Las 19 principales estafas con criptomonedas en 2024: cómo evitarlas

Las criptomonedas han revolucionado la forma en que pensamos e interactuamos con el dinero, pero una gran innovación conlleva una gran responsabilidad. El panorama digital está plagado de estafas y estafadores que buscan sacar provecho de inversores desprevenidos. Proteger los activos digitales que tanto le costó ganar requiere vigilancia, investigación y técnicas sólidas. En esta publicación, analizaremos los diferentes tipos de estafas criptográficas, brindaremos consejos importantes sobre cómo evitarlas y brindaremos consejos para informar y recuperarnos de las estafas.

Hallazgos clave:

• Las estafas con criptomonedas se están volviendo cada vez más comunes debido a su valor lucrativo, y el mayor robo de criptomonedas hasta la fecha ocurrió en 2022: el hackeo de Ronin Network.
• Algunos de los tipos más comunes de estafas con criptomonedas incluyen intercambios de criptomonedas falsos, estafas de aplicaciones, phishing, pump-and-dump, esquemas Ponzi, estafas de oportunidades comerciales y estafas más nuevas, como las estafas de publicación de empleo con criptomonedas.
• Una de las formas más sencillas de identificar y evitar estafas con criptomonedas es determinar los antecedentes del proyecto.

Reconociendo estafas comunes de criptomonedas

Las estafas con criptomonedas se presentan en varias formas, cada una cuidadosamente diseñada para separarlo de sus activos digitales. Las tácticas utilizadas por los estafadores de criptomonedas son tan variadas como peligrosas. Para proteger sus activos, es importante permanecer alerta y familiarizarse con estas estafas.

Comprender cómo operan estos estafadores y reconocer las señales de advertencia son pasos clave para proteger sus activos.

Criptomonedas fraudulentas

Una de las estafas fácilmente reconocibles son los proyectos falsos de criptomonedas. Estos proyectos suelen llamarse a sí mismos alternativas a las criptomonedas más importantes. Por ejemplo, una criptomoneda puede presentarse como una próxima bifurcación de una criptomoneda existente como Ethereum (ETH), o simplemente como una nueva criptomoneda de la empresa matriz de Ethereum. Lo incitan a interesarse en él, ya que las criptomonedas como Ethereum están en auge, pero al mismo tiempo, puede que sea demasiado tarde para invertir en ETH para obtener grandes ganancias.

Mucha gente ni siquiera sabe cómo funcionan las criptomonedas. Pero están dispuestos a invertir por “miedo a perderse algo” (FOMO). Una vez que las personas detrás de la criptomoneda falsa sientan que han asegurado suficiente dinero, pueden transferir todas las inversiones en criptomonedas a sus cuentas bancarias y cerrar rápidamente el proyecto fraudulento, dejando a los "inversores" sin sus activos.

Un ejemplo es mi gran moneda - una criptomoneda falsa, con la que robaron 6 millones de dólares a inversores que creían en su realidad.

Intercambios falsos

Otra estafa común de criptomonedas son los intercambios falsos. Estos intercambios falsos se ganan una reputación en las comunidades de criptomonedas al afirmar que son legítimos y ofrecer tarifas y lanzamientos aéreos aparentemente mejores que los intercambios legítimos. Poco después de que los inversores compran estas monedas, ya no pueden comprarlas. Por el contrario, estos intercambios falsos a menudo desaparecieron y permanecieron sin contacto.

Por ejemplo, BitKRX convenció a mucha gente de que era uno de los intercambios de criptomonedas más grandes de la década, lo que provocó un robo a gran escala del dinero de las personas. El estafador de este intercambio fue reprendido por las autoridades locales de Corea del Sur en 2017.

