सही क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज चुनने के लिए टिप्स और ट्रिक्स

आइए एक नजर डालते हैं कि कैसे नेटवर्थ ट्रेडर्स सही क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज का चयन करते हैं। आगे पढ़ें और आप सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने वाले स्थानों को खोजने में माहिर होंगे।

ईमानदार पूंजी का नुकसान ग्रे मनी के नुकसान से ज्यादा दर्दनाक है। गंदी पूंजी के खिलाफ आत्मरक्षा के मामले में सही क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज चुनना आवश्यक है। जितना कम आप अपने धन को अज्ञात धन के साथ मिलाते हैं, उतनी ही कम समस्याएं आपको होती हैं।

केवाईसी सत्यापन और अच्छी तैयारी कैसे करें

एक्सचेंज को कभी भी अपने रिश्तेदारों के फर्जी दस्तावेज या आईडी न भेजें। क्योंकि एक्सचेंज ऐसे ट्रिक्स को नोटिस करेंगे और उनसे निपटेंगे। आप केवाईसी सत्यापन के साथ-साथ ड्राइविंग लाइसेंस के लिए स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह के पासपोर्ट का उपयोग कर सकते हैं।

एक्सचेंजों के पास अपने पूंजीगत स्टॉक को गंदे सिक्कों और अवैध कागजी धन के साथ कवर करने के लिए महत्वपूर्ण संसाधन हैं। इसमें लोगों की एक टीम शामिल है जो यह निर्धारित करने के लिए नए व्यापारियों की स्क्रीनिंग करेगी कि वे अपराधियों के लिए धन शोधन नहीं कर रहे हैं।

उन लोगों के लिए जो यह साबित करना चाहते हैं कि वे बुरे काम नहीं करेंगे, क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज कुछ सरल तरीकों का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, जब प्रतिनिधि आपसे प्रश्न पूछता है, तो कर्मचारी आपसे स्काइप या ज़ूम के माध्यम से एक लघु वीडियो साक्षात्कार में शामिल होने के लिए कह सकते हैं। प्रत्येक क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज के पास इस तरह के सत्यापन को करने का कानूनी अधिकार नहीं है क्योंकि यह क्षेत्राधिकार के अनुसार भिन्न होता है।

हालांकि, ज्यादातर मामलों में, आप केवाईसी एक्सचेंज विभाग के साथ अंग्रेजी में संक्षिप्त बातचीत करेंगे। अगर आपकी भाषा खराब है तो कुछ जवाब पहले से तैयार कर लें। कृपया विनम्र रहें: पहले वे देखते हैं कि आप कैसे व्यवहार करते हैं, और उसके बाद ही - आपके उत्तरों पर।

जमा को फ्रीज करने की संभावना

कभी-कभी एक एक्सचेंज अस्थायी रूप से धन को जब्त कर लेता है क्योंकि उन्हें उपयोगकर्ता पर अवैध गतिविधि का संदेह होता है। यदि आपकी जमा राशि अवरुद्ध कर दी गई है, तो कृपया तुरंत सहायता से संपर्क करें। वे इसका कारण बताते हुए जवाब देंगे कि इसका कारण क्या है। प्रतिबंध का एक संभावित कारण यह है कि वे एएमएल सॉफ्टवेयर विश्लेषण के परिणामों की दोबारा जांच करना चाहते हैं।

चैनालिसिस, क्रिस्टल ब्लॉकचैन, क्यूएलयूई, सिफरट्रेस और अन्य जैसी कंपनियां एक्सचेंजों को पते और सिक्कों के बीच संबंध निर्धारित करने में मदद करती हैं। हो सकता है कि आप कुछ घोटालों में शामिल न हों, लेकिन हो सकता है कि आपके दाताओं या नियोक्ताओं को कहीं से भी सिक्के मिले हों। क्रिप्टोकरेंसी निकालते समय, सुनिश्चित करें कि आपके सिक्के प्रतिष्ठित स्रोतों से आए हैं। यदि एक्सचेंज पूछता है कि आपको पैसा कहां से मिला है, तो उन्हें पुष्टि भेजें कि आपको कानूनी काम, व्यापार (या किसी अन्य कारण से) के लिए भुगतान किया गया था, और यह पर्याप्त होना चाहिए।

