plus importantes en termes de volume d'échanges, a commencé ses activités en octobre. Il est contrôlé par Dunamu Inc., qui possède également le messager coréen le plus populaire, Kakao Talk. Upbit est intégré à Kakao Talk, et plus de 120 crypto-monnaies y sont échangées grâce à un partenariat avec l'échange crypto américain Bittrex.
Tous les échanges sont privés, avec un âge maximum de quelques années seulement. Cela signifie souvent qu'il est difficile de trouver des informations financières ou de gestion. HitBTC, la dixième plus grande bourse en termes de volume de transactions, ne fournit aucune information sur qui la gère ni même où se trouve le siège de la société. Il n'y avait pas de réponse à ces questions, même lorsqu'elles étaient posées sur le forum d'échange. où l'entreprise est basée même lorsque les clients ont posé ces questions sur le forum d'échange. Bit-Z, WEX et EXX, qui figurent dans le top 20 en termes de volume de transactions, ne fournissent pas non plus de telles informations.
Bitfinex, l'un des cinq principaux échanges cryptographiques, a fait l'objet d'un examen plus approfondi, la Commodity Futures Trading Commission ayant envoyé l'ordre du jour de l'entreprise en décembre. La concurrence potentielle des entreprises publiques et des institutions financières traditionnelles pourrait pousser les échanges cryptographiques vers une plus grande transparence et des coûts encore plus bas, a déclaré Slaughter.
«Les institutions plus traditionnelles telles que les banques et les fondations sont susceptibles d'acheter des plateformes de crypto-monnaie à un moment donné afin de s'assurer une position stratégique sur le marché. Ce n'est pas un problème. Les sociétés financières iront là où seront les revenus réels de l'activité de crypto-monnaie », a-t-il déclaré.