Circuitos de bomba y descarga

Los esquemas de bombeo y descarga tienen su origen en el mercado de valores. La idea básica de un esquema de bombeo y descarga es que se predice que el precio futuro de un activo aumentará, por lo que la gente invierte en él a un precio más bajo. Esto conduce automáticamente a un aumento en el precio del producto a medida que la demanda comienza a superar la oferta. Una vez que la persona/grupo detrás del plan de bombeo y descarga gana suficiente dinero, “se deshace” del proyecto.

Inspirándose en criptomonedas destacadas como Bitcoin (BTC), los inversores están tratando de exagerar y promover planes falsos para que la criptomoneda atraiga a más compradores. Como resultado, la gente está empezando a invertir en esta criptomoneda, creyendo que sus precios se dispararán basándose en fundamentos aparentemente sólidos. Sin embargo, una vez que se dan cuenta de que los planes de "innovación" eran una estafa, la criptomoneda se descarta, lo que resulta en pérdidas financieras significativas para todos los involucrados, excepto para el estafador detrás del plan.

Fraude comercial P2P

Al operar con criptomonedas en bolsas que ofrecen servicios de comercio entre pares (P2P), tenga en cuenta que puede ocurrir un fraude P2P si un vendedor intenta eludir el sistema de depósito en garantía de la bolsa realizando una transacción externa con un comprador. Después de que el vendedor recibe el pago del comprador, el estafador finge que la transacción no se realizó y se niega a cumplir su parte del trato.

Más información: Cómo evitar estafas comerciales P2P

aplicaciones falsas

Las estafas de aplicaciones involucran aplicaciones maliciosas que roban fondos o información personal de usuarios desprevenidos. Los estafadores pueden crear aplicaciones falsas de comercio de criptomonedas o utilizar plataformas populares para estafar a las víctimas. Las aplicaciones falsas suelen detectarse y eliminarse rápidamente de las tiendas de aplicaciones oficiales, pero es posible que miles de personas ya sean víctimas de sus estafas.

Por lo general, estas aplicaciones se basan en otras existentes y solo la letra de su nombre puede ser diferente para engañar a la gente haciéndoles creer que son reales. Una vez que descarga estas aplicaciones, pueden inyectar malware en su dispositivo o robar sus datos si ingresa su información confidencial. Tener cuidado al descargar aplicaciones, comprobar reseñas y comprobar la legitimidad del desarrollador de la aplicación le ayudará a evitar ser víctima de estas estafas.

Esquemas Ponzi

La esencia de un esquema Ponzi es que un estafador encuentra dos inversores y los atrae para que le den dinero para que puedan "duplicar" su inversión. Para ello, el estafador encuentra cuatro inversores más, quienes a su vez aportan la misma cantidad de dinero, lo que le permite “cumplir” su promesa a los dos primeros inversores. Y para devolver el dinero a los cuatro inversores, el estafador engaña a ocho personas más, luego a dieciséis más, y así sucesivamente.

La implicación es que la persona detrás del esquema Ponzi en realidad no invierte el dinero recaudado de los inversores, sino que lo roba y utiliza el dinero de los inversores posteriores para pagar cada ronda de inversores. Por ejemplo, BitClub Network era uno de los esquemas Ponzi más grandes en el mundo de las criptomonedas, con tres personas logrando ejecutar un esquema valorado en más de $700 millones. Afortunadamente, todos los participantes fueron capturados y arrestados por funcionarios del gobierno. Sin embargo, los inversores nunca recibieron sus inversiones.

Fraude de salida

La mayoría de las criptomonedas recaudan fondos para el desarrollo de sus proyectos a través de ofertas iniciales de monedas (ICO). Las ICO pueden ser privadas o públicas, según el equipo detrás del proyecto. Durante una ICO, el precio de los tokens o monedas después de su lanzamiento al mercado de criptomonedas resulta ser más bajo de lo esperado. Entonces, los inversores están aprovechando esta oportunidad para comprar muchas monedas a través de la ICO mientras se recaudan fondos para el proyecto.

Sin embargo, después de la ICO, las personas detrás del proyecto pueden cerrar y quedarse con el dinero. Esto se conoce como fraude de salida. Dado que la idea central de las criptomonedas es el anonimato, rastrear a los estafadores detrás de las ICO puede resultar difícil. Esto hace que las estafas de dinero sean unas de las más peligrosas de Internet.

Estafa DeFi

Las finanzas descentralizadas (DeFi) dependen en gran medida de contratos inteligentes para hacer posibles estos servicios. El uso diario de DeFi consiste en aumentar los rendimientos. Como apilado, el rendimiento le permite pedir prestadas algunas de las monedas que posee para ganar más monedas mediante tasas de interés.

Sin embargo, dado que cualquiera puede iniciar su propio proyecto DeFi, también pueden aparecer proyectos DeFi fraudulentos. Estos proyectos aparentemente le ofrecen tasas de interés más altas si pide prestado su dinero, pero la persona detrás del proyecto nunca le devuelve sus monedas. Otra estafa clásica en el espacio DeFi es la ruta de planeo, donde el creador del proyecto retira repentinamente todos los fondos invertidos por los usuarios.

Todas estas estafas se llevan a cabo mediante la manipulación del código de contrato inteligente o mecanismos ocultos que permiten drenar la liquidez. Como resultado, los inversores se quedan con tokens sin valor o carteras completamente vacías.

Estafas de phishing

El phishing es la práctica de enviar correos electrónicos fraudulentos a personas para incitarlas a proporcionar información personal, como números de teléfono, números de seguro social y números de cuentas de criptomonedas.

Por ejemplo, los estafadores fingen ser de una empresa legítima de billeteras Ledger y le envían un correo electrónico afirmando que hay un problema con sus activos y que la única forma de resolverlo es decirles su frase inicial y contraseña. Si bien es posible que la mayoría de las personas no caigan en estas estafas, algunas sí caen en ellas, lo que les genera importantes pérdidas financieras.

Fraude de pago push autorizado

El fraude de pago autorizado (APP) ocurre cuando un estafador engaña a una víctima para que inicie una transacción de criptomonedas en una cuenta controlada por el estafador. Este tipo de fraude es especialmente común en el espacio de las criptomonedas debido al anonimato y la irreversibilidad de las transacciones de criptomonedas.

Por ejemplo, los estafadores pueden prometer oportunidades de inversión que son demasiado buenas para ser verdad, con una oferta bien elaborada para atraer a los usuarios a asociarse. Esto suele ocurrir cuando los estafadores ofrecen servicios basados ​​en suscripción o señales comerciales con información privilegiada verificada sobre los movimientos de los precios de las criptomonedas o predicciones de precios para la próxima corrida alcista. Luego manipulan los gráficos comerciales colocando sus propias operaciones para fabricar resultados, creando la ilusión de un pronóstico exitoso.

Estafas con anuncios de empleo falsos en criptomonedas

Una de las estafas de criptomonedas más comunes en 2023 involucra ofertas de trabajo falsas en criptomonedas, incluso en sitios legítimos como LinkedIn. Los estafadores se dirigen a personas que buscan trabajo en la industria de la criptografía, aprovechándose del deseo de los solicitantes de empleo de trabajar en este campo de rápido crecimiento. Venden su información personal, los engañan para que paguen honorarios de agencia, etc., haciendo promesas vacías.

Estafas con criptomonedas gratis

Muchos estafadores se aprovechan de personas desprevenidas distribuyendo claves privadas en billeteras que supuestamente contienen valiosos activos digitales. Estas claves suelen distribuirse a diferentes destinatarios a través de diferentes canales.

Los estafadores atraen a las víctimas con la promesa de criptomonedas gratuitas. Una vez que las personas tienen acceso a la billetera con la clave proporcionada, pueden notar un saldo significativo. Esto los anima a intentar transferir fondos a su billetera. Sin embargo, las billeteras maliciosas no tienen el "gas" necesario: la tarifa por procesar transacciones en la red blockchain.

Muchos estafadores se aprovechan de personas desprevenidas distribuyendo claves privadas en billeteras que supuestamente contienen valiosos activos digitales. Estas claves suelen distribuirse a diferentes destinatarios a través de diferentes canales.

Fraude de duplicación

Las estafas de duplicación son notorias entre los jugadores que se aprovechan de los usuarios que desean obtener ganancias rápidas y fáciles. El esquema funciona según un principio simple: los estafadores prometen duplicar sus activos en criptomonedas si les envía una cantidad específica.

Es posible que lo atraigan con una oferta como "¡envíe 1 ETH y recupere 2 ETH!" Si bien el atractivo de duplicar una inversión puede ser fuerte, es un caso clásico de engaño.

Una vez que envíe su criptomoneda a la dirección del estafador, nunca más la volverá a ver. Se trata de un plan sencillo pero eficaz que se alimenta de la esperanza de la víctima de obtener beneficios fáciles, dejándola sin posibilidad de recuperar los fondos perdidos.

Estafa de obsequio de tokens gratuitos

Los atacantes pueden intentar explotar a los usuarios enviándoles spam con tokens aparentemente valiosos. Estos tokens se envían a direcciones de billetera aleatorias para incentivar a los destinatarios a tomar más medidas.

Tenga cuidado si recibe correos inesperados. Los estafadores pueden utilizar código malicioso en el contrato inteligente del token o en el intercambio descentralizado (DEX) utilizado para el comercio. Este código podría darles acceso no autorizado a su billetera y robar sus tenencias de criptomonedas si intenta intercambiar los tokens que recibe.

Es muy importante estar atento al trabajar con entrega por paracaídasAirdrop es un tipo de estrategia de marketing que consiste en enviar múltiples tokens o monedas a direcciones de billeteras criptográficas a cambio de completar pequeñas tareas, como publicar un mensaje en las redes sociales. Esto se hace generalmente para crear conciencia.... Interactúe únicamente con tokens de fuentes confiables en el ecosistema de criptomonedas y verifique cualquier reclamo antes de continuar.

A continuación se muestra un ejemplo de estafa:

Siempre debe evitar interactuar con comerciantes o direcciones de billetera sospechosas. Sea escéptico ante los correos electrónicos inesperados, especialmente si nunca ha oído hablar de estos tokens. Realice siempre una investigación exhaustiva para determinar la legitimidad del proyecto y el valor de los tokens. El uso de un agregador de criptomonedas acreditado como CoinGecko ayudará a verificar la valoración de mercado de un token.

Respaldos falsos de celebridades

Un ejemplo reciente es la creación de una cuenta falsa para Elon Musk, que se utilizó para promover un proyecto de criptomonedas malicioso. Además de crear personas falsas, los estafadores también pueden utilizar cuentas de influencers reales. Esta táctica queda claramente demostrada por incidentes como el hackeo en septiembre de 2023 de la cuenta de Twitter de Vitalik Buterin, una figura prominente en la comunidad de las criptomonedas. Al piratear perfiles legítimos, los estafadores pueden distribuir enlaces maliciosos y profundizar aún más su engaño.

Los estafadores atraen a las víctimas con la promesa de criptomonedas gratuitas. Una vez que las personas tienen acceso a la billetera con la clave proporcionada, pueden notar un saldo significativo. Esto los anima a intentar transferir fondos a su billetera. Sin embargo, las billeteras maliciosas carecen del "gas" necesario: la tarifa por procesar transacciones en la red blockchain.

 

Una forma de evitar caer en esas trampas es evitar sucumbir al miedo a perderse (FOMO) posibles oportunidades de inversión. Evite decisiones impulsivas basadas en el respaldo de celebridades o exageraciones en las redes sociales y, en su lugar, opte por una toma de decisiones racional basada en una investigación exhaustiva y la debida diligencia.

Estafas de cripto-romance

Un giro sutil en las tradicionales estafas románticas es un fenómeno peligroso que ha surgido en las criptomonedas. Los delincuentes establecen conexiones emocionales aparentemente genuinas con las víctimas explotando su confianza y afecto. Una vez que se ha establecido una relación, el estafador presiona a la víctima a transferir criptomonedas con falsos pretextos. Estos escenarios inventados pueden incluir afirmaciones de necesidades familiares urgentes u oportunidades de inversión lucrativas, aunque ficticias.

Además, los estafadores se han infiltrado en comunidades en línea como servidores de Discord y grupos de Telegram utilizando una táctica conocida como “criptobromance”. Aquí, los estafadores se posicionan como entusiastas de las criptomonedas y se ganan la confianza de las víctimas ofreciéndoles consejos aparentemente útiles. Una vez que la víctima se siente cómoda, el estafador utiliza esta confianza para extraer sus claves privadas o obligarla a realizar acciones que, en última instancia, agotan sus billeteras de criptomonedas.

Estafa de minería de criptomonedas

Los estafadores tratan minería Las criptomonedas a menudo se hacen pasar por representantes de empresas conocidas que operan en esta industria, como MetaMask (MEW) o Enkrypt.

También pueden establecer contacto pretendiendo ser amigables y confiados, y luego atraer a víctimas desprevenidas con promesas de enriquecimiento significativo a través de programas de minería de criptomonedas supuestamente lucrativos. Para que estas oportunidades sean especialmente atractivas, ofrecen tasas de porcentaje anual (APR) irrealmente altas como retorno de la inversión. Una vez que las víctimas depositan fondos en dicho sitio, desaparecen por completo, dejándolas sin recurso.

Lamentablemente, la explotación no termina ahí. Los estafadores pueden utilizar una variedad de tácticas para engañar a sus víctimas y sacarles aún más dinero. Muy a menudo, los estafadores afirman que los fondos depositados ahora están bloqueados en la plataforma y que se requiere un depósito adicional para acceder a ellos por completo. Una vez que la víctima acepta esta “tarifa de desbloqueo” inicial, los estafadores pueden inventar excusas como discrepancias en pagos excesivos o insuficientes. Estas cuestiones inventadas se utilizan luego para justificar las demandas de depósitos adicionales para corregir los supuestos errores. Este ciclo puede continuar indefinidamente, y los estafadores inventan excusas cada vez más sofisticadas para retener los ingresos prometidos.

Mientras tanto, secretamente están desviando criptomonedas directamente a sus propias billeteras. Debido a que estas transacciones generalmente ocurren en billeteras de autocustodia, las víctimas a menudo no se dan cuenta de la estafa hasta que es demasiado tarde. Este retraso permite a los estafadores fugarse con fondos robados y evitar ser detectados debido a la naturaleza descentralizada de las transacciones de criptomonedas.

Si de repente descubre que sus fondos están bloqueados inesperadamente en el protocolo y es necesario desbloquear los depósitos posteriores, absténgase de realizar más inversiones. Esta es una señal de alerta de posible fraude, y es más probable que los depósitos adicionales aumenten sus pérdidas en lugar de generar ganancias.

Abordar el envenenamiento

El envenenamiento de direcciones aprovecha un comportamiento común de los usuarios al realizar transacciones de criptomonedas: copiar y pegar direcciones de billetera. Esta táctica utiliza software para crear direcciones que se parecen mucho a las legítimas y se dirige a víctimas que dependen de la actividad reciente de su billetera como referencia rápida.

Los estafadores suelen identificar direcciones utilizadas en el historial de transacciones de un usuario. Luego utilizan software para crear una dirección falsa con un alto grado de similitud con la legítima, que a menudo difiere solo en unos pocos caracteres al principio o al final (las áreas que aparecen en la mayoría de las billeteras). Para engañar aún más, se puede enviar una cantidad insignificante de criptomonedas a esta dirección falsa, lo que hace que aparezca junto al destinatario en la lista de transacciones recientes.

Entonces, cuando un usuario copia y pega una dirección de una actividad reciente sin verificar cuidadosamente toda la cadena, corre el riesgo de enviar fondos sin saberlo a la dirección de un estafador. Debido a la naturaleza inmutable de las transacciones blockchain, estos fondos perdidos no se pueden recuperar.

Hacerse pasar por otra persona

Existe una tendencia peligrosa en las comunidades de criptomonedas en plataformas como Telegram y Discord que involucran tácticas engañosas de suplantación de identidad. Los atacantes crean nombres de usuario que son muy similares a los de administradores o usuarios legítimos. Esta similitud puede dificultar la distinción de cuentas genuinas de cuentas fraudulentas.

Estos imitadores a menudo se ponen en contacto con personas desprevenidas con el pretexto de ofrecer ayuda u orientación, especialmente en respuesta a solicitudes hechas públicamente. Sin embargo, su verdadero objetivo es obtener acceso no autorizado a las cuentas de los usuarios o sacarlos del entorno seguro de la plataforma. Una vez en esta situación, estas personas se vuelven vulnerables a ataques de phishing u otros esquemas fraudulentos.

Sin embargo, aquí hay algunas maneras en que puede protegerse:

• Verifique el nombre de usuario y la información: los estafadores pueden usar el nombre de usuario real en la sección "Información" de su perfil para engañar a los usuarios, mientras que los nombres de usuario son únicos, como se muestra en la imagen de arriba. Preste mucha atención a esta información y compárela con otra información para garantizar la autenticidad de la cuenta.
• Compruebe si hay errores de ortografía: busque errores ortográficos o sustituciones de letras descuidadas en los nombres de las cuentas, especialmente en los nombres de los administradores. Tenga cuidado si su nombre de usuario y su nombre de usuario no coinciden, ya que esto puede indicar un intento de imitar una cuenta legítima.
• Tenga cuidado con los mensajes directos: tenga cuidado si un administrador o usuario se comunica con usted a través de un mensaje directo en lugar de publicarlo en el grupo. Los estafadores prefieren los mensajes directos porque dificultan la verificación de la identidad del remitente.

Tácticas de estafa de criptomonedas en Twitter (X)

Los estafadores suelen utilizar plataformas de redes sociales como Twitter (X) para atraer usuarios mediante tácticas engañosas. Un esquema común es que los estafadores comenten publicaciones de líderes de opinión clave (KOL) o personas influyentes populares. Estos comentarios suelen prometer lanzamientos aéreos rentables o afirman ofrecer robots comerciales automatizados que generan ganancias sin riesgo. Además, los estafadores suelen desactivar los comentarios en sus publicaciones o respuestas, lo que impide que los usuarios legítimos alerten a otros sobre la estafa y aísla aún más a las víctimas potenciales. En realidad, es una estafa diseñada para engañar a los usuarios para que visiten sitios web maliciosos o conecten sus billeteras, lo que en última instancia conduce a la pérdida de sus fondos.

Cómo reconocer estafas con criptomonedas

Veamos algunas señales de alerta que indican una estafa de criptomonedas.

¿Demasiado bueno para ser verdad?

Si algo suena demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea. Esto generalmente se aplica a estafas que involucran bombeo y dumping de dinero, pero no solo a ellas. Los proyectos DeFi pueden ofrecerle rendimientos significativamente más altos de lo normal. Las ofertas altas suelen ser una señal de alerta: el proyecto podría ser una estafa y la persona detrás de él solo quiere convencerlo de que invierta más dinero.

Otra señal de alerta es la palabra "garantizado", ya que nada está garantizado en las inversiones, especialmente en aquellas tan volátiles como las criptomonedas.

Legitimación del proyecto

Hay muchos aspectos que dan legitimidad a un proyecto. El primero son sus fundadores. Si se conocen los fundadores, hay menos posibilidades de que el proyecto resulte ficticio. Por supuesto, Satoshi Nakamoto de Bitcoin es una excepción (solo de nombre), pero la mayoría de las criptomonedas tienen un fundador o una empresa matriz famosa.

Lo segundo que hay que tener en cuenta es si el proyecto tiene un sitio web y una plataforma de redes sociales legales y seguros. Si la respuesta es sí, verifique cómo interactúan con su comunidad y esté atento a respuestas sospechosas e inusuales.

Finalmente, lo mejor es que prestes atención al objetivo principal del proyecto. Normalmente, los nuevos proyectos de blockchain tienen como objetivo agregar nuevos o mejores servicios para las personas. Si un proyecto tiene un objetivo real y genuino que sea alcanzable (es decir, no demasiado bueno para ser verdad), es menos probable que sea una estafa.

papel blanco

El libro blanco es uno de los aspectos más importantes de las criptomonedas. El documento técnico comunica la legitimidad del proyecto y también permite a las personas comprender de primera mano cómo funciona el proyecto. Al revisar la legitimidad de un documento técnico, observe las características clave del proyecto, como el tamaño total estimado de la propuesta, los mecanismos de consenso, los algoritmos y otros componentes, para comprender si el proyecto puede funcionar según lo propuesto.

Tenga en cuenta que un documento técnico no prueba necesariamente que una criptomoneda sea legal. Los estafadores pueden crear un documento técnico simple, de apariencia profesional pero completamente falso solo para quitarle su dinero.

¿Te piden que envíes dinero?
No hace falta decir que pedir dinero es una de las mayores señales de alerta que indican una estafa. Los proyectos legítimos de criptomonedas nunca solicitan dinero directamente. Los estafadores son buenos para encontrar formas de intimidarlo para que les dé dinero o acceso a su billetera criptográfica.

¿Está escrito correctamente el título?

Cuando se trata de aplicaciones falsas o intercambios que pretenden ser otras aplicaciones más conocidas, siempre debes comprobar cómo está escrito el sitio web (URL). Por ejemplo, "ledger.com" con una "L" minúscula puede parecer igual para muchos que "Iedger.com" con una "i" mayúscula, o se puede escribir la letra "O" donde debería estar la letra "0". . .

Para evitar ser víctima de estafadores, siempre verifique cuidadosamente si la aplicación o el sitio es seguro (la URL comenzará con “https://”) y si el nombre coincide con el sitio original. Además, consulte sus cuentas de redes sociales. Si no hay cuentas en las redes sociales o solo cuentas nuevas, existe una alta probabilidad de que el proyecto resulte ser una estafa.

Además, aunque nunca debes hacer clic en anuncios o enlaces de fuentes desconocidas ni descargar sus archivos adjuntos, simplemente hacer clic en el botón "responder" en un correo electrónico que parezca sospechoso te permitirá ver su dirección de correo electrónico, que a menudo es fácil de reconocer como falsa. Elimina el correo electrónico inmediatamente.

¿Puedo denunciar estafas con criptomonedas?

La denuncia de fraude es un paso importante en la lucha contra la actividad fraudulenta en el espacio de las criptomonedas. Existen muchas organizaciones dedicadas a combatir el fraude y las estafas en la industria de las criptomonedas. Por ejemplo, el Centro de denuncias de delitos en Internet (IC3) es un excelente lugar para denunciar cualquier problema relacionado con el fraude cibernético.

Sin embargo, las víctimas de estas estafas criptográficas normalmente no pueden recuperar su dinero. Por ejemplo, si accidentalmente enviaste tu criptomoneda a otra persona, se puede considerar perdida para siempre, porque todo depende del deseo de la persona de devolver la criptomoneda. Por ello, es muy importante reconocer estas señales de alerta antes de que sea demasiado tarde.