सिरदर्द से बचने के लिए, अपने व्यक्तिगत बटुए में प्राप्त होने वाले धन की जाँच करें। खुद को एक्सचेंज में सिक्के जमा करने से पहले ऐसा करें। नि:शुल्क उपलब्ध सत्यापन टूल का उपयोग करें। उदाहरण के लिए, एथेरियम ब्लॉक एक्सप्लोरर इथरस्कैन.आईओ आपको बिल्ट-इन स्कैनर का उपयोग करके पतों की प्रतिष्ठा की जांच करने की अनुमति देता है।

इसके अलावा, हुओबी एक्सचेंज ने हाल ही में स्टार एटलस लॉन्च किया है, जो एक उपकरण है जो धन की अवैध उत्पत्ति के लिए क्रिप्टोक्यूरेंसी पते की जांच करता है। आप oxt.me का उपयोग करके बिटकॉइन पते भी खोज सकते हैं, जो व्यापक डेटा प्रवाह के साथ एक निःशुल्क टूल है।

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों द्वारा एक्सचेंज द्वारा क्रिप्टोक्यूरेंसी सत्यापन

कई एक्सचेंज बाहरी ऑडिट नहीं करते हैं। एक बाहरी ऑडिट व्यापारियों को यह समझने में मदद करता है कि एक्सचेंज वास्तव में उस धन को धारण कर रहा है जिसके पास उसका दावा है।

अगर हैक होने के बाद या आंतरिक काम के कारण वे आपका पैसा खो देते हैं, तो आप अपना पैसा वापस नहीं पा सकेंगे। Mt.Gox, QuadrigaCX और BTC-e निवेशकों को महंगी मुकदमेबाजी के बावजूद कोई मुआवजा नहीं मिला है। जैसे-जैसे साल बीतते जा रहे हैं, लोग बिना किसी उचित नतीजे के कानूनी मामलों पर ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च करते हैं। यह कुछ ऐसा है जिसे आप साइन अप करते समय लाइसेंस समझौते के माध्यम से स्वीकार कर सकते हैं।

30 जनवरी, 2019 को, अमेरिकी क्रिप्टो एक्सचेंज जेमिनी ने डेलॉइट ऑडिटर्स द्वारा पूर्ण ऑडिट की घोषणा की। उन्होंने सिस्टम और संगठनात्मक नियंत्रण (एसओसी) टाइप 2 के अनुसार तंत्र की अखंडता और गोपनीयता को सत्यापित किया:

"एसओसी 2 परीक्षा विशेष रूप से सेवा संगठन में नियंत्रणों को संबोधित करने के लिए डिज़ाइन की गई है जो सेवा संगठन में सिस्टम के लिए प्रासंगिक हैं जो उपयोगकर्ता डेटा को संसाधित करने के लिए उपयोग की जाती हैं। … इसमें एक्सचेंज एप्लिकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और अंतर्निहित जेमिनी ग्राहक डेटाबेस की समीक्षा, और एक संस्थागत-ग्रेड क्रिप्टोक्यूरेंसी स्टोरेज सिस्टम शामिल है जो जेमिनी ऑनलाइन और ऑफलाइन वॉलेट की निजी कुंजी को स्टोर करता है। ”

उक्त ऑडिट से पहले, जेमिनी को ऑडिटिंग फर्म बीपीएम द्वारा जेमिनी डॉलर (जीयूएसडी) के लिए समर्थन सत्यापित करने के लिए कहा गया था, जो एक्सचेंज द्वारा जारी एक स्थिर मुद्रा है।

31 दिसंबर 2018 तक, एक्सचेंज ने अपना वादा निभाया है। मिथुन राशि के डॉलर बैंक खातों में पर्याप्त है GUSD का समर्थन करने के लिए धन. यह नियमित अमेरिकी डॉलर और कुछ अन्य स्थिर सिक्कों के स्थान पर स्थिर मुद्रा का उपयोग करने के लिए सुरक्षित बनाता है।

यहाँ एक और मामला है। क्रैकेन एक्सचेंज ने यूरोपीय बैंक फिडोर के प्रमुख एडवर्ड स्टैडम को एक्सचेंज के आंतरिक कामकाज के हुड के नीचे देखने की अनुमति दी। वह क्रिप्टो अकाउंटिंग से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने क्रैकेन में जनरल काउंसल के रूप में शामिल होने के लिए फिडोर को छोड़ दिया। क्रैकेन ने उपयोगकर्ताओं को अपनी संपत्ति की सुरक्षा को स्वतंत्र रूप से सत्यापित करने के लिए आमंत्रित किया। यहां कुछ जानकारी क्रिप्टोग्राफी का उपयोग करके उन्होंने "रिज़र्व का सबूत" नामक ऑडिट कैसे किया। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि ऑडिट के बाद, आधिकारिक रिपोर्ट प्रकाशित नहीं की जाती है।

क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज और प्रतिष्ठा जांच के संस्थापक

किसी एक्सचेंज के साथ व्यापार करने से पहले, कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए कुछ समय दें कि निर्माता जाने-माने व्यक्ति हैं। उनका बैंकिंग या क्रिप्टो उद्योग में व्यवसाय करने का एक लंबा इतिहास होना चाहिए। वैध एक्सचेंजों में केवल वित्त या आईटी में बड़ी जड़ें वाले लोग ही शामिल होंगे। आश्चर्यजनक रूप से, कई एक्सचेंज अभी भी गुमनाम लोगों या घोटालों से जुड़े व्यक्तियों द्वारा चलाए जा रहे हैं।

Google खोज बॉक्स में संस्थापकों के नाम दर्ज करें और "घोटाला", "वित्तीय धोखाधड़ी" या "जांच" जोड़ें। इसके अलावा, क्रिप्टो उद्योग घोटालों में विशेषज्ञता वाले कुछ टेलीग्राम क्रिप्टो चैनल देखें। इनमें से कई चैनल एक्सचेंजों और उनके संस्थापकों के बारे में अनौपचारिक जानकारी संग्रहीत करते हैं। मुख्यधारा के मीडिया इस जानकारी को तब तक प्रकाशित नहीं करेंगे जब तक कि आरोपों का समर्थन करने वाले आधिकारिक दस्तावेज और प्रमुख प्रेस विज्ञप्तियां न हों। उपाख्यानात्मक स्रोत उचित परिश्रम और OSINT प्रयासों के लिए उपयोगी हैं, लेकिन सावधानी के साथ लिया जाना चाहिए।

कृपया एक्सचेंज के डोमेन नाम के बारे में जानकारी देखें। डोमेन 2018-2020 में पंजीकृत है? हो सकता है कि सिमिलरवेब, एलेक्सा, गूगल पर उसका ट्रैफिक कम हो? अधिक अनुभव प्राप्त करने के बाद, कम ज्ञात एक्सचेंजों पर जाएं (यदि आवश्यक हो)।

कृपया ध्यान दें कि एस्टोनिया में पंजीकरण एक लाल झंडा हो सकता है। एस्टोनिया में पंजीकृत किसी भी क्रिप्टोग्राफिक कंपनी के छिपे हुए संचालन हो सकते हैं। एस्टोनियाई सरकार ने जून 500 में 2020 से अधिक क्रिप्टो लाइसेंस रद्द कर दिए। बहुत से स्कैमर्स ने निवेशकों को धोखा देने (और मनी लॉन्ड्रिंग) के लिए आधिकारिक यूरोपीय संघ के पंजीकरण का उपयोग किया है। एस्टोनियाई वित्तीय पर्यवेक्षी प्राधिकरण (EFSA) से प्रति आंद्रे नोम:

"[एस्टोनिया] ने शायद उन परमिटों को बहुत आसानी से जारी कर दिया था।"

वे पंजीकरण को और अधिक कठिन बनाने के लिए अपने लाइसेंस में संशोधन कर रहे हैं। यह बहुत समय पहले प्रमुख यूरोपीय संघ के नियामकों द्वारा अनुशंसित एक उपाय है।

ट्रेडिंग वॉल्यूम: लॉन्ड्री और नकली आंकड़ों की पहचान कैसे करें

टाई एनालिटिक्स ने पाया कि कुछ एक्सचेंज अपने ट्रेडिंग वॉल्यूम का 90% तक नकली कर सकते हैं। डेटा एक्सचेंजों द्वारा रिपोर्ट किए गए कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम के संबंध में प्रति ट्रेडर अपेक्षित वॉल्यूम की गणना करके एकत्र किए गए थे:

"यदि प्रत्येक एक्सचेंज कॉइनबेसप्रो, जेमिनी, पोलोनीक्स, बिनेंस और क्रैकेन की औसत विज़िट वॉल्यूम के लिए थे, तो हम शीर्ष 100 एक्सचेंजों में वास्तविक ट्रेडिंग वॉल्यूम प्रति दिन 2,1 बिलियन डॉलर होने की उम्मीद करेंगे। यह आंकड़ा फिलहाल 15,9 अरब डॉलर है।'

ब्लॉकचैन ट्रांसपेरेंसी इंस्टीट्यूट (बीटीआई) और बिटवाइज के विश्लेषक इसी तरह के निष्कर्ष पर पहुंचे। हालांकि, CoinMarketCap के CTO मौरिस लेडफोर्ड ने अपने निष्कर्षों के बारे में Bitwise से असहमति जताई। कॉइनस्पीकर के साथ एक विशेष साक्षात्कार के दौरान, उन्होंने कपड़े धोने के अध्ययन को "एक अविश्वसनीय रूप से फिसलन ढलान" कहा।

शोधकर्ता सटीक डेटा प्रदान करते हैं या नहीं, कम जोखिम वाले एक्सचेंजों का उपयोग करने का प्रयास करें।

प्रतिस्पर्धियों से नकली फीडबैक से वास्तविक फीडबैक में अंतर कैसे करें

ऐसी कई साइटें हैं जहां आप व्यापारियों और यहां तक ​​कि विनिमय कर्मचारियों की समीक्षाओं को देख सकते हैं। इनमें Reddit, Bitcointalk, Twitter, Glassdoor, TrustPilot और अन्य शामिल हैं। कृपया ध्यान दें कि इनमें से कुछ साइटें किसी को भी किसी भी व्यावसायिक प्रोफ़ाइल पर टिप्पणी करने की अनुमति देती हैं। इस प्रकार, प्रतिस्पर्धी एक्सचेंज बाजार हिस्सेदारी हासिल करने के लिए नकारात्मक भावना का अनुकरण कर सकते हैं।

हालांकि, रेडिट और बिटकॉइनटॉक थ्रेड्स के मामले में, आरोपों का जवाब देने की स्पष्ट आवश्यकता है। लोग आमतौर पर उपनामों के तहत एक समृद्ध प्रकाशन इतिहास के साथ लिखते हैं। बिना किसी को देखे बॉट्स की फौज को बनाए रखना मुश्किल है।

इसलिए एक्सचेंज के प्रतिनिधि और यहां तक ​​कि सीईओ रेडिट, ट्विटर और बिटकॉइनटॉक पर नकारात्मक टिप्पणियों के जवाब पोस्ट करते हैं। आमतौर पर, व्यापारी तब नाखुश होते हैं जब कोई एक्सचेंज अनुपालन कारणों से उनके निकासी अनुरोध को रोक देता है। उदाहरण के लिए, यहाँ टिप्पणी इस दावे के साथ कि क्रैकेन उपयोगकर्ता को क्रिप्टो खरीदने और 312 घंटों के भीतर अपना $000 शेष निकालने के लिए मजबूर करता है।

क्रैकेन के सीईओ जेसी पॉवेल ने धागे का जवाब दिया, और यदि आप विवरण देखें, तो एक्सचेंज ने उपयोगकर्ता को अपना पैसा बचाने में मदद की। चूंकि यह एक एक्सचेंज मुद्दा नहीं था, यह सिर्फ इतना था कि बैंक ने उस व्यक्ति के लिए लेनदेन संसाधित करने से इनकार कर दिया था।

लेकिन कभी-कभी एक्सचेंज ऐसे विषयों को नजरअंदाज कर देते हैं, जो यह संकेत दे सकते हैं कि समस्याओं के मामले में वे आपकी बात नहीं सुनेंगे। विनिमय कर्मचारियों से किसी भी प्रतिक्रिया को ध्यान से देखें। क्या यह मददगार था? क्या उपयोगकर्ता को अपना धन वापस प्राप्त हुआ? एक्सचेंज राज्य संस्थान नहीं हैं, उन्हें महीनों तक उपयोगकर्ता खातों को ब्लॉक करने का अधिकार नहीं है। यहां तक ​​​​कि अगर उपयोगकर्ता ने तथाकथित क्षतिग्रस्त सिक्के एक्सचेंज को भेजे, तो उसे कुछ दिनों के भीतर पैसे वापस करने होंगे।

दुर्भाग्य से, कुछ एक्सचेंज और सिक्का विनिमय सेवाएं क्रिप्टोकरेंसी को जब्त कर लेती हैं और व्यापारी द्वारा वैधता का प्रमाण देने के बाद भी उन्हें वापस नहीं करती हैं। क्रिप्टो मंचों में बहुत सारी शिकायतें बनाने के बाद ही कर्मचारी जवाब देने और पैसे वापस पाने के लिए दिखा सकते हैं। कृपया ध्यान दें कि वैध आलोचक आमतौर पर दावे में दावा संख्या या लेन-देन आईडी पोस्ट करेंगे।

जोखिम हेजिंग: एक्सचेंजों द्वारा बनाए गए स्थिर सिक्के

कई एक्सचेंज टीथर (यूएसडीटी) के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए स्थिर सिक्के बनाते हैं। क्रिप्टोक्यूरेंसी के इतिहास में टीथर पहली स्थिर मुद्रा है। यह व्यापक रूप से एक्सचेंजों और अन्य कंपनियों द्वारा उपयोग किया जाता है, लेकिन इसमें कुछ समर्थन मुद्दे हैं। टीथर बिफिनेक्स एक्सचेंज द्वारा समर्थित है और वर्तमान में इसका संचलन 9,2 बिलियन से अधिक है।

बिटकॉइन की अत्यधिक अस्थिरता के समय में स्थिर सिक्के धन संचय करने का एक सुविधाजनक तरीका है। फिएट मनी से जुड़े, वे पोर्टफोलियो की अस्थिरता को कम करने में मदद करते हैं। एक्सचेंज कीमत या गति खोए बिना पैसे ट्रांसफर करने के लिए टीथर का उपयोग करते हैं। जब एक स्थिर मुद्रा की सुरक्षा की बात आती है, तो एक्सचेंज को यह पुष्टि करनी चाहिए कि सिक्का पूरी तरह से समर्थित है। हालाँकि, हर कोई ऐसा नहीं करता है।

आपको यह देखना चाहिए कि क्या इंटरनेट पर स्थिर मुद्रा समर्थन के बारे में कोई पोस्ट है। सामान्य तौर पर, टीथर जैसे प्रमुख स्थिर स्टॉक से बचने की कोशिश करें। क्योंकि समर्थन और खनन तंत्र के बारे में कुछ चिंताएं हैं।

क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंजों का चयन करते समय अन्य बातों पर विचार करें

हमेशा जांचें कि क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज एक कांटा के बाद सिक्का चोरी में शामिल नहीं है। सबसे प्रसिद्ध उदाहरण एथेरियम क्लासिक (ईटीसी), बिटकॉइन कैश (बीसीएच) और बिटकॉइन एसवी (बीएसवी) हैं। चूंकि ये परियोजनाएं ब्लॉकचेन में विभाजन का परिणाम हैं, इसलिए नए सिक्के प्राप्त करने का एकमात्र तरीका मूल निजी चाबियां होना है। एक्सचेंज, ओटीसी टेबल, अन्य संरक्षक जो आपकी ओर से चाबियों को नियंत्रित करते हैं, एक कांटे के बाद सिक्कों को वितरित करने से मना कर सकते हैं, अतिवादी विचारधारा का हवाला देते हुए या किसी अन्य कारण से।

भले ही कुछ लोगों को नए सिक्कों से नफरत हो, फिर भी वे पैसे हैं। यदि आपने आगामी ब्लॉकचेन कांटे के बारे में समाचार पढ़ा है, तो क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज से सिक्कों को वापस लेने की अत्यधिक अनुशंसा की जाती है। बंटवारे के बाद, आप अपने लिए काँटेदार सिक्कों को रखते हुए मूल सिक्कों को वापस एक्सचेंज में भेज सकते हैं।