Top 19 cryptocurrency-fraude in 2024: hoe u ze kunt vermijden

Cryptocurrency heeft een revolutie teweeggebracht in de manier waarop we over geld denken en ermee omgaan, maar grote innovatie brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Het digitale landschap is vol van oplichting en oplichters die willen profiteren van nietsvermoedende investeerders. Het beschermen van uw zuurverdiende digitale activa vereist waakzaamheid, onderzoek en goede technieken. In dit bericht bekijken we de verschillende soorten cryptofraude, geven we belangrijke tips over hoe je cryptofraude kunt vermijden en geven we tips voor het melden en herstellen van oplichting.

Belangrijkste conclusies:

• Oplichting met cryptocurrency wordt steeds gebruikelijker vanwege hun lucratieve waarde, en de grootste overval op cryptocurrency tot nu toe vond plaats in 2022: de Ronin Network-hack.
• Enkele van de meest voorkomende vormen van oplichting met cryptocurrency zijn valse crypto-uitwisselingen, app-oplichting, phishing, pump-and-dump, Ponzi-fraude, oplichting met zakelijke kansen en nieuwere oplichting, zoals oplichting met vacatures voor cryptocurrency.
• Een van de gemakkelijkste manieren om oplichting met cryptocurrency te identificeren en te voorkomen, is door de achtergrond van het project te bepalen.

Herkennen van veelvoorkomende oplichting met cryptocurrency

Oplichting met cryptocurrency bestaat in verschillende vormen, elk zorgvuldig ontworpen om u te scheiden van uw digitale bezittingen. De tactieken die door crypto-oplichters worden gebruikt, zijn even gevarieerd als gevaarlijk. Om uw bezittingen te beschermen, is het belangrijk om waakzaam te blijven en vertrouwd te raken met deze oplichting.

Begrijpen hoe deze oplichters te werk gaan en het herkennen van de waarschuwingssignalen zijn belangrijke stappen om uw bezittingen te beschermen.

Frauduleuze cryptocurrencies

Een van de gemakkelijk te herkennen oplichtingspraktijken zijn nep-cryptocurrency-projecten. Dergelijke projecten noemen zichzelf meestal alternatieven voor belangrijkere cryptocurrencies. Een cryptocurrency kan zichzelf bijvoorbeeld factureren als een opkomende fork van een bestaande cryptocurrency zoals Ethereum (ETH), of eenvoudigweg als een nieuwe cryptocurrency van het moederbedrijf van Ethereum. Ze verleiden je om erin geïnteresseerd te raken, aangezien cryptocurrencies zoals Ethereum enorm in opkomst zijn, maar tegelijkertijd kan het te laat zijn om in ETH te investeren voor grote winsten.

Veel mensen weten niet hoe cryptocurrencies zelfs werken. Maar ze zijn bereid te investeren vanwege ‘angst om iets te missen’ (FOMO). Zodra de mensen achter de nep-cryptocurrency het gevoel hebben dat ze genoeg geld hebben veiliggesteld, kunnen ze alle crypto-investeringen naar hun bankrekeningen overboeken en het frauduleuze project snel stopzetten, waardoor de “investeerders” zonder hun activa achterblijven.

Voor de beste prijs-kwaliteitverhouding Mijn grote munt - een nep-cryptocurrency, met behulp waarvan $6 miljoen werd gestolen van investeerders die in de realiteit ervan geloofden.

Valse uitwisselingen

Een andere veel voorkomende oplichting met cryptocurrency zijn nep-uitwisselingen. Deze nep-uitwisselingen bouwen een reputatie op in cryptocurrency-gemeenschappen door te beweren legitiem te zijn en schijnbaar betere tarieven en airdrops aan te bieden dan legitieme uitwisselingen. Kort nadat investeerders deze munten hebben gekocht, kunnen ze ze niet meer kopen. Integendeel, deze nep-uitwisselingen verdwenen vaak en bleven ongecontacteerd.

BitKRX overtuigde bijvoorbeeld veel mensen ervan dat het een van de grootste cryptocurrency-uitwisselingen van het decennium was, wat leidde tot een grootschalige diefstal van geld van mensen. De oplichter van deze beurs werd in 2017 door de lokale autoriteiten in Zuid-Korea berispt.

Pomp-en-dump-circuits

Pump-and-dump-systemen vinden hun oorsprong op de aandelenmarkt. Het basisidee van een pump-and-dump-systeem is dat de toekomstige prijs van een actief naar verwachting zal stijgen, zodat mensen er tegen een lagere prijs in investeren. Dit leidt automatisch tot een stijging van de prijs van het product wanneer de vraag het aanbod begint te overschrijden. Zodra de persoon/groep achter het pump-and-dump-programma genoeg geld verdient, ‘dumpen’ ze het project.

Geïnspireerd door prominente cryptocurrencies zoals Bitcoin (BTC), proberen investeerders valse plannen voor de cryptocurrency te hypen en te promoten om meer kopers aan te trekken. Als gevolg hiervan beginnen mensen te investeren in deze cryptocurrency, in de overtuiging dat de prijzen omhoog zullen schieten op basis van ogenschijnlijk sterke fundamenten. Zodra ze zich echter realiseren dat de ‘innovatieplannen’ oplichterij waren, wordt de cryptocurrency gedumpt, wat resulteert in aanzienlijke financiële verliezen voor alle betrokkenen – behalve de oplichter achter het plan.

P2P-handelsfraude

Wanneer u cryptocurrencies verhandelt op beurzen die peer-to-peer (P2P) handelsdiensten aanbieden, moet u er rekening mee houden dat P2P-fraude kan optreden als een verkoper probeert het escrow-systeem van de beurs te omzeilen door een externe transactie met een koper te doen. Nadat de verkoper de betaling van de koper heeft ontvangen, doet de oplichter alsof de transactie niet is doorgegaan en weigert hij zijn deel van de deal na te komen.

Meer informatie: Hoe u P2P-handelsfraude kunt voorkomen

Valse apps

Bij app-oplichting zijn kwaadaardige apps betrokken die geld of persoonlijke informatie stelen van nietsvermoedende gebruikers. Fraudeurs kunnen valse cryptocurrency-handelsapps maken of populaire platforms gebruiken om slachtoffers op te lichten. Valse apps worden vaak snel gedetecteerd en verwijderd uit officiële app-winkels, maar duizenden mensen zijn mogelijk al het slachtoffer van hun oplichting.

Meestal zijn deze apps gebaseerd op bestaande apps en kan alleen de letter in hun naam anders zijn, waardoor mensen denken dat ze echt zijn. Zodra u deze apps downloadt, kunnen ze malware op uw apparaat injecteren of uw gegevens stelen als u uw gevoelige informatie invoert. Als u voorzichtig bent bij het downloaden van apps, het controleren van recensies en het controleren van de legitimiteit van de app-ontwikkelaar, kunt u voorkomen dat u het slachtoffer wordt van deze oplichting.

Ponzi-schema's

De essentie van een Ponzi-fraude is dat een oplichter twee investeerders vindt en hen ertoe verleidt hem geld te geven, zodat ze hun investering kunnen ‘verdubbelen’. Om dit te doen, vindt de oplichter nog vier investeerders, die op hun beurt hetzelfde bedrag ter beschikking stellen, waardoor de oplichter zijn belofte aan de eerste twee investeerders kan ‘nakomen’. En om het geld aan alle vier de investeerders terug te geven, bedriegt de oplichter nog acht mensen, dan nog zestien, enzovoort.

De implicatie is dat de persoon achter het Ponzi-plan het geld dat is ingezameld van investeerders niet daadwerkelijk belegt, maar het steelt, waarbij hij het geld van volgende investeerders gebruikt om elke ronde investeerders af te betalen. BitClub Network was bijvoorbeeld een van de grootste Ponzi-plannen in de cryptocurrency-wereld, waarbij drie mensen erin slaagden een plan ter waarde van meer dan $700 miljoen uit te voeren. Gelukkig werden alle deelnemers opgepakt en gearresteerd door overheidsfunctionarissen. Beleggers hebben hun beleggingen echter nooit ontvangen.

Exitfraude

De meeste cryptocurrencies zamelen geld in voor de ontwikkeling van hun projecten via Initial Coin Offers (ICO’s). ICO’s kunnen privé of openbaar zijn, afhankelijk van het team achter het project. Tijdens een ICO blijkt de prijs van tokens of munten nadat deze op de cryptocurrency-markt zijn vrijgegeven lager te zijn dan verwacht. Investeerders maken dus van deze gelegenheid gebruik om via de ICO veel munten te kopen terwijl er geld wordt ingezameld voor het project.

Na de ICO kunnen de mensen achter het project echter sluiten en het geld voor zichzelf houden. Dit staat bekend als exitfraude. Omdat het kernidee van cryptocurrencies anonimiteit is, kan het lastig zijn om de oplichters achter ICO’s op te sporen. Dit maakt geldfraude tot een van de gevaarlijkste op internet.

DeFi-oplichting

Gedecentraliseerde financiering (DeFi) is sterk afhankelijk van slimme contracten om deze diensten mogelijk te maken. Bij dagelijks gebruik van DeFi draait het om groeiende opbrengsten. Leuk vinden stapelenMet rendement kunt u een deel van de munten die u bezit lenen om via rentetarieven meer munten te verdienen.

Omdat iedereen echter zijn eigen DeFi-project kan starten, kunnen er ook frauduleuze DeFi-projecten verschijnen. Deze projecten bieden u schijnbaar hogere rentetarieven als u uw geld leent, maar de persoon achter het project geeft uw munten nooit terug. Een andere klassieke zwendel in de DeFi-ruimte is het glijpad, waarbij de maker van het project plotseling al het door gebruikers geïnvesteerde geld terugtrekt.

Al deze oplichting wordt uitgevoerd door manipulatie van de slimme contractcode of door verborgen mechanismen die het mogelijk maken dat de liquiditeit wordt weggezogen. Als gevolg hiervan blijven beleggers achter met waardeloze tokens of volledig lege portemonnees.

Phishing

Phishing is de praktijk waarbij frauduleuze e-mails naar mensen worden verzonden om hen te verleiden persoonlijke informatie te verstrekken, zoals telefoonnummers, burgerservicenummers en rekeningnummers voor cryptocurrency.

Oplichters doen zich bijvoorbeeld voor als lid van een legitiem Ledger-portemonneebedrijf en sturen u een e-mail waarin ze beweren dat er een probleem is met uw activa en dat de enige manier om dit op te lossen is door hen uw Seed Phrase en Wachtwoord te vertellen. Hoewel de meeste mensen misschien niet voor deze oplichting trappen, trappen sommigen er wel in, wat voor hen aanzienlijke financiële verliezen tot gevolg heeft.

Geautoriseerde push-betalingsfraude

Geautoriseerde betalingsfraude (APP-fraude) vindt plaats wanneer een fraudeur een slachtoffer ertoe verleidt een cryptocurrency-transactie te initiëren op een account dat door de fraudeur wordt beheerd. Dit soort fraude komt vooral veel voor in de cryptocurrency-wereld vanwege de anonimiteit en onomkeerbaarheid van cryptocurrency-transacties.

Oplichters kunnen bijvoorbeeld investeringsmogelijkheden beloven die te mooi zijn om waar te zijn, met een goed gemaakt aanbod om gebruikers tot een partnerschap te verleiden. Dit gebeurt meestal wanneer oplichters op abonnementen gebaseerde diensten of handelssignalen aanbieden met geverifieerde voorkennis over prijsbewegingen van cryptocurrency of prijsvoorspellingen voor de volgende bull run. Vervolgens manipuleren ze handelsgrafieken door hun eigen transacties te plaatsen om resultaten te fabriceren, waardoor de illusie van een succesvolle voorspelling ontstaat.

Oplichting met valse cryptocurrency-vacatures

Een van de meest voorkomende oplichting met cryptocurrency in 2023 betreft valse vacatures voor cryptocurrency, zelfs op legitieme sites zoals LinkedIn. Oplichters richten zich op mensen die op zoek zijn naar banen in de crypto-industrie en profiteren van de wens van werkzoekenden om in dit snelgroeiende vakgebied te werken. Ze verkopen hun persoonlijke gegevens, misleiden hen tot het betalen van bemiddelingskosten, enz., waarbij ze loze beloften doen.

Oplichting met gratis cryptocurrencies

Veel oplichters maken misbruik van nietsvermoedende mensen door privésleutels te distribueren naar portemonnees die zogenaamd waardevolle digitale activa bevatten. Deze sleutels worden vaak via verschillende kanalen naar verschillende ontvangers gedistribueerd.

Fraudeurs lokken slachtoffers met de belofte van gratis cryptocurrency. Zodra mensen toegang hebben tot de portemonnee met de verstrekte sleutel, kunnen ze een aanzienlijk saldo opmerken. Dit moedigt hen aan om geld naar hun portemonnee over te maken. Kwaadaardige portemonnees beschikken echter niet over het noodzakelijke ‘gas’: de vergoeding voor het verwerken van transacties op het blockchain-netwerk.

Veel oplichters maken misbruik van nietsvermoedende mensen door privésleutels te distribueren naar portemonnees die zogenaamd waardevolle digitale activa bevatten. Deze sleutels worden vaak via verschillende kanalen naar verschillende ontvangers gedistribueerd.

Duplicatiefraude

Duplicatiefraude is berucht onder gamers die azen op gebruikers die snel en gemakkelijk winst willen maken. Het plan werkt volgens een eenvoudig principe: oplichters beloven uw cryptocurrency-activa te verdubbelen als u ze een bepaald bedrag stuurt.

Ze kunnen je lokken met een aanbieding als “stuur 1 ETH en krijg 2 ETH terug!” Hoewel de aantrekkingskracht van het verdubbelen van een investering groot kan zijn, is het een klassiek geval van misleiding.

Zodra u uw cryptocurrency naar het adres van de oplichter heeft verzonden, zult u deze nooit meer zien. Dit is een eenvoudig maar effectief plan dat gedijt op de hoop van het slachtoffer op gemakkelijke winst, waardoor hij geen kans meer heeft om verloren geld terug te krijgen.

Oplichting met gratis token-weggeefactie

Aanvallers kunnen proberen gebruikers te misbruiken door ze te spammen met schijnbaar waardevolle tokens. Deze tokens worden naar willekeurige portemonnee-adressen gestuurd om ontvangers te stimuleren verdere actie te ondernemen.

Wees voorzichtig als u onverwachte mailings ontvangt. Fraudeurs kunnen kwaadaardige code gebruiken in het slimme contract of de gedecentraliseerde beurs (DEX) van het token die voor de handel wordt gebruikt. Deze code kan hen ongeoorloofde toegang tot uw portemonnee geven en uw cryptocurrency-bezit stelen als u de tokens die u ontvangt probeert uit te wisselen.

Het is erg belangrijk om waakzaam te zijn bij het werken met airdropAirdrop is een type marketingstrategie waarbij meerdere tokens of munten naar crypto-portemonnee-adressen worden verzonden in ruil voor het voltooien van kleine taken, zoals het plaatsen van een bericht op sociale media. Dit wordt meestal gedaan om het bewustzijn te vergroten.... Communiceer alleen met tokens van gerenommeerde bronnen in het cryptocurrency-ecosysteem en verifieer eventuele claims voordat u doorgaat.

Hier is een voorbeeld van oplichting:

U moet altijd interactie met verdachte handelaars of portemonnee-adressen vermijden. Wees sceptisch tegenover onverwachte e-mails, vooral als u nog nooit van deze tokens heeft gehoord. Voer altijd grondig onderzoek uit om de legitimiteit van het project en de waarde van de tokens vast te stellen. Het gebruik van een gerenommeerde cryptocurrency-aggregator zoals CoinGecko zal helpen de marktwaarde van een token te verifiëren.

Valse aanbevelingen van beroemdheden

Een recent voorbeeld is het aanmaken van een nepaccount voor Elon Musk, dat werd gebruikt om een ​​kwaadaardig cryptocurrency-project te promoten. Naast het creëren van neppersona's kunnen oplichters ook echte influencer-accounts gebruiken. Deze tactiek wordt duidelijk gedemonstreerd door incidenten zoals de hack van september 2023 op het Twitter-account van Vitalik Buterin, een prominent figuur in de cryptocurrency-gemeenschap. Door legitieme profielen te hacken, kunnen oplichters kwaadaardige links verspreiden en hun bedrog verder verdiepen.

Fraudeurs lokken slachtoffers met de belofte van gratis cryptocurrency. Zodra mensen toegang hebben tot de portemonnee met de verstrekte sleutel, kunnen ze een aanzienlijk saldo opmerken. Dit moedigt hen aan om geld naar hun portemonnee over te maken. Kwaadaardige portemonnees missen echter het noodzakelijke ‘gas’: de vergoeding voor het verwerken van transacties op het blockchain-netwerk.

 

Eén manier om te voorkomen dat u in dergelijke valkuilen trapt, is door niet te bezwijken voor de angst om potentiële investeringsmogelijkheden te missen (FOMO). Vermijd impulsieve beslissingen op basis van de goedkeuring van beroemdheden of de hype op sociale media, en kies in plaats daarvan voor rationele besluitvorming op basis van grondig onderzoek en due diligence.

Crypto-romantische oplichting

Een subtiele draai aan traditionele romantische oplichting is een gevaarlijk fenomeen dat is opgedoken in cryptocurrency. Criminelen bouwen schijnbaar oprechte emotionele banden met slachtoffers door hun vertrouwen en genegenheid uit te buiten. Zodra er een rapport tot stand is gebracht, dwingt de oplichter het slachtoffer om onder valse voorwendselen cryptocurrency over te dragen. Deze verzonnen scenario's kunnen bestaan ​​uit claims van dringende gezinsbehoeften of lucratieve, zij het fictieve, investeringsmogelijkheden.

Bovendien hebben oplichters online gemeenschappen zoals Discord-servers en Telegram-groepen geïnfiltreerd met behulp van een tactiek die bekend staat als ‘crypto bromance’. Hier positioneren oplichters zichzelf als goed geïnformeerde crypto-enthousiastelingen, waarbij ze het vertrouwen van de slachtoffers winnen door schijnbaar nuttig advies te geven. Zodra het slachtoffer zich op zijn gemak voelt, gebruikt de oplichter dit vertrouwen om zijn privésleutels te extraheren of deze in acties te duwen die uiteindelijk hun cryptocurrency-portemonnee leegmaken.

Oplichting met cryptocurrency-mining

Fraudeurs handelen mijnbouw cryptocurrencies doen zich vaak voor als vertegenwoordigers van bekende bedrijven die in deze sector actief zijn, zoals MetaMask (MEW) of Enkrypt.

Ze kunnen ook contact maken door te doen alsof ze vriendelijk en vertrouwend zijn, en vervolgens nietsvermoedende slachtoffers lokken met beloften van aanzienlijke verrijking via zogenaamd lucratieve cryptocurrency-miningprogramma's. Om deze mogelijkheden bijzonder aantrekkelijk te maken, bieden ze onrealistisch hoge jaarlijkse percentages (JKP) als rendement op de investering. Zodra slachtoffers geld op de genoemde site storten, verdwijnen deze volledig, waardoor ze geen verhaal meer hebben.

Helaas houdt de exploitatie daar niet op. Fraudeurs kunnen allerlei tactieken gebruiken om hun slachtoffers nog meer geld afhandig te maken. Meestal beweren oplichters dat het gestorte geld nu op het platform is vergrendeld en dat er een extra storting nodig is om er volledige toegang toe te krijgen. Zodra het slachtoffer akkoord gaat met deze initiële ‘ontgrendelingsvergoeding’, kunnen oplichters excuses verzinnen, zoals discrepanties in de te hoge of te lage betaling. Deze verzonnen problemen worden vervolgens gebruikt om eisen voor extra stortingen te rechtvaardigen om de vermeende fouten te corrigeren. Deze cyclus kan eindeloos doorgaan, waarbij oplichters steeds geavanceerdere excuses bedenken om het beloofde inkomen achter te houden.

Ondertussen hevelen ze in het geheim cryptocurrency rechtstreeks naar hun eigen portemonnee. Omdat dergelijke transacties doorgaans plaatsvinden in zelfbeheerde portemonnees, beseffen slachtoffers de zwendel vaak pas als het te laat is. Door deze vertraging kunnen fraudeurs met gestolen geld onderduiken en detectie vermijden vanwege het gedecentraliseerde karakter van cryptocurrency-transacties.

Als u plotseling merkt dat uw geld onverwachts vastzit in het protocol en daaropvolgende stortingen moeten worden ontgrendeld, onthoud dan van verdere investeringen. Dit is een waarschuwingssignaal voor mogelijke fraude, en extra stortingen zullen eerder uw verliezen vergroten dan winst maken.

Adres vergiftiging

Adresvergiftiging maakt gebruik van een veelvoorkomend gebruikersgedrag bij het uitvoeren van cryptocurrency-transacties: het kopiëren en plakken van portemonnee-adressen. Deze tactiek maakt gebruik van software om adressen te creëren die sterk lijken op legitieme adressen en richt zich op slachtoffers die voor een snelle referentie afhankelijk zijn van de recente activiteit van hun portemonnee.

Fraudeurs identificeren vaak gebruikte adressen in de transactiegeschiedenis van een gebruiker. Vervolgens gebruiken ze software om een ​​vals adres te creëren dat een hoge mate van gelijkenis vertoont met het legitieme adres, en dat vaak slechts enkele tekens aan het begin of einde verschilt (de gebieden die in de meeste portemonnees voorkomen). Om nog meer te misleiden kan er een verwaarloosbare hoeveelheid cryptocurrency naar dit valse adres worden gestuurd, waardoor het naast de ontvanger in de lijst met recente transacties verschijnt.

Wanneer een gebruiker dus een adres uit recente activiteit kopieert en plakt zonder de hele reeks zorgvuldig te controleren, loopt hij het risico onbewust geld naar het adres van een oplichter te sturen. Vanwege het onveranderlijke karakter van blockchain-transacties kunnen deze verloren fondsen niet worden teruggevorderd.

Zich voordoen als iemand anders

Er is een gevaarlijke trend gaande in cryptocurrency-gemeenschappen op platforms als Telegram en Discord waarbij gebruik wordt gemaakt van misleidende nabootsingstactieken. Aanvallers maken gebruikersnamen die sterk lijken op legitieme beheerders of gebruikers. Deze gelijkenis kan het moeilijk maken om echte accounts van frauduleuze accounts te onderscheiden.

Dergelijke nabootsers leggen vaak contact met nietsvermoedende mensen onder het voorwendsel hulp of begeleiding te bieden, vooral als reactie op publiekelijk ingediende verzoeken. Hun echte doel is echter om ongeautoriseerde toegang te krijgen tot gebruikersaccounts, of om ze uit de beveiligde omgeving van het platform te lokken. Eenmaal in deze situatie worden deze mensen kwetsbaar voor phishing-aanvallen of andere frauduleuze plannen.

Hier zijn echter enkele manieren waarop u uzelf kunt beschermen:

• Controleer de gebruikersnaam en informatie: Fraudeurs kunnen de echte gebruikersnaam gebruiken in het gedeelte 'Info' van hun profiel om gebruikers te misleiden, terwijl gebruikersnamen uniek zijn, zoals weergegeven in de afbeelding hierboven. Let goed op deze informatie en vergelijk deze met andere informatie om de authenticiteit van het account te garanderen.
• Controleer op spelfouten: Let op spelfouten of slordige lettervervangingen in accountnamen, vooral in beheerdersnamen. Wees op uw hoede als uw gebruikersnaam en schermnaam niet overeenkomen, omdat dit kan duiden op een poging om een ​​legitiem account te imiteren.
• Pas op voor directe berichten: wees op uw hoede als een beheerder of gebruiker contact met u opneemt via een direct bericht in plaats van dit in de groep te plaatsen. Fraudeurs geven de voorkeur aan directe berichten omdat ze het moeilijker maken om de identiteit van de afzender te verifiëren.

Twitter Cryptocurrency-zwendeltactieken (X)

Fraudeurs maken vaak gebruik van sociale-mediaplatforms zoals Twitter (X) om gebruikers aan te trekken via misleidende tactieken. Een veelvoorkomend plan is dat oplichters reageren op berichten van populaire belangrijke opinieleiders (KOL's) of beïnvloeders. Dergelijke opmerkingen beloven meestal winstgevende airdrops of beweren geautomatiseerde handelsbots aan te bieden die risicovrije winsten genereren. Bovendien schakelen oplichters vaak reacties op hun berichten of antwoorden uit, waardoor legitieme gebruikers anderen niet op de hoogte kunnen stellen van de zwendel en potentiële slachtoffers verder worden geïsoleerd. In werkelijkheid is het een oplichting die bedoeld is om gebruikers ertoe te verleiden kwaadaardige websites te bezoeken of hun portemonnee te koppelen, wat uiteindelijk leidt tot het verlies van hun geld.

Hoe u oplichting met cryptovaluta kunt herkennen

Laten we eens kijken naar een paar waarschuwingssignalen die wijzen op een cryptocurrency-zwendel.

Te goed om waar te zijn?

Als iets te mooi klinkt om waar te zijn, dan is dat waarschijnlijk ook zo. Dit geldt meestal voor oplichting waarbij geld wordt gepompt en gedumpt, maar niet alleen voor hen. DeFi-projecten kunnen u rendementen bieden die aanzienlijk hoger zijn dan normaal. Hoge biedingen zijn meestal een waarschuwingssignaal: het project kan oplichterij zijn en de persoon erachter wil u alleen maar overtuigen om meer geld te investeren.

Een andere rode vlag is het woord ‘gegarandeerd’, omdat niets gegarandeerd is bij investeringen, vooral bij beleggingen die zo volatiel zijn als cryptocurrencies.

Legitimiteit van projecten

Er zijn veel aspecten die een project legitimiteit geven. De eerste zijn de oprichters. Als de oprichters bekend zijn, is de kans kleiner dat het project fictief blijkt te zijn. Natuurlijk is Satoshi Nakamoto van Bitcoin een uitzondering (alleen in naam), maar de meeste cryptocurrencies hebben een beroemde oprichter of moederbedrijf.

Het tweede dat u in gedachten moet houden, is of het project een legale, veilige website en een socialemediaplatform heeft. Als het antwoord ja is, controleer dan hoe zij omgaan met hun gemeenschap en let op verdachte, ongebruikelijke reacties.

Ten slotte is het het beste als u aandacht besteedt aan het hoofddoel van het project. Doorgaans zijn nieuwe blockchain-projecten bedoeld om nieuwe of betere diensten voor mensen toe te voegen. Als een project een reëel, oprecht doel heeft dat haalbaar is (dat wil zeggen: niet te mooi om waar te zijn), is de kans kleiner dat het om oplichterij gaat.

wit papier

Het witboek is een van de belangrijkste aspecten van cryptocurrency. Het witboek communiceert de legitimiteit van het project en stelt mensen ook in staat uit de eerste hand te begrijpen hoe het project werkt. Wanneer u de legitimiteit van een witboek beoordeelt, kijk dan naar de belangrijkste kenmerken van het project, zoals de geschatte totale omvang van het voorstel, consensusmechanismen, algoritmen en andere componenten, om te begrijpen of het project kan functioneren zoals voorgesteld.

Houd er rekening mee dat een whitepaper niet noodzakelijkerwijs bewijst dat een cryptocurrency legaal is. Fraudeurs kunnen een eenvoudig, professioneel ogend maar volledig nep-witboek maken, alleen maar om uw geld af te pakken.

Vragen ze je om geld te sturen?
Het spreekt voor zich dat het vragen om geld een van de grootste waarschuwingssignalen is die op oplichting duiden. Legitieme cryptocurrency-projecten vragen nooit rechtstreeks om geld. Fraudeurs zijn goed in het vinden van manieren om u te intimideren door hen geld of toegang tot uw crypto-portemonnee te geven.

Is de titel correct gespeld?

Als het gaat om nep-apps of exchanges die zich voordoen als andere, bekendere apps, moet je altijd controleren hoe de website (URL) is geschreven. 'ledger.com' met een kleine letter 'L' kan er voor velen bijvoorbeeld hetzelfde uitzien als 'Iedger.com' met een hoofdletter 'i', of de letter 'O' kan worden getypt op de plaats waar de letter '0' zou moeten staan .

Om te voorkomen dat u het slachtoffer wordt van oplichters, moet u altijd zorgvuldig controleren of de applicatie of site veilig is (de URL begint met “https://”) en of de naam overeenkomt met de oorspronkelijke site. Bekijk ook hun sociale media-accounts. Als er geen accounts op sociale netwerken zijn of alleen nieuwe accounts, is de kans groot dat het project oplichterij blijkt te zijn.

Hoewel u nooit op advertenties of links van onbekende bronnen mag klikken of de bijlagen daarvan mag downloaden, kunt u door eenvoudigweg op de knop 'beantwoorden' op een verdacht uitziende e-mail te klikken het e-mailadres zien, dat vaak gemakkelijk als nep kan worden herkend. Verwijder de e-mail onmiddellijk.

Kan ik oplichting met cryptocurrency melden?

Frauderapportage is een belangrijke stap in de strijd tegen frauduleuze activiteiten in de cryptocurrency-wereld. Er zijn veel organisaties die zich inzetten voor het bestrijden van fraude en oplichting in de cryptocurrency-industrie. Het Internet Crime Complaint Centre (IC3) is bijvoorbeeld een uitstekende plek om problemen met betrekking tot cyberfraude te melden.

Slachtoffers van deze cryptofraude kunnen echter meestal hun geld niet terugkrijgen. Als u uw cryptocurrency bijvoorbeeld per ongeluk naar een andere persoon heeft verzonden, kan deze als voor altijd verloren worden beschouwd, omdat alles afhangt van de wens van de persoon om de cryptocurrency terug te geven. Daarom is het erg belangrijk om deze waarschuwingssignalen te herkennen voordat het te laat